2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所 上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第一季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： | | 分行 | 第一季度 中标项目 | 第一季度 | 本年累计 | 本年累计 | 上年同期 累计中标 | | 本年累计中 标尚未签合 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 中标项目 | 中标项目 | 中标项目 | 项目合计 | | | | 序号 | | | 金额 | | 合计金额 | | 同比增减 | 同项目合计 | | | 业 | 数量 | （万元人 | 数量 | （万元人 | 金额 | | 金额（万元 | | | | （个） | 民币） | （个） | 民币） | （万元人 | | 人民币） | | | | | | | | 民币） | | | | 1 | 基建 | ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-026 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,984,712,617 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 80.1440 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 1 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0129 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 4 月 10 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并 ...

2024 年第三次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 10 日 1 2024 年第三次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案 | 袁高峰 | | 3 | | 2 | 关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案 | 朱 | 霞 | 5 | 六、 股东表决 2024 年第三次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 四川路桥建设集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案 议案一 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣读决议 十一、会议结束 2024 年第三次临时股东大会会议议程 各位股东及股东代表： 2 一、 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-024 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司董事完成增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公 司、本公司或四川路桥）于2023年10月19日披露了公告编号为2023-114的《四 川路桥关于公司董事增持公司股份及后续增持计划的公告》，公司董事朱年红 先生于2023年10月17日通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持12,000股 公司股份，并计划自2023年10月17日起6个月内以自有资金择机增持公司股票， 拟累计增持数量不低于40,000股，不超过80,000股（包含2023年10月17日当日 增持数量）。 增持计划的实施完成情况：2023年10月17日至2024年3月21日，朱年红 先生通过上海证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股票62,000股，占公 司总股本的0.0007%，累计增持金额为470,590.00元，本次增持计划已完成。 公司于 2024 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 监事会关于会计估计变更的意见 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第八届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和 差错更正》的相关规定，本次公司会计估计变更的会计处理采用 未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以 往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经公司财务部门初 步测算，本次会计估计变更预计对本公司 2024 年度财务报表的 主要影响如下：预计将使公司 2024 年度固定资产折旧费用减少 5,132.56 万元，利润总额增加约 5,132.56 万元，净利润增加约 3,950.66 万元，其中归属于母公司所有者的净利润增加约 2,073.87 万元，最终数据以会计师事务所审计为准。 监事会认为本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情 况进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况 和经营成果,符合相关规定。本次会计估计变更的相关决策程序 符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会同意本次会计估计变更事项。 四川路桥建设集 章令 21 ...

经初步测算，若不考虑固定资产增减变动等因素的影响，本次会计估计 变更预计将使公司2024年度固定资产折旧费用减少5,132.56万元，利润总额增加 约5,132.56万元，净利润增加约3,950.66万元，其中归属于母公司所有者的净利 润增加约2,073.87万元，最终数据以会计师事务所审计为准。 一、概述 为了更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，公司从水电业务固 定资产的实际使用状况出发，参考了同行业上市公司情况，并咨询了行业专家的 相关意见，拟自2024年1月1日起对清洁能源板块主要电站建筑物及电站设备的类 别按行业通用类别进行调整，并对预计使用年限的会计估计进行变更。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-020 四川路桥建设集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更的会计处理采用未来适用法，无需对已披露的财务报 告进行追溯调整,对四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以往各年 度财务状况和经营成果不 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-019 四川路桥建设集团股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 自本次发行上市相关事项公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一 直积极推进本次 GDR 发行的各项工作。但鉴于内外部环境等客观因素发生变化， 基于公司实际情况，经公司与相关中介机构审慎分析和沟通，决定终止本次境外 发行全球存托凭证事项。 三、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序 （一）董事会审议程序 1 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭 证（Global Depository Receipts，以下简称 GDR）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下： 一、本次境外发行全球存托凭证事项概述 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-025 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月27日、2022 年6月13日先后召开第七届董事会第五十九次会议和2022年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，具体内容详见公司于2022年5月28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告编号为2022-083 的《四川路桥建设集团股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告》。 2023年6月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通 知书》（中市协注〔2023〕MTN642号），该协会决定接受公司中期票据注册，具体 内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的公告编号为2023-075的《四川路桥建设集团股份有限公司关于收到中国银 ...

四川路桥建设集团股份有限公司章程 （2024 年 3 月修订） 目 录 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的合 ...