华能澜沧江水电股份有限公司关联交易管理制度 1 范围 本制度规定了华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）关联人及关联交易认 定，关联交易的审议和披露，关联交易定价，公司与关联方资金往来的规范等内容。 本制度适用于公司对关联交易的管理，公司各级子公司对其子公司、参股公司的管理参 照本制度执行。 2 规范性引用文件 《上海证券交易所股票上市规则》 《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 3 术语和定义 关联方：是指《上海证券交易所股票上市规则》所认定的关联方，包括关联法人（或者 其他组织）和关联自然人。在过去十二个月内或者相关协议/安排生效后的十二个月内，存 在以下关联法人、关联自然人所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关 联人。 关联法人（或者其他组织）：具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联 法人（或者其他组织）： a) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 项所述情形的，不因此构成关联关系，但该主体的法定代表人、董事长、总经理或者半 数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。 关联自然人：具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： a) 直接或间接持有公司 ...

华能澜沧江水电股份有限公司股东会议事规则 1 范围 本规则适用于华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）股东会、股东 以及本规则中涉及的其他有关人员。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 《华能澜沧江水电股份有限公司对外投资管理办法》 3 术语和定义 股东会通知、公告：是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站 上公布有关信息披露内容。 本规则所称"以上"、"内"，含本数；"过"、 "低于"、"多于"，不含本数。 4 股东会职权 4.1 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。（引用自《中华人民共和国公 司法》第一百一十一条）股东会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事 项，应当依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定确定。股东会依法 行使下列职权： a)决定公司的经营方针和投资计划； b)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； c)审议批准董事会的报告； d)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； e) ...

华能澜沧江水电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由华能澜沧江水电有限公司整 体变更设立为股份有限公司，并在中华人民共和国云南省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 915300007194494905。 第三条 公司于 2017 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 18 亿股，于 2017 年 12 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：华能澜沧江水电股份有限公司。 第五条 公司住所：昆明市官渡区世纪城中路 1 号。 邮政编码：650214 第六条 公司注册资本为人民币 1,800,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。 董 ...

华能澜沧江水电股份有限公司募集资金管理办法 1 范围 本制度适用于华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、股东、董事 和高级管理人员以及本制度中涉及的其他有关人员。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 3 术语和定义 募集资金：指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金：指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 4 职责与总则 4.5 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利用公司募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 4.6 募集资金投资境外项目的，应当符合本办法规定。公司及保荐人或者独立财务顾问应 当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在《公司募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称"《募集资金专项报告》"）中披露 相关具体措施和实际效果。 5 募集资金存储 5.1 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集资金专户"）集 ...

关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月8日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》，董事会同意 聘任杨佐斌先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司 第四届董事会届满之日止。 2025 年 8 月 9 日 经董事会提名委员会审查，杨佐斌先生不存在《中华人民共和国公司法》《公 司章程》规定不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入 处罚且期限未满的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 附：公司总法律顾问简历 公司总法律顾问简历附后。 特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-053 华能澜沧江水电股份有限公司 杨佐斌先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正 高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧 江上 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-052 华能澜沧江水电股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻党中央、国务院关于建立完善中国特色国有企业现代公司治理决 策部署，深化国有企业监事会改革及章程修订工作要求，华能澜沧江水电股份有 限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，拟取消监事会，修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），同步修订部分公司治理制度。2025年8月8日公司召开第四届董事会 第九次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案》等议案，有关情况公 告如下： 一、取消监事会的情况 3.新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-051 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议公告 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、国资委《深化国有企业监事会改革实施方 案》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，以及中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，进一步规范和优化公 司治理结构，健全内部监督体系，公司拟撤销监事会和监事，并废止《公司监事 会议事规则》《公司监事会印章管理办法》，公司各项制度中涉及监事会和监事的 规定不再适用。基于上述调整，免去夏爱东监事会主席职务，免去康春丽、王斌、 何进元、金久峰监事职务。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 同意将上述议案提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-050 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，取消监事会及相关表述，修订《公司章程》。该议案 所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》《华能澜沧江水电股 份有限公司章程》。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。 根据中国证监会《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》，同步修订 《公司股东会议事规则》。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司股东会议事规则》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

格隆汇8月8日丨华能水电(600025.SH)公布，公司于2025年8月8日召开第四届董事会第九次会议，审议 通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》，董事会同意聘任杨佐斌先生为公司总法律顾问，任期自本次 董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。 ...

Group 1 - Yunnan Province has abundant natural resources, with a total water resource of 2,141 billion cubic meters, ranking third in the country, and a cumulative hydropower installed capacity of 83.6 GW as of the end of 2024, showing a steady increase of 2.17 GW year-on-year [3][13][27] - The province's solar energy resources are also rich, with a cumulative photovoltaic installed capacity of 39.158 GW by the end of 2024, and significant additions of 14.12 GW and 14.95 GW in 2023 and 2024 respectively [13][27][34] - The development of new energy storage projects and pumped storage projects is actively promoted, with four pumped storage power stations approved, totaling approximately 5.9 GW of installed capacity [18][19][22] Group 2 - Yunnan is a key province for the "West-East Power Transmission" project, with a total power transmission of over 1,600 billion kilowatt-hours in 2024, marking a historical high and a year-on-year growth of about 19% [27][30] - The province is building a cross-border power interconnection system, with 14 cross-border power transmission channels established, connecting with neighboring countries such as Vietnam and Laos [30][34] - The integration of hydropower, wind power, and solar power is being promoted to enhance energy consumption capacity, with the potential to develop approximately 55 million kilowatts of new energy resources in the Lancang River basin [22][27] Group 3 - The company has seen steady growth in hydropower installed capacity, with projections for revenue and net profit to increase from 2025 to 2027, reaching 264.98 billion yuan and 88.96 billion yuan respectively [41][43] - The low-carbon manufacturing advantages in Yunnan are significant, with the carbon footprint of solar products being lower than the national average by 54% in raw material acquisition and 63% in polysilicon production [43][46] - The company is focusing on silicon wafer production, with plans for a capacity of 75 GW, benefiting from the high proportion of clean energy generation in Yunnan [46][48]