Meeting Overview - The 29th meeting of the 9th Board of Directors of China National Pharmaceutical Group Co., Ltd. was held on July 23, 2025, combining in-person and communication methods, chaired by Chairman Yang Guang [1] - All 7 directors attended the meeting, confirming compliance with the Company Law and Articles of Association, making the resolutions valid [1] Resolutions Passed - The board approved the establishment of a "Market Value Management System" [2] - The board agreed to set up a Health and E-commerce Division and adjust internal structures [2] - The board approved an increase in the estimated guarantee limit for 2025 [2] - The board appointed Yang Guang as the General Manager, effective until the end of the 9th Board's term [2][3] - The board appointed Zhang Peng and Chen Jianxiong as Deputy General Managers, effective until the end of the 9th Board's term [3] - The board approved the convening of the 5th Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 [3]

Meeting Information - The shareholders' meeting of China National Pharmaceutical Group Co., Ltd. is scheduled for August 8, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at Building 1, 28th Floor, No. 1, Xiying Street, Fengtai District, Beijing [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - The online voting period is set for August 8, 2025, with specific time slots for trading system voting from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders can vote via the internet from 9:15 to 15:00 on the same day [1] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on July 31, 2025, are eligible to attend the meeting [6] - Registration for attending the meeting can be done in person or via mail/fax, with specific documentation required [6][7] - Registration will take place on August 1, 2025, from 9:00-11:00 and 13:00-16:00 [6] Other Considerations - Shareholders are responsible for their own accommodation and transportation costs [7] - Attendees are advised to arrive at the venue at least 30 minutes prior to the meeting [7]

重要内容提示： ? 被担保方名称：北京金穗科技开发有限责任公司（以下简称"金穗科技"） 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-058号 中国医药健康产业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 担保方：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国医药"） ? 本次担保额度： 经中国医药第九届董事会第 29 次会议审议并通过《关于增加 2025 年度预计提 供担保额度的议案》，公司拟为全资子公司金穗科技提供 5.9 亿元担保额度。 经公司 2024 年年度股东大会审议批准，2025 年度公司为控股公司提供担保的 额度为 6.92 亿元。本次增加额度后，公司 2025 年度为控股公司提供担保的预计额 度总额将由 6.92 亿元增加至 12.82 亿元。 根据《公司章程》规定，本次《关于增加 2025 年度预计提供担保额度的议案》 尚需提交公司股东大会审议。 ? 对外担保累计金额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司对外担保余额为 0.81 亿元， 均为银行授信担保 ...

中国医药健康产业股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国医药健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强 投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《中国医药健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基 础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的一项长期 战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护 投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注 主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水 平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者 信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 第四条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的 重要抓手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类 方式提升公司投资价值。 第五条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公 ...

第一条 为加强中国医药健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强 投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《中国医药健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 中国医药健康产业股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基 础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的一项长期 战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护 投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注 主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水 平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者 信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 第四条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的 重要抓手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类 方式提升公司投资价值。 第五条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公 ...

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经中国医药健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名委员会审查合格，并经公司第九届董事会第29 次会议审议通过，董事会同意聘任杨光先生兼任公司总经理职务，任期自董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满。 杨光先生简历如下： 50 岁，大学本科，副主任医师。曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委副书 记、副总经理；通用技术集团医疗健康有限公司董事长、党委书记、总经理；现任 公司党委书记、董事长，通用技术集团医疗健康有限公司董事长，重庆医药健康产业 有限公司董事长。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-059号 中国医药健康产业股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2025 年 7 月 24 日 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-058号 中国医药健康产业股份有限公司 关于增加2025年度预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：北京金穗科技开发有限责任公司（以下简称"金穗科技"） 经中国医药第九届董事会第 29 次会议审议并通过《关于增加 2025 年度预计提 供担保额度的议案》，公司拟为全资子公司金穗科技提供 5.9 亿元担保额度。 经公司 2024 年年度股东大会审议批准，2025 年度公司为控股公司提供担保的 额度为 6.92 亿元。本次增加额度后，公司 2025 年度为控股公司提供担保的预计额 度总额将由 6.92 亿元增加至 12.82 亿元。 根据《公司章程》规定，本次《关于增加 2025 年度预计提供担保额度的议案》 尚需提交公司股东大会审议。 对外担保累计金额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司对外担保余额为 0.81 亿元， 均为银行授信担保。 公司无对外担保逾期情况。 类型：有限责任公司(法人独资) 法 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-060 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-057号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 29 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第29次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年7月18日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应当出席董事7名，实际出席会议的董事7名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过了《关于设立大健康和电商事业部暨调整内设机构的议案》。 经决议，董事会同意公司设立大健康和电商 ...

Industry Overview - Pharmaceutical distribution connects upstream manufacturers with downstream distributors and end customers, involving procurement from manufacturers and wholesale to distributors or direct sales to retail outlets like hospitals and pharmacies [1][3] - The distribution process is divided into two main segments: wholesale, characterized by large volumes and low margins, and retail, which has higher margins and sales costs [1] Industry Chain Analysis - The pharmaceutical distribution chain includes three segments: drug wholesale, retail enterprises, and hospital outpatient pharmacies, with hospital pharmacies holding a monopolistic position in the market [3] Industry Development History - The pharmaceutical distribution industry in China has undergone several transformations, from a planned economy system to a competitive regional structure, and now to a more concentrated market post "Two Invoice System" reform [6][7] Current Industry Status - The pharmaceutical circulation market has exceeded 3 trillion yuan, with a projected growth of 4.4% in 2024 [15] - State-owned enterprises dominate the pharmaceutical distribution sector, accounting for 61.8% of total revenue among reporting enterprises [20] - The B2B segment constitutes 50% of the pharmaceutical e-commerce market, indicating a significant focus on wholesale transactions [25] Competitive Landscape - The market is segmented into three tiers based on sales scale, with major national wholesalers like China National Pharmaceutical Group and Shanghai Pharmaceuticals leading the first tier [28] Future Development Trends - The pharmaceutical distribution market is expected to surpass 4 trillion yuan by 2030, driven by increased concentration, reduced distribution costs, and improved drug quality and safety [30] - The industry is moving towards greater integration and information technology adoption, enhancing service capabilities and efficiency [33]