证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-037 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第四十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司附四楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事谭德彬、 赵帅以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 此议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议 案》 会议同意《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案》。根据公司 《章程》 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-036 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司附四楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面、电话的方式发出。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 此议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度经理层工作报告》 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （三）审议通过了《2024 年度可持续发展报告》 会议审议通过了《2024 年度可持续发展报告》，具体内容详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)。 （三）本次董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.377 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公 司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额， 并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-039 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-039 （一）本次利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川路桥建设集团股份有 限公司（以下简称公司）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 7,209,866,536.24 元。截 ...

证券编号：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-045 证券编号：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-045 关于本期可交换债券后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义 务。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团 有限责任公司（以下简称蜀道集团）以其所持有的部分公司股票为标的，面向 专业投资者非公开发行总额不超过50亿元的可交换公司债券（以下简称本次债 券）已获得上海证券交易所出具的《关于对蜀道投资集团有限责任公司非公开 发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3408号）。蜀道 集团于2025年1月2日完成本次债券第一期发行，具体内容详见公司于2025年1月 4日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥关于控股股东非公开发行可交换公 司债券发行完成的公告》（公告编号：2025-001）。 蜀道集团就本次 ...

实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司 关于四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为四川路桥建设集 团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金购买四川省交通 建设集团股份有限公司（2022 年 11 月 18 日更名为：四川省交通建设集团有限 责任公司，以下简称"交建集团"）95%股权、四川高路建筑工程有限公司（2024 年 9 月 14 日更名为：四川蜀道建设工程有限公司，以下简称"高路建筑"）100% 股权和四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称"高路绿化"）96.67%股 权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等规定，对蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）、四川高速公 路建设开发集团有限公司（以下简称"川高公司"）、四川藏区高速公路有限责 任公司（以下简称"藏高公司"）及四川高路文化旅游发展有限责任公司（以下 简称"高路文旅"）4 名交易对方（以下 ...

| 信息 中和合计师室 含 所 京 市 东城 期 北 下 街 联 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川高速公路绿化环保开发有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 业绩承诺完成情况说明 | 1-2 | 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 ...

审计报告 XYZH/2025CDAA8B0082 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于四川路桥公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 | 基础设施建设业务的收入确认事项 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键审计事项 | | | | | 审计中的应对 | | 四川路桥公司主要提供基础设施建设 | | | | | 针对基础设施业务收入确认，我们执行的审计程 | | 业务，根据履约进度在一段时间内确 | | | | | 序主要包括： | | 认收入。四川路桥公司 ...

关于四川省交通建设集团有限责任公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川省交通建设集团有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 XYZH/2025CDAA3B0106 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥公 司")管理层编制的《关于四川省交通建设集团有限责任公司 2024 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA8B0081 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称四川路桥公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川路桥公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川路桥公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关 ...