四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川路桥建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《四川路桥建设集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 1 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-023 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,979,831,102 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 80.0880 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周凤岗先生因其他公务未能出席本次会议, 委托副董事 ...

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-018 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》 （三）公司于 2024 年 3 月 21 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举 黄卫先生为第八届监事会监事。为保证监事会工作的正常衔接，提高效率，2024 年第二次临时股东大会结束后，公司以电话、当面告知等方式向全体监事送达会 议通知，并即刻以现场结合通讯方式召开会议。 （四）本次会议应出席监事 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事谭德彬、赵 帅、刘胜军以通讯方式参加会议。 （五）本次监事会由半数 ...

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 3 人，董事长周凤岗、副董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长胡 元华代为行使表决权；董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代 为行使表决权；董事李黔、独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长胡元华主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司投资项目 2024 年度实施计划的议案》 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-017 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为确保 2024 年投资工作的顺利 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-021 | | | | 少至 8,715,201,005 | 股。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 3 | 8,715,578,165 | 股，全部为普通股股 | 8,715,201,005 | 股，全部为普通股股 | | | 票。 | | 票。 | | 该议案还须提交公司股东大会审议。公司《章程》（2024 年 3 月修订）详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开 了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司< 章程>的议案》。由于限制性股票激励对象中部分人员因故出现公司《2019 年限 制性股票激励计划（草案）》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形， 因此，公司对前述人 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0101 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭律师、李丹玮律 师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-022 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

2024 年第二次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 21 日 1 2024 年第二次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2 一、 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：董事长 周凤岗 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议内容 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣读决议 十一、会议结束 2024 年第二次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 关于选举非职工代表监事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于近期马青云先生因工作调整不再担任公司第八届 监事会监事、监事会主席职务，按照《公司章程》 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-016 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-014 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。 （四）本次监事会由监事会主席马青云主持。 二、监事会审议情况 此议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 4 日 1 （一）审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》 马青云先生因工作调整辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。监事 会同意向股东大会提名黄卫先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任 期同本届监事会。 具体内容详见公司公告编号为 2024-015 ...