四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定，对上市公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买四川省交通建设集团股份有 限公司（2022 年 11 月 18 日更名为：四川省交通建设集团有限责任公司）95%股 权、四川高路建筑工程有限公司 100%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公 司 96.67%股权，并向控股股东控制的关联方蜀道资本控股集团有限公司（以下 简称"蜀道资本"）非公开发行股份募集配套资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川路桥建设集团 ...

股票代码：600039 股票简称：四川路桥 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售 期剩余部分解除限售条件成就以及回购注销 2019 年、2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购数量及回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | 五、2019 | 年限制性股票激励计划剩余部分解除限售条件成就的说明 13 | | 六、公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的情况 | .18 | | 七、独立财务顾问核查意见 | 21 | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 四川路桥、公司、上市公 | 指 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 ...

关于四川高速公路绿化环保开发有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 业绩承诺完成情况说明 | 1-2 | y0 re ( (1 ( 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 出身 都 因 六 六 八 日 六 十 八 日 六 和 +86 (010) 6554 2288 telephone: ertified nublic accountants 关于四川高速公路绿化环保开发有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 XYZH/2024CDAA6F0015 四川路桥建设集团股份有限公司 (_ 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥公 司")管理层编制的《关于四川高速公路绿化环保开发有限公司 2023 年度业绩承诺完成 情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 四川路桥公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照上海证券交 易所的相关规定编制《关于四川高速公路绿化环保开发有限公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的说明》 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》和四川路桥建设集团股份有限公司（ 以下简称公司）的《公司章程》《四川路桥董事会风控与审 计委员会工作制度》等规定和要求，董事会风控与审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 风控与审计委员会对公司会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（以下简称信永中和）成立于 1986年，于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富 华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首批获准 从事H股企业审计业务的会计师事务所，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从事证 券服务业务会计师事务所备案。截止2023年12月31日， ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-033 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川路桥建设集团股份有 限公司（以下简称公司）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,003,845,893.62 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 27,675,437,736.38 元，母公司报表未分配利润为 4,817,129,127.47 元。经公 司第八届第三十六次董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 1、公司拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 5.17 元（含税）。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本为 8,715,201,005 股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利 4,505,758,919.59 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.04%。 2、公司本次拟不进行资本公积金转增股本。 3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-037 四川路桥建设集团股份有限公司 关于2023年度日常性关联交易预计额度执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于 2022 年 12 月 30 日、 2023 年 1 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，会 议审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；同意公司 2023 年 度日常性关联交易预计额合计金额为 1,273.94 亿元。（具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2022-197《四川路桥关于签订日常关 联交易协议暨预计 2023 年度日常性关联交易的公告》） 公司先后于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十五次 会议和 2023 年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常 性关联交易预计额度的议 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-036 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股票计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增持计划的基本情况 1、增持主体：蜀道集团。 2、增持目的：基于对公司持续健康发展的信心及对公司价值的认可，为切 实维护广大投资者利益，决定在未来 12 个月内增持公司部分股份。 3、增持股份的种类：本公司无限售流通股 A 股。 4、增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持。 5、增持股份的金额：拟累计增持不低于 20,000 万元，不超过 40,000 万元。 6、增持股份的资金来源：自有资金。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公 司、本公司或四川路桥）于2023年10月20日披露了公告编号为2023-115的《四 川路桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道投资集团有限责任 公司（以下简称蜀道集团）计划自2023年10月20日起12个月内以自有资金择机 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-030 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期剩余部分解除限售条件成就的公告 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）《2019 年限制性股票 激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予部分第三个解除限售期及预留授 予部分第二个解除限售期剩余部分解除限售条件已经成就，本次共有 7 名激励 对象符合解除限售条件，其中，符合首次授予部分第三个解除限售期解除限售 条件的激励对象为 5 名，符合预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的 激励对象为 2 名。本次共有 33.60 万股限制性股票可申请解除限售并上市流通， 约占公司目前总股本的 0.0039%，其中，首次授予部分第三个解除限售期解除 限售股票数量为 22.26 万股，约占公司目前总股 ...

四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 2 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《20 19 年限制性股票激励计划》（以下简称《2019 年激励计划》） 《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年激励 计划》）等相关规定，对《2019 年激励计划》首次授予的 1 2 名激励对象、《2021 年激励计划》首次授予的 3 名及预留 授予的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 238.28 万股进行回购注销。本次回购《2019 年激励计划》 首次授予部分限制性股票的价格为 1.01 元/股，回购《2021 年激励计划》首次授予部分限制性股票的价格为 2.04 元/股， 回购《2021 激励计划》预留授予部分限制性股票的价格为 3. 15 元/股。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2 019 年激励计划》及《2021 年激励计划》，同意公司以 1.01 1 元/股的价格回购并注销《2019 年激励计划》首次授予的 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 106.68 万股限制 性股票；同意公司以 2.04 元/股的价格回购并注销《202 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-034 四川路桥建设集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）向四川高速公路 建设开发集团有限公司（以下简称川高公司）、四川藏区高速公路有限责任公司 （以下简称藏高公司）、四川省港航开发集团有限责任公司发行股份及支付现金 购买四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）95%股权，向蜀道 投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）、川高公司、四川高路文化旅游发 展有限责任公司（以下简称高路文旅）发行股份购买四川高路建筑工程有限公司 （以下简称高路建筑）100%股权，向川高公司发行股份购买四川高速公路绿化 环保开发有限公司（以下简称高路绿化）96.67%股权，同时向蜀道资本控股集团 有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 2022 年 3 月 3 日，公司与 ...