湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁建完，已充分了解并同意由提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董 事会提名为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"楚天高速"）第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任楚天高速独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-042 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议（临时会议）于 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2024 年 9 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 附件 丁建完先生简历 一、审议通过了《关于推选独立董事候选人的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会提名丁建完先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人， 并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。（同 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董事会，现提名丁建完为湖北楚天智 能交通股份有限公司（以下简称"楚天高速"）第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任楚天高速第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与楚天高速之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-043 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-041 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度第三期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 发行了 2024 年度第三期超短期融资券（简称：24 楚天智能 SCP003；代码： 012482256），实际发行总金额为人民币 200,000,000.00 元，期限 60 天，发行 利率 1.78%，起息日为 2024 年 7 月 24 日，兑付日为 2024 年 9 月 22 日（若遇节 假日顺延）。有关该期超短期融资券的具体情况，详见公司于 2024 年 7 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2024 年度第三期超短 期融资券发行情况的公告》（公告编号：2024-021）。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 公司于 2024 年 9 月 23 日完成了该期 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司收到一审判决书暨民事诉讼进展的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责 任公司为原告 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-040 被告：天风天睿投资有限公司 第三人：武汉熙合投资股份有限公司 （二）诉讼的基本情况 2024 年 9 月 9 日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称"投资公司"）收到武汉东 湖新技术开发区人民法院（以下简称"东湖高新区法院"）《民事判决书》（（2023） 鄂 0192 民初 10368 号）。现将有关事项公告如下： 一、本次诉讼基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：湖北楚天高速投资有限责任公司 涉案的金额：人民币 73,123,288 元（计算至 2023 年 7 月 4 日）及其他 相关费用 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-038 3.该项目主线、联络线采用"两侧拼宽为主，局部单侧加宽"的方式进行改 扩建，采用设计速度 120 公里／小时、整体式路基宽度 42 米的双向八车道高速 公路标准。其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）的相关规 定执行。全线设置 27 处互通立交。同步建设 19 处匝道收费站、1 处主线收费站、 5 处服务区、2 处停车区、3 处养护工区、3 处监控管理分中心，以及必要的交通 工程和沿线设施。项目建设工期 48 个月。 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目 获得核准批复的公告 4.该项目估算总投资为 430.3597 亿元，其中：资本金 86.0719 亿元，占项 目总投资的 20％，由湖北汉宜高速公路有限公司自筹；其余部分由项目法人申 请国内银行贷款解决。关于项目收费年限和收费标准，依照《公路法》、《收费 公路管理条例》及其它相关法律法规规定，由有关部门审核后报省政府审定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日通 过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开了 2024 年 半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 6 日上午 10:30-11:30，公司董事、总经理阮一恒先生，独立董 事虞明远先生，财务负责人（总会计师）乔晶女士，董事会秘书罗琳先生参加了 公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.公司一直都在说发展新质生产力，请问今年以来有哪些突破或者进展？ 答：感谢您对公司的关注。公司以提升交通服务质效为主线，积极培育和发 展新质生产力。一方面，贴近交通应用场景研发软硬件产品，公司子公司湖北楚 天高速数字科技有限公司自研的可编程逻辑控制器（PLC）成功入选 2024 年度湖 北省创新产品应用示范推荐目录。推动所属路段智慧化改造，收费机器人上线 81 台，基本实现所辖收费站全覆盖。另一方面，深度开发路衍资源，拓展充换电、 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-036 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 9 月 2 日完成了该期中期票据的兑付工作，支付本息合计人 民币 511,979,863.01 元，其中本金为人民币 500,000,000.00 元，利息为人民币 11,979,863.01 元。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日发 行了 2023 年度第一期中期票据(简称：23 楚天智能 MTN001；代码：102382267)， 实际发行总金额为人民币 500,000,000.00 元，期限 370 日，发行利率 2.37%， 起息日为 2023 年 8 月 28 日，兑付日为 2024 年 9 月 1 日（如遇节假日顺延）。 有关该期中期票据的具体情况，详见公司于 2023 ...

因徐一旻女士停止履职，公司独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一。 公司将根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》及公司章程等有关规定，尽快完成独立董事补选工作。 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-037 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 2 日收到公司独立董事徐一旻女士的书面辞职报告。因工作将发生变动，徐一 旻女士不再符合担任公司独立董事的独立性要求，其申请辞去公司第八届董事会 独立董事以及董事会各专门委员会职务。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 徐一旻女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司科 学决策、合规经营、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对徐一旻女士所作 贡献表示衷心感谢！ ...