楚天高速 独立董事年报工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事年报工作制度 修订记录： | | | 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 独立董事年报工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告（以下简称"年报"）编制披露工作，充分发挥独立董事在公司年报编制 和披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法 规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件。 第三条 在会计年度结束后，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公 司年度经营和规范运作情况，根据需要可开展实地考察。 独立董事与公司管理层沟通过程中应当重点关注公司重大投融资、募集资金 使用、关 ...

楚天高速 总经理工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 总经理工作细则 修订记录： | | | 第一章 总 则 第二章 总经理的职责 第三章 总经理办公会议 第四章 总经理报告制度 第五章 附 则 2002 年 1 月 20 日 经第一届董事会第四次会议批准修订 2022 年 12 月 9 日 经第七届董事会第二十二次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 总经理工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，明确总经理及其他高级管理人员的职责，建立科学高效的运作体系，确保 公司科学管理和民主决策，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 根据生产经营管理需要，公司设总经理，由董事长提名，董事会聘 任或者解聘；设副总经理若干名及财务负责人（总会计师）、总经济师、总工程 师、总法律顾问等高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任，可以在任期届满前向 ...

楚天高速 投资管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 投资管理办法 修订记录： 第一章 总 则 第二章 投资管理机构与职责 第三章 投资项目的储备和论证 第四章 投资项目的决策与审批 第五章 投资计划 第六章 投资项目的实施 第七章 投资项目的终止和退出 第八章 投资项目的后评价 第九章 信息披露 第十章 责任追究和免责 第十一章 附 则 2015 年 8 月 18 日 经第五届董事会第十六次会议批准生效 2018 年 8 月 3 日 经第六届董事会第十七次会议批准修订 2022 年 12 月 9 日 经第七届董事会第二十二次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 第四条 本办法所称"投资管理"，指公司对投资行为从论证、决策、实施 到投资效果评价整个过程的管理。 楚天高速 投资管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，加强投资管理，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、上 海证券交易所 ...

楚天高速 投资者关系管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 投资者关系管理制度 修订记录： | 2025 | 年 | 9 月 | 16 | 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 年 | | | | | | | 月 10 | | | | | | | 月 | | | | | | | 日 28 日 | | 2004 2022 | | | | | | | | 4 | 6 | 经第二届董事会第三次会议批准生效 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 | 第一章 总 则 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第三章 投资者关系管理的组织与实施 第四章 附 则 楚天高速 投资者关系管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，促进公司完善治理结构，保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

楚天高速 债券募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第三章 募集资金的使用 第四章 募集资金使用管理与监督 第五章 附 则 2019 年 2 月 22 日 经第六届董事会第二十三次会议批准生效 2023 年 12 月 28 日 经第八届董事会第十二次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 债券募集资金管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司债券募集资金使用和管理，保护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理 办法》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券募集资金管理制度 修订记录： 第二条 公司通过公开发行公司债券和非公开发行公司债券所募集的资金 均应当按照本制度要求进行使用与管理。本制度未作规定的，可以在符合相关法 律法规、部门规章、规范性文件以及募集说明书、债券受托管理协议约定的前提 下 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 股东会议事规则 修订记录： 第一章 总 则 第二章 股东会职权 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的登记 第六章 股东会的召开 第七章 股东会的记录 第八章 股东会决议与公告 第九章 附 则 2000 年 11 月 20 日 经创立大会暨第一次股东大会批准生效 2002 年 2 月 20 日 经 2001 年度股东大会批准修订 2005 年 5 月 30 日 经 2004 年度股东大会批准修订 2006 年 11 月 17 日 经 2006 年第二次临时股东大会批准修订 2016 年 8 月 29 日 经 2016 年第三次临时股东大会批准修订 2022 年 11 月 14 日 经 2022 年第二次临时股东大会批准修订 2025 年 9 月 16 日 经 2025 年第一次临时股东会批准修订 楚天高速 股东会议事规则 湖北楚天智能交通股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》 ...

1 楚天高速 信息披露事务管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 信息披露事务管理制度 修订记录： 第一章 总 则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三章 信息披露的主要内容 第四章 信息披露事务管理 第五章 信息披露的程序 第六章 保密措施和责任追究 第七章 附 则 2007 年 5 月 31 日 经第三届董事会第一次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 信息披露事务管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规 范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所适用的法律法规、部门规章、规范性 文件所要求披露的或者可 ...

楚天高速 合规管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 合规管理办法 修订记录： | 2022 | | --- | | 年 | | 月 28 | | 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 | | 10 日 | 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 第一章 总 则 第二章 组织与职责 第三章 合规管理重点 第四章 运行机制 第五章 合规文化 第六章 监督问责 第七章 附 则 楚天高速 合规管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 本办法所称"合规风险"，是指公司及其员工因不合规行为，引发法律责任、 受到相关处罚、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性及其后果。 本办法所称"合规管理"，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合 规经营管理水平为导向，以公司和员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、 风险识别处置、合法合规性审查、合规风险应对、合规报告、合规评价、责任追 究、合规培训等有组织、有计划的管理活动。 第三条 公司应当建立健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，明确合 规管理责任，加强合规文化建设，全面构建合规管理体系，树立依法合规、守法 ...

楚天高速 债券信息披露管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券信息披露管理办法 修订记录： | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 经第七届董事会第二十一次会议批准生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | 经第八届董事会第十二次会议批准修订 | | 2025 | 年 | 9 | 月 | 16 | 日 | 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 | 第一章 总 则 第二章 基本原则和一般规定 第三章 信息披露的内容及标准 第四章 信息披露事务管理 第五章 附 则 楚天高速 债券信息披露管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）债券 信息披露行为，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司信用类债券信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 十号——公司债券信息披露》等法 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会秘书工作细则 修订记录： | | | 第一章 总 则 第二章 工作职责 第三章 任职资格 第四章 任职管理 第五章 附 则 2022 年 12 月 9 日 经第七届董事会第二十二次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 董事会秘书工作细则 楚天高速 董事会秘书工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，促进董事会秘书规范履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，制定本细 则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名 义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、公司股票及其衍生品种变动管理 等相关职责范围内的事务。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公 ...