湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二五年五月二十三日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、胡楚涵参加公司于 2025 年 5 月 23 日召开 的 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《湖北楚天智能交通股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法 律意见。 本 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 907,240,603 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.3462 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-023 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现 ...

| | 证券代码:600035 | | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | | | K1 | | | 公司债代码：242698 | | | 公告编号:2025-022 | | 证券简称:楚天高速 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 21 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 5 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议： 2025 年 5 月 22 日 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 张小莉女士个人简历 经审议，董事会决定聘任张小莉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 张小莉，1977 ...

Meeting Overview - The company held a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on May 20, 2025, with key executives participating to address investor inquiries [1][2]. Key Issues Raised by Investors - **Impact of Future Toll Policy Adjustments**: The company acknowledged the uncertainty surrounding the upcoming toll road management regulations and emphasized its commitment to enhancing operational efficiency and control in response to potential changes [1]. - **Highway Expansion Projects**: The company is focusing on investment opportunities in highway expansion, having secured a contract for the Han-Yi Highway expansion, which is expected to positively impact long-term financial performance despite initial profit impacts during the ramp-up phase [2]. - **Strategic Focus on Intelligent Transportation**: The company plans to leverage highway applications to explore investments in smart transportation, new energy, low-altitude economy, and intelligent connected vehicles [3]. - **R&D in Intelligent Technology**: The company will continue to invest in R&D for software and hardware products related to highway construction, maintenance, and operations [4]. - **Hydrogen and Photovoltaic Projects**: The company aims to expand its hydrogen energy initiatives and photovoltaic projects, including the establishment of hydrogen refueling stations and integrated service areas to enhance operational efficiency [4]. - **Low-Carbon Technology Initiatives**: The company has developed a "zero-carbon" toll station and is exploring low-carbon technology applications, including energy storage and charging networks, to align with carbon neutrality goals [4]. - **Collaboration with Sinopec**: The company is deepening its collaboration with Sinopec in the hydrogen energy sector, having launched a nationwide hydrogen energy demonstration line [5]. - **Integration of Acquired Traffic Safety Business**: Following the acquisition of Ping An Traffic, the company plans to integrate resources to expand its market presence in highway safety facilities [5]. - **REITs Issuance**: The company is advancing its public REITs project based on the Daguangbei Expressway, which is expected to enhance capital efficiency and asset liquidity [5]. - **Debt Management**: The company has maintained a debt ratio around 50% over the past three years, with a slight upward trend anticipated due to ongoing projects, while it aims to keep leverage at a reasonable level [6]. - **Market Value Management**: The company is implementing measures to enhance market value, including focusing on core operations, optimizing capital operations, and improving investor relations [7]. - **Dividend Policy**: The company has established a shareholder return plan, committing to distribute at least 30% of net profit as cash dividends annually, with a minimum of one distribution per year [7].

一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 20 日上午 10:30-11:30，公司董事长王南军先生、独立董事郭 月梅女士、财务负责人（总会计师）乔晶女士、董事会秘书罗琳先生参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.未来收费政策调整对公司路桥运营业务的影响及应对措施？ 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-021 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 通过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以视频录播和网络文字互动方式 召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 ...

楚天高速 2024 年年度股东会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二○二五年五月二十三日 楚天高速 2024 年年度股东会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会 文 件 目 录 | 一、公司 2024 年年度股东会议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于审议《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 三、关于审议《公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 9 | | 四、关于审议《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 31 | | 五、关于审议《公司 | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 | 年度财务预算报告》的议案 | | | | | 36 | | 六、关于审议《公司 | 2024 | 年度利润分配方案》的议案 | 39 | | 七、关于审议《公司 | 2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 40 | | 八、关于审议《公司未来三年（2 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 19 日 （ 星 期 一 ） 17:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o4SjKU26yY 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 25 日、4 月 30 日发布 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动 ...

| | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全 体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2025 年第一季度报告》 的认真审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经 营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；公司 2025 年第 ...

审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司 2025 年第一季度报告》。 | 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,214,571,569.08, representing a 23.76% increase compared to CNY 981,408,510.12 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 1.45% to CNY 276,684,332.67 from CNY 280,757,622.83 year-on-year[4]. - The net cash flow from operating activities increased by 3.26% to CNY 386,854,404.57 compared to CNY 374,629,435.00 in the previous year[4]. - Total revenue for Q1 2025 reached ¥1,214,571,569.08, a 23.8% increase from ¥981,408,510.12 in Q1 2024[21]. - Net profit for Q1 2025 was ¥291,563,947.81, a decrease of 2.7% compared to ¥298,382,737.87 in Q1 2024[22]. - The company's total comprehensive income attributable to the parent company was ¥276,658,067.83 in Q1 2025, compared to ¥280,723,164.25 in Q1 2024, showing a slight decline of about 1.5%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 20,867,027,255.18, a 1.23% increase from CNY 20,614,304,009.11 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased to ¥20,867,027,255.18 from ¥20,614,304,009.11 year-over-year[19]. - Total liabilities decreased to ¥10,383,491,579.63 from ¥10,485,245,414.34 year-over-year[18]. - The total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 5,424,104,574.51, a decrease from CNY 5,508,290,502.57 in the previous year[31]. - The total equity increased to CNY 8,353,370,190.54 from CNY 8,150,222,158.99 year-over-year[31]. Cash Flow - The net cash flow from investment activities decreased by 230.72% due to increased investments in large transferable certificates and the Han-Yi Expressway expansion project[8]. - The net cash flow from financing activities decreased by 89.18% due to a reduction in financing scale during the reporting period[8]. - Cash and cash equivalents decreased from 951,065,661.86 RMB to 659,181,878.21 RMB from December 31, 2024, to March 31, 2025[16]. - The company’s cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥85,343,719.19 in Q1 2025, a decrease from ¥788,397,875.40 in Q1 2024[28]. - The company reported a significant increase in investment income to CNY 17,605,819.49 in Q1 2025, compared to CNY 6,818,341.67 in Q1 2024[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,395[10]. - Hubei Transportation Investment Group Co., Ltd. holds 606,060,962 shares, accounting for 37.64% of total shares[10]. Investments and Joint Ventures - The company has invested 50 million RMB in establishing a partnership for equity investment in Ningbo Meishan Free Trade Port Area, with a total recovery of 45.1864 million RMB by the end of the reporting period[13]. - A joint venture was established with a registered capital of 50 million RMB to engage in road inspection and safety operation services, with the company holding a 10% stake[13]. - The company has formed a joint venture with Antai Environmental Engineering Technology Co., Ltd. for fuel cell system R&D, with a registered capital of 42.5 million RMB and a 40% ownership[14]. - The company plans to issue 340 million RMB in corporate bonds with a coupon rate of 1.95%[14]. Operating Costs and Expenses - The company experienced a 51.29% increase in operating costs due to new construction services for the Han-Yi Expressway expansion project[7]. - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to ¥1,859,009.69, slightly up from ¥1,835,072.00 in Q1 2024[22]. - The company incurred financial expenses of CNY 21,671,697.86 in Q1 2025, up from CNY 17,829,661.02 in Q1 2024[32].