华电国际电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的华电国际电力股份有限公司 （"本公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-012 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企业会计准则，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司期末可供分配利润为人民币 11,561,958 千元（母公司报表口径）。 经董事会决议，本公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 2023 年度，本公司 ...

华电国际电力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司 2023 年度境内财务报告和内部控制的审计师，聘用信永中和（香 港）会计师事务所有限公司为公司 2023 年度财务报告的境外审计 师。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对信永中和 2023 年度的审计工作情况 履行了监督职责，具体情况如下。 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功 转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永 中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批 获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证 ...

重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（"信永中 和"）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司（"信永中和（香港）"）。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-013 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）拟续聘信用中和为本公司 2024 年度境 内审计师和内部控制审计师，续聘信永中和（香港）为本公司 2024 年度境外审计师。 华电国际电力股份有限公司 一、拟续聘的境内会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证 1 券业务收入为 8. ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 公司代码：600027 公司简称：华电国际 华电国际电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华电国际电力股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-010 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司当年度的经营管理和财务状况 等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 6. 审议并批准了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 1. 审议并通过了《关于监事会报告书并提请股东大会审议的议案》。同意将监事会 报告书提请本公司股东大会审议及批准。 2. 审议并通过了《关于 2023 年度财务报告并提请股东大会审议的议案》。同意将本 公司 2023 年度财务报告提请股东大会审议及批准。该议案已经本公司董事会审计委员 会审议通过，同意提交董事会审议。 3. 审议并批准了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》。同意本公司按照《企业会 计准则》和本公司相关财务制度规定计提的 5.38 亿元减值准备，其中资产减值准备 5.28 亿元、信用减值准备 0.1 亿元。 4. 审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案并提请股东大会审议的议案》。同意 将此议案提请本公司股东大会审议及批准。 5. 审议并通过了《关于境外年度报告、业绩公告的议案》以及《关于境 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-009 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第七次会议（"本次会议"） 于 2024 年 3 月 27 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先 生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生 及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并批准了《2023 年度总经理工作报告》。 本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并批准了《公司年度发展报告》。该议案已经本公司董事会战略委员会（"战 略委员会"）审议通过。 本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-014 华电国际电力股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）起至 2024 年 4 月 18 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 本 公 司 邮 箱 hdpi_ir@126.com 进行提问，本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）将于 2024 年 3 月 27 日发布本公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年度经营成果及财务状况， 本公司计划于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，本公司将针对 ...

三、审议并批准了《关于聘任本公司总法律顾问的议案》。鉴于秦介海先生不再担任 本公司总法律顾问职务，本次会议同意聘任高明成先生为本公司总法律顾问。独立董事 就本议案召开了专门会议，一致同意相关聘任事项。 本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-007 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第六次会议（"本次会议"） 于 2024 年 3 月 26 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先 生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司会主席监事刘书君先生、监事马敬安先生 及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-006 华电国际电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 70 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,719,983,502 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,586,934,743 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 133,048,759 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.927151 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 54.626266 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.300885 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 (一) ...

北京市海问律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 本所作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，应公司 的要求，指派律师列席公司于 2024 年 3 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章均 是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律 ...