证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-011 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 2 月 5 日以书面和电子邮件方式发出 会议通知，并于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席董事 13 人，实际以通讯表决方式出席会议的董事 13 人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。 经董事会提名委员会审查，同意提名孙卫、滕卫恒、李石山、李健平、刘兴 国、杨友林、李喜德、万怀中、王超为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 提请公司股东大会审议。上述非独立董事候选人，经股 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-012 华能澜沧江水电股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。 同意提名夏爱东、康春丽、王斌为公司第四届监事会监事候选人，提请公司 股东大会审议。监事候选人简历详见附件。上述 3 位监事候选人，经股东大会审 议通过后，成为公司第四届监事会成员，与经公司职工代表大会选举产生的 2 名 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公 司第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五 次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 2 月 5 日以书面和电子邮件方式发出会 议通知，并于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席监事 5 人 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-015 华能澜沧江水电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 19 日 至 2024 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-005 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四 次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 1 月 29 日以书面和电子邮件方式发出会 议通知，并于 2024 年 2 月 26 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席监事 5 人，实际以通讯表决方式出席会议的监事 5 人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会 议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据相关法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票（以下简称 本次发行）的有关规定，监事会认为公司具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 表决 ...

鉴于华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)前次募集资金到账时间 距今已超过五个会计年度,且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可 转换公司债券等方式募集资金的情况,公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编 制前次募集资金使用情况报告,亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用 情况鉴证报告。 特此说明。 华能澜沧江水电股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的相关 规定:"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日, 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 华能澜沧江水电服 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-008 华能澜沧江水电股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）拟向特定对象发行 A 股股票 （以下简称本次发行或本次向特定对象发行），根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号） 和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31 号）等法律、法规、规范性文件的相关 要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的 填补措施；同时，相关主体根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回 报措施能够得 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"华能水电"或"公司"）为满足 公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发 行 A 股股票募集资金，公司编制了《华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》（以下简称"本报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语与《华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中具有相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币60.00亿元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的 程序予以置换。 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据项目建设进度、资金需求等实际 情况，对募集资金投资项目的资金投入优先顺序和具 ...

特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项已经公司 2024 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议 通过。现就本次向特定对象发行 A 股股票不存在向参与认购的投资者作出保底保 收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或者补偿的事项承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-009 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

股票代码：600025 股票简称：华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二四年二月 | 录 | | --- | | 目 | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 义 释 2 | | | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | | | （一）本次向特定对象发行的背景 3 | | | | （二）本次向特定对象发行的目的 3 | | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | | | （一）本次发行证券的品种选择和发行方式 4 | | | | （二）本次发行证券的必要性 4 | | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 5 | | | | （二）本次发行对象数量及其适当性 5 | | | | （三）本次发行对象标准及其适当性 6 | | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | | | （一）本次发行定价原则和依据的合理性 6 | | | | （二）本次发行定价方法和程序的合理性 7 | | | ...

华能澜沧江水电股份有限公司 公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑 行业所处特点、公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环 境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、科 学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、公司股东回报规划的制定原则 为进一步落实利润分配政策，增强华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称 公司）利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，切实保护公众投资 者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红（2023 修订）》相关要求以及《华能澜沧江水电股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会制定了《华能澜沧江水 电股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（简称《股东回报 规划》），具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 《股东回报规划》的制定在符合国家相关法律法规及《公司章程》关于利润 分配规定的前提 ...