证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四） 17:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ehGQY1WBry 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 19 日、4 月 30 日发布 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 981,408,510.12, representing an increase of 28.47% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.77% to CNY 280,757,622.83, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 22.52% to CNY 274,283,145.00[5]. - The company's basic and diluted earnings per share were both CNY 0.17, a decrease of 22.73% from the previous year[5]. - The weighted average return on equity was 3.37%, a decrease of 1.25 percentage points compared to the previous year[5]. - Net profit for Q1 2024 was ¥298,382,737.87, a decrease of 18.9% compared to ¥367,834,309.15 in Q1 2023[23]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥298,348,279.29, down from ¥369,351,455.02 in Q1 2023[24]. - The company's retained earnings increased to CNY 3,796,632,921.92 from CNY 3,595,220,587.16, reflecting a growth of 5.6%[31]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 374,629,435.00, down 20.54% year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥880,201,802.24, an increase from ¥840,572,498.87 in Q1 2023[26]. - The net cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 374,629,435, a decrease of 20.5% compared to CNY 471,454,236 in Q1 2023[27]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 2,558,498,911.88, down from CNY 2,863,385,077.15 a year earlier[28]. - The company reported cash and cash equivalents of ¥1,478,501,037.46 at the end of Q1 2024, down from ¥2,289,531,514.88 at the end of Q1 2023[37]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.54% to CNY 20,433,638,431.17 compared to the end of the previous year[6]. - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 13,956,800,599.73, an increase from CNY 13,881,020,695.15 at the end of 2023[30]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥10,603,153,844.00, compared to ¥10,014,702,068.79 in the previous year[21]. - The total current liabilities rose to RMB 2,381,623,999.98 from RMB 1,321,175,194.51, indicating an increase of approximately 80.24%[19]. - The total liabilities decreased to CNY 5,814,628,595.61 from CNY 5,940,261,025.79 at the end of 2023[31]. Operating Costs and Expenses - The company experienced an 82.47% increase in operating costs, primarily due to the addition of refined oil sales business[11]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥608,574,498.57, up 62.0% from ¥375,656,111.58 in Q1 2023[22]. - Research and development expenses rose by 42.01% due to increased investment in smart transportation projects[11]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,835,072.00, compared to ¥1,292,253.93 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[22]. - The cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was CNY 109,969,253.61, compared to CNY 54,121,099.44 in Q1 2023, indicating increased investment in assets[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,323[13]. - Total equity attributable to shareholders reached ¥8,472,009,177.87, up from ¥8,191,286,400.17 in Q1 2023[21]. Investments and Other Income - The company received a fund distribution of RMB 200,000 from its investment in Wuhan Changrui New Emerging Equity Investment Center during the reporting period[16]. - The company reported an investment income of ¥8,320,897.22 for Q1 2024[23]. - The company reported other income of ¥13,052,522.35 in Q1 2024, slightly down from ¥13,641,134.75 in Q1 2023[34].

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24KGGPQVKZ 次 1 月 WIIIVIGE Cartified Dublic Accounts Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 湖北楚天智能交通股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00081 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00081 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"楚天高速")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24E4AW4HLV 大信审字[2024]第 5-00080 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北楚天 智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭月梅 女士、徐一旻女士、虞明远先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独 立董事独立性的相关要求。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-010 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议（定期会议）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 11 时在公司 24 楼会议 室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面或电子邮件的方 式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先 生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 5-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 5-00044 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东: WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京247BQ5X6MF No. 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 我们接受委托,审计了湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18日出具大信审字[2024] 第 5-00080 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2023 年 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-007 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 16 号》有关规定，对公司当期及前期损益、总资 产、净资产等无重大影响。 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始起执行。 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"第 16 号准则解释"），规定对"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》；该议案同日亦经公司第八 ...

（一）2023 年 10 月 16 日，董事会审计委员会审议通过了《关于改聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于改聘公司 2023 年度内部控制审计机构的 议案》，认为大信事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供年 度财务报告审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市 公司提供审计服务的经验和专业能力。同意改聘大信事务所为公司 2023 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司章程、公司董事会专门委员会工作制 度等规定和要求，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 2023 年度履职情况进行了监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制， ...