湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 虞明远 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议各项议案，独立自主决策，积极履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人虞明远，1962 年 9 月出生，1984 年毕业于同济大学运输管理专业，工 学学士，2011 年 1 月至 2022 年 9 月任交通运输部公路科学研究院公路交通发展 研究中心主任、二级研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾获"全国交通运输行 业精神文明建设先进工作者"、"中国公路学会百名优秀工程师"等荣誉称号， 先后主持和参加了 40 余项国家和省部级科研项目的研究，多次主持交通运输部 重大专项研究和政策与法规的制修订工 ...

（一）2023 年 10 月 16 日，董事会审计委员会审议通过了《关于改聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于改聘公司 2023 年度内部控制审计机构的 议案》，认为大信事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供年 度财务报告审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市 公司提供审计服务的经验和专业能力。同意改聘大信事务所为公司 2023 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司章程、公司董事会专门委员会工作制 度等规定和要求，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 2023 年度履职情况进行了监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制， ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2023 年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司(以下简称"交投财务公司") 的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下: 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于 2015 年 6 月 19 日批准 成立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（原湖北省 工商行政管理局）注册登记成立。2023 年 2 月 13 日，交投财务公司获得中国银 行保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和国 金融许可证》。交投财务公司基本情况如下： 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼。 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中，湖北交通投资集团有限公司出资 1 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-005 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议（定期会议）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 24 楼 会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面或电子邮件 的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军 先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将董事会工作报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2 ...

2023 年度 环境、社会和治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT II 天高 CHUTIAN EXPRESSWAY 睿 公司官网：www.hbctgs.com ১ 投资者热线： 027-87576667 ࡸၜ | ͒ȶ୥ুҧ | 01 | | --- | --- | | ્ᛝēđēĔ | đĔ | | ɽǺᒖᚈ | 04 | | ᝼ᠹల٩᭤ᡤơơ | 05 | ɺፁຕƊǴ 12 ȇѿᗨࢧѿɊ͑ȇࡕ͑ ͍ѳഥཡ ֽأᇃ ܴᅧ̔ታᓩ 24 27 ෩ᇞཡ ரໝഥཡ ኟᐔϙ͍ ࣲٝˤীDZࣇྦྷ 47 ሥቪᇞཡ চᡥల٩Ӧ໑ ΩჁї ឩᇞ͙ Ϝˉቼ ᦇᇞཡ࠴ˉ 56 ɑখࡣᠹ ୯၎ˤী މDZї᚛آߪҰ ͋ܧDZࡅ̔ጼǺ ɑݺ͕খ މїࢧፁϗѿ +ᇞཡ 20 20 21 +ഥཡஎ ή၎ၡ͒ഔᡠ ᚛ܴࣝ | 71 | | --- | | শ៦͍၎ | | --- | | ͑ΩӇᛸᄛʈ | | މᄛЍї | 72 | | --- | --- | | ᄛʈ͍၎ | 72 | | Ӯ־࠴݂ॽ࿅ | 74 | ĘĖމୣ ᨴࡸĘė | ࡣ৹ெሺ | 76 | ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 出席会议的独立董事签名: 郭月梅_ 徐一晏 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等相关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，就 拟提交公司第八届董事会第十四次会议审议的有关议案进行了审核，具体审核意 见如下： 一、关于审议《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2023 年度风险评估的 报告》的议案 公司在查阅湖北交投集团财务有限公司的经营资质及财务报表等资料的基 础上编制了风险评估报告，全面客观地评估了其经营资质、业务和风险状况。公 司与其发生的关联存贷款业务定价公允、风险可控，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 我们作为公司独立董事，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求，关联交易在定价 政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of CNY 859,127,458.80 for the year 2023, with a proposed cash dividend of CNY 1.90 per 10 shares, totaling CNY 305,922,021.19, which accounts for 32.47% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,196,203,008.46, representing a year-on-year increase of 9.57% compared to ¥2,917,151,233.11 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 30.39% to ¥942,253,104.29 from ¥722,646,491.27 in the previous year[26]. - Basic earnings per share rose to ¥0.59, a 31.11% increase from ¥0.45 in 2022[26]. - The cash flow generated from operating activities was ¥2,041,346,845.17, reflecting a 19.70% increase compared to ¥1,705,437,787.07 in 2022[25]. - The company's total assets increased by 8.30% to ¥19,546,838,763.22 from ¥18,049,097,345.90 at the end of 2022[25]. - The weighted average return on equity rose to 12.02%, an increase of 2.04 percentage points from 9.98% in 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥8,191,286,400.17, up 9.36% from ¥7,490,470,220.09 at the end of 2022[25]. - The company reported a total of ¥19,168,543.12 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥4,599,473.15 in 2022[30]. Dividend and Reserves - The company plans to allocate 10% of the net profit to statutory surplus reserves and another 10% to discretionary surplus reserves, amounting to CNY 85,912,745.88 each[6]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 1,610,115,901 shares, which will be the basis for the dividend distribution[6]. Audit and Compliance - The company has provided a standard unqualified audit report from Da Xin Certified Public Accountants[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has not disclosed any significant changes in its registered address or office location[20]. Operational Highlights - The company’s quarterly revenue for Q4 2023 was ¥931,129,406.58, showing a strong performance in the last quarter[28]. - The company’s cash flow from operating activities in Q4 2023 was ¥609,322,334.81, indicating robust operational efficiency[28]. - Toll revenue from road and bridge operations amounted to CNY 252,594.49 million, accounting for 79.03% of total operating revenue[38]. - The company implemented a new toll collection model with 31 toll robots deployed and recovered CNY 2.52 million from 25,200 instances of toll evasion[36]. Strategic Initiatives - The company is in the process of issuing public REITs based on infrastructure assets, with compliance procedures completed and under review by the National Development and Reform Commission[37]. - The company expanded its energy business by transitioning 13 gas stations to a controlling operation and launching 12 charging stations along the Han-Yi Expressway[37]. - The company is focusing on sustainable development through infrastructure upgrades and diversification into service area operations and energy management[43]. Research and Development - The company is actively involved in research and development, particularly in smart transportation technologies, in collaboration with Huazhong University of Science and Technology[49]. - Total R&D investment was 10,272,134.06 CNY, accounting for 0.32% of total revenue, with 18.84% of R&D expenses capitalized[66]. - The company has allocated 12,000 million for research and development in emerging technologies, aiming to enhance competitive advantage[96]. Market Outlook and Future Guidance - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new project launches and market expansion[96]. - The company plans to achieve total revenue of 5.25 billion yuan and a net profit of 800 million yuan for 2024[105]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its service offerings[96]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 51.56 million RMB in environmental protection during the reporting period[157]. - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 1,462.30 tons through the use of clean energy and the development of new carbon-reducing products[160]. - The company has made a total donation of 423,000 yuan to various community projects, including the installation of automated external defibrillators and the renovation of public facilities[163]. Governance and Management - The company has established a complete and effective organizational structure to maintain operational independence from its controlling shareholder[116]. - The company held three extraordinary general meetings in 2023, with the first on February 22, the second on September 18, and the third scheduled for November 9[117]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management in the reporting period amounted to CNY 7.354 million[118].

湖北楚天智能交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 报告编码:京2474ZY8TSC Room 2206 22/F Xuevuan International To No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股拟派发现金红利人民币 0.19 元（含税）。 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-008 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2023 年度利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，湖 北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 3,595,220,587.16 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2023 年 ...