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日照港:日照港关于调整部分董事、监事的公告
2024-03-28 10:35
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、调整部分董事 因工作调整,谭恩荣先生、黄东辉先生申请辞去公司董事及相应董事会专门委员 会委员职务。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第七次会议,同意卞克先生、赵冰 先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事 会任期届满之日止。 谭恩荣先生、黄东辉先生在任职期间,始终恪尽职守、勤勉尽责,公司对他们为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临 2024-008 日照港股份有限公司 关于调整部分董事、监事的公告 二、调整部分监事 因工作调整,袁青先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职工代表大会民主选 举,选举谢春虎先生为公司第八届监事会职工监事,任期至本届监事会任期届满之日 止。 因工作调整,姚如秀女士申请辞去公司监事职务。公司于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届监事会第六次会议,同意陈鹏先生为公司第八届监事会监事候选人,任期自 股东大会审议通过之日起,至本届监事会任期届 ...
日照港:山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告
2024-03-28 10:35
关于山东港口集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 日照港股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过查 验山东港口集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、所有者权益变动表、2023 年年度利润 表和现金流量表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估,现将有关风险评估情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行保险监督管理委员 会(现为国家金融监督管理总局)批准开业,设立时的全称为青岛港 财务有限责任公司,2014 年 7 月 18 日颁发《金融许可证》。7 月 22 日经工商行政管理局批准,取得《企业法人营业执照》(注册号: 370200020003175)。因更换公司住址,分别于 2021 年 11 月 9 日、 2022 年 1 月 18 日申请换发了新的金融许可证及营业执照。因财务公 司名称由青岛港财务有限责任公司变更为山东港口集团财务有限责 任公司,于 2022 年 11 月 3 日申请换发了新的金融许可证,已于 12 月 ...
日照港:日照港股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-12-27 09:17
证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:2023-056 日照港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,559,558,631 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例(%) | | 50.7066 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由牟伟先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人,出席 11 人; 2.公司在任监事 7 人,出席 7 人; (一)股东大会 ...
日照港:日照港2023年第二次临时股东大会法律意见书
2023-12-27 09:17
青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编:266071 电话:(86-532)6869-5000 传真:(86-532)6869-5010 北京市君合(青岛)律师事务所 关于日照港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:日照港股份有限公司 北京市君合(青岛)律师事务所(以下简称"本所")受日照港股份有限公 司(以下简称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规、规章及《日照港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 就贵公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本 所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的,本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议,并根据有关法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会 ...
日照港:日照港股份有限公司关于调整公司副总经理的公告
2023-12-27 09:17
证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2023-055 1 附件 副总经理简历 曹秀玲,女,汉族,1972 年 5 月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师、 注册会计师。曾任日照港集团资产财务部副部长、部长,日照港集团财务管理部 部长,山东港口日照港集团有限公司财务管理部部长,山东港口日照港集团有限 公司财务管理中心党支部书记、主任,日照港股份有限公司监事,山东港口日照 港集团有限公司资本运作办公室主任。现任日照港股份有限公司副总经理。 日照港股份有限公司 关于调整公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日照港股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 27 日召开第八 届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司副总经理的议案》。因工作调 整,韦学勤女士、张峰先生、张念磊先生申请辞去副总经理职务,公司董事会对 韦学勤女士、张峰先生、张念磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢! 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,并经公司第八届董事会第六次 会议决 ...
日照港:日照港股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
2023-12-15 08:17
日照港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二О二三年十二月二十七日 2023 年第二次临时股东大会资料 | | | | 股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 股东大会现场会议议程 | | 4 | | 会议议案 | | | | 1.关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 | | 5 | 2.关于制定未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案 10 2023 年第二次临时股东大会资料 日照港股份有限公司 股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人: 为维护股东的合法权益,确保股东及股东代理人在本公司 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序 和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 的有关规定,制定如下规定: 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法 人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料, 方可出席会议。 二、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不记入表决数。特 殊情况,应经大会工作组同意并向见证律师申报 ...
日照港:日照港股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-12-11 08:29
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:2023-054 日照港股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次:2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点:日照港股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 | √ | | ...
日照港:日照港股份有限公司关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
2023-12-11 08:29
证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临 2023-053 2023 年 12 月 11 日,公司以通讯方式召开第八届董事会第五次会议及第八届监 事会第五次会议,分别审议并通过了《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》, 具体情况如下: 一、关联交易概述 公司与山东港口集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签署的《金融 服务协议》有效期至 2023 年 12 月 31 日,即将到期。根据实际经营需要,公司拟与 山东港口财务公司续签《金融服务协议》。 截至本公告披露日,公司间接控股股东山东省港口集团有限公司(以下简称"山 东省港口集团")持有财务公司 54%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定,本次协议的签署构成关联交易。 二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍 日照港股份有限公司 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 注册资本:人民币 256,766.24 万元 成立时间:2014 年 7 月 22 日 经营范围:许 ...
日照港:日照港股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
2023-12-11 08:29
证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2023-052 日照港股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议的通知于2023 年12月6日通过电子邮件方式发出。2023年12月11日,本次会议以通讯方式召开,应 参会监事7人,实际参会监事7人。董事会秘书出席会议,公司高管人员列席会议。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于制定<关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案>的 议案》 表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 会议由监事会主席锁旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案: 1.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 2 3.审议通过《关于召开 2023 年 ...
日照港:日照港股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
2023-12-11 08:29
证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2023-051 日照港股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 1.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本 议 案 所 涉 及 关 联 交 易 情 况 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/,下同)发布的《日照港股份有限公司关于续签<金融服 务协议>暨关联交易的公告》(临 2023-053)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议的通知于 2023年12月6日通过电子邮件方式发出,拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事 前认可。2023年12月11日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事11人,实际参会 董事11人。董事会秘书出席会议,监事及高管人员列席会议 ...