公司代码：600025 公司简称：华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 华能澜沧江水电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-029 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税）。不转股，不送股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 15,269,461,358.35 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 18,000,000,000 股，以 ...

（张启智） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张启智，1966 年 10 月出生，内蒙古财经大学金融 学院教授，现任华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，蒙 商银行独立董事。曾任内蒙古财经大学金融学院副院长，教 授。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情 况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会会议情况。 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （四）出席其他董事会专门委员会会议情况。 2023 年 12 月 14 日，公司 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-024 华能澜沧江水电股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、国有股份无偿划转基本情况 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）股东方云南能投资本投资有 限公司（以下简称云能投资本）将其持有的 1,000,000,000 股公司股份（占公司 总股本 5.56%）无偿划转至其两家全资子公司昆明云能产融有限公司（以下简称 云能产融）和昆明云能产业有限公司（以下简称云能产业），其中向云能产融无 偿划转 720,000,000 股公司股份（占公司总股本 4%），向云能产业无偿划转 280,000,000 股公司股份（占公司总股本 1.56%）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号： 2023-074）。 二、国有股份无偿划转过户登记完成情况 2024 年 4 月 22 日，公司收到云能投资本发来中国证券登记结算有限公司出 具的《过户登记确 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-023 华能澜沧江水电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行基本情况 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2024 年度 第二期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 20 亿元，期限为 113 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.09%。本次发行完成后，公司短期融资 券（含超短期融资券）余额为人民币 40 亿元，中期票据（含永续中票）余额为 人民币 160 亿元。 2024 年度第二期超短期融资券由中国银行股份有限公司作为牵头主承销商， 国家开发银行作为联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间 债券市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已 在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 2024 年度第二期超短期融资券发行公告 公司 2023 年 5 月 16 日召 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Huaneng Hydropower [7] Core Views - The company's electricity generation in Q1 2024 was 16.226 billion kWh, a year-on-year decrease of 7.17%, primarily due to ineffective energy storage rather than insufficient water supply. As demand gradually recovers, abundant water storage is expected to support higher growth during peak seasons [5][6] - The electricity price in Yunnan province is anticipated to rise year-on-year due to a tight power supply-demand situation, which will help alleviate the performance pressure from the decline in electricity generation [6] - The overall performance in Q1 2024 is expected to remain stable, driven by the increase in electricity prices and the growth in renewable energy generation [6] Summary by Sections Electricity Generation Performance - In Q1 2024, the company achieved an electricity generation of 16.226 billion kWh, down 7.17% year-on-year, with grid electricity generation at 16.058 billion kWh, a decrease of 7.25% [5][6] - The main reasons for the decline include increased output from new energy sources and high operation levels of thermal power, which squeezed the space for hydropower generation [6] Price and Demand Dynamics - The Yunnan provincial government implemented a market-oriented pricing reform for coal-fired power in 2022, allowing for a 10% fluctuation around the average price over the past three years. The expected rise in electricity prices will help mitigate the impact of reduced electricity generation on the company's performance [6][7] Future Outlook - The report suggests that the core reason for the decline in electricity generation is not due to insufficient water supply but rather the ineffective release of energy storage. If the additional energy storage of 4.4 billion kWh is fully converted into electricity generation, the company would still see year-on-year growth in Q1 [6] - The commissioning of the new Toba power station in 2024 is expected to further support stable growth in annual performance [6][7]

| 序号 | 发电类型/ | | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 电站名称 | 2024 | 年 | 2023 年 | 同比 | 2024 年 | 2023 年 | 同比 | | | | 一季度 | | 一季度 | | 一季度 | 一季度 | | | | 大型水电站（装机容量 | 25 | | 万千瓦及以上） | | | | | | 1 | 乌弄龙 | 4.04 | | 3.98 | 1.51% | 4.00 | 3.94 | 1.52% | | 2 | 里底 | 1.69 | | 1.69 | - | 1.65 | 1.66 | -0.60% | | 3 | 黄登 | 7.49 | | 8.67 | -13.61% | 7.42 | 8.60 | -13.72% | | 4 | 大华桥 | 3.43 | | 4.36 | -21.33% | 3.40 | 4.32 | -21.30% | | 5 | 苗尾 | 5.13 | | 6.56 | -21.80% ...

会议资料 2024 年 3 月 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 公司 I | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | | 公司 II | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 1 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | | 议案二：关于公司 3 | | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | 议案三：关于公司 9 | | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | | 议案四：关于公司 | | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证 | | 分析报告的议案 10 | | | | 议案五：关于公司 | | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 | | 可行性分析报告的议案 11 | | | | 议案六：关于公司 | | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 | | 及填补措施的议案 12 | | | | 议案七：关于公司未来三年（2024 | | ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-013 华能澜沧江水电股份有限公司 关于董事会非独立董事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董 事的议案》。因公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规及《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司 董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，并经 公司董事会审议通过相关议案，董事会提名孙卫、滕卫恒、李石山、李健平、刘 兴国、杨友林、李喜德、万怀中、王超为公司第四届董事会非独立董事候选人， 非独立董事候选人简历见附件。上述 9 位非独立董事候选人，经股东大会审议通 过后，成为公司第四届董事会成员，与股东大会审议通过的 5 名独立董事、公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 股东大会审议 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-014 华能澜沧江水电股份有限公司 关于董事会独立董事换届选举的公告 特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 附：第四届董事会独立董事候选人简历。 张启智先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士， 现任华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，内蒙古财经大学金融学教授。曾任 内蒙古财经大学金融学院副院长，教授。 龙小海先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。 现任云南大学工商管理与旅游管理学院（会计学院）会计系教授，一心堂药业集 团股份有限公司独立董事。曾任云南省财政厅会计处综合科科长、制度科科长， 昆明市财政局总会计师、副局长。 宋云苍先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，现 任北京大成（昆明）律师事务所高级合伙人。曾任玉溪市人民检察院原检察官、 办公室副主任，云南李世敏律师事务所专职律师。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜 ...