Group 1 - Sichuan Road and Bridge announced the convening of its 59th board meeting on August 19, 2025, to review the mid-term adjustments to the 2025 investment plan [2] - The company's revenue composition for the year 2024 is as follows: logistics trade 6.25%, mining and new materials 3.12%, highway investment and operation 2.69%, other businesses 0.6%, and clean energy 0.57% [2]

Group 1 - The board meeting was held on August 19, 2025, with all 10 members present, including two participating via communication [2][3][4] - The board approved the establishment of new functional departments, including Asset Operation Management Department and Project Cost Management Center [5][6] - The board approved a mid-term adjustment to the 2025 investment plan, reducing the total planned investment by 483 million yuan to 4.888 billion yuan, while increasing the planned capital contribution by 172 million yuan to 3.047 billion yuan [7][8] Group 2 - The board approved a related party transaction for the investment in the Nanjing to Santai (Zhongjiang) Expressway project, with a total investment of 48.723 billion yuan and a self-raised capital ratio of 20.20%, amounting to approximately 9.842 billion yuan [9][10][19] - The company holds a total shareholding of 3.3% in the project, with specific contributions from its subsidiaries [9][10][19] - The board authorized the management to make decisions regarding any changes in capital contributions during the project [9][11][25] Group 3 - The supervisory board also approved the related party transaction for the expressway project, confirming that the transaction does not harm the interests of the company and its shareholders [17][18][48] - The transaction does not constitute a major asset restructuring and does not require approval from relevant authorities or the shareholders' meeting [21][49] Group 4 - The expressway project is part of the Sichuan Provincial Highway Network Layout Plan (2022-2035) and spans 270.603 kilometers, connecting multiple cities and counties [43][44] - The project will be implemented using a "Build-Operate-Transfer (BOT)" model, with a construction period of three years and a maximum tolling period of 30 years [43][44]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，四川路桥发布公告称，公司第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关 于成立总部相关职能部门的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，四川路桥发布公告称，公司第八届监事会第四十六次会议审议通过了《关 于下属施工企业参股投资南江至三台（中江）高速公路项目的关联交易议案》。 ...

第八届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日在公司以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。会议由独立董事李光金主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，就 审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于下属施工企业参股投资南江至三 台（中江）高速公路项目的关联交易议案》的审查意见 经讨论，《关于下属施工企业参股投资南江至三台（中 江）高速公路项目的关联交易议案》符合公司业务发展需要， 不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司 第八届董事会第五十九次会议审议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 1 第八届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议 四川路桥建设集 ...

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属施工企业四 川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限 责任公司（以下简称交建集团）、四川路航建设工程有限责任公司（以下简称路 航公司）以参股方式与中国华西企业股份有限公司（以下简称华西股份）、广西 路建工程集团有限公司（以下简称广西路建）、上海城建市政工程（集团）有限 公司（以下简称上海城建）及公司关联方四川蜀道高速公路集团有限公司（以下 简称蜀高公司）组成联合体，参与南江至三台（中江）高速公路项目（以下简称 本项目）投资。本项目总投资 487.23 亿元，项目自筹资本金比例为 20.20%，约 为 98.42 亿元。本公司持股比例为 3.3%，其中路桥集团、交建集团、路航公司分 别持股 1.7%、0.8%、0.8%，共需投入项目资本金约为 3.248 亿元。 ●本次交易构成关联交易 本公司与蜀高公司同受蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控 制，本次交易构成关联交易。 ●本次交易不构成重大资产重组 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-085 四川路桥建设集团股份有限公司 关于下属施工企业 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-084 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第四十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 8 月 19 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 6 人，实际出席人数 6 人。其中监事谭德彬、 赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属施工企业参股投资南江至三台（中江）高速 公路项目的关联交易议案》 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2025 年 8 月 19 日 2 会议同意公司下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川路航建 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 8 月 19 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中董事赵志 鹏、李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-083 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议的公告 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-083 （一）审议通过了《关于成立总部相关职能部门的议案》 根据公司实际需要，同意成立资产运营管理部、物资设备管理部与工程项目 成本管理中心，并授权公司经理层决定前述职能部门后续的具体实施或调整（整 合、撤销）等相关事宜。 表决结果：十票赞成，零票 ...

● 回购股份价格：本次回购股份的价格上限为 12.16 元/股。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-086 四川路桥建设集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元且 不超过人民币 20,000 万元。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：拟用于股权激励或转换公司发行的可转债。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股 份回购。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截止本报告披露日，除公司控股股东非公开 发行的可交换公司债券外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致 行动人在未来 3 个月、未来 6 个月均无减持公司股份的计划。如后续有相关减持 股份计划，将按照法律、法规及规范性文件的要求及时配合公司履行信 ...

Group 1 - Sichuan Road and Bridge (600039.SH) announced the involvement of its subsidiaries in construction projects [1] - The subsidiaries mentioned include Sichuan Highway Bridge Construction Group Co., Ltd. and Sichuan Transportation Construction Group Co., Ltd. [1] - The announcement highlights the company's ongoing activities in the infrastructure sector [1]