中国国际金融股份有限公司 1、委托理财目的 为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据 公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2025 年 度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投 资理财。 2、资金来源 关于厦门象屿股份有限公司 2025 年度短期投资理财额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度短期投资理财额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、年度委托理财概况 二、年度委托理财的具体情况 1 1、短期投资理财开展的原则 短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响 的前提下开展。 2、短期投资理财的业务范围 主要是流动性好且不影响公司正常 ...

2020 年 股权 激 励 计 划 与 2022 年 股权 激 励 计划之回购注销部分限制性股票 的法律意见书 关于 厦门象屿股份有限公司 法律意见书 | | | --- | | 引 言 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 . | | 正文 . | | 一、本次 2020 年计划回购注销的批准和授权 | | 二、本次 2022年计划回购注销的批准和授权 . | | 三、本次 2020 年计划回购注销的具体情况 . | | 四、本次 2022 年计划回购注销的具体情况 . | | 五、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况 | | 六、结论意见 . | l 【福建天衡联合律师事务所 天衡联合律师事务所 T & P A R T 法律意见书 关于 福建天衡联合律师事务所 厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受委托,担任厦门象屿股份有限公司 2020 年股 权激励计划和厦门象屿股份有限公司 2022 年股权激励计划的专项法律顾问,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法(2018年修正)》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 《关 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 2025 年度为子公司和参股公司提供担保额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度为子公司和参股公司提供担保额度事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足各子公司和参股公司的日常业务经营需要，2025 年度公司拟以信用 或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度不超 过等值人民币 1,740 亿元。本担保额度有效期为 2025 年度，在 2026 年股东大会 审议通过当年度额度前暂按 2025 年度额度予以管理。同时，提请股东大会授权 公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担 保文件，上述授权有效期自本年度（2025 年）的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易的基本情况及审议程序 1、2025 年度日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第九届董事会独立董事专门会议第八次会议， 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度的议案》，并发表如下审核意见： 公司 2025 年度关联交易是公司因业务发展需要而进行，将根据市场公允价格开 展交易，遵循自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利 益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 12 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度与商业银行日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全 资、控股子公司及其子公司,下同）拟继续与哈尔滨农村商业银行股份有限公司 （以下简称"哈农商行"）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门 农商行"）开展存款、贷款等综合业务。 中国国际金融股份有限公司 一、与商业银行日常关联交易的基本情况及审议程序 关于厦门象屿股份有限公司 2025 年度与商业银行日常关联交易额度的核查意见 1、2025 年度与商业银行日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第九届董事会独立董事专门会议第八次会议， 审议《关于 202 ...

厦门象屿股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的规范管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法 律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份，公司董事、监事和高级管理人员从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股份转让和锁定期 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所 ...

厦门象屿股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 10 | | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | | 第六节 股东大会表决和决议 | 13 | | 第五章 公司党组织 | | 16 | | 第六章 董 事 会 | | 18 | | 第一节 董 事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 20 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 监事会 | | 24 | | 第一节 监 事 | | 24 | | 第二节 监事会 | | 25 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 二、募集资金投资项目情况 根据《厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书（注册稿）》，本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及 偿还债务。 1 三、自筹资金预先支付发行费用的情况 厦门象屿股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于增强股东回报暨提升 2024 年度现金分红比例的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提升 2024 年度现金分红比例的具体内容 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）秉持与股东共享发展成果的理 念，施行积极且稳定的现金分红政策，近五年现金分红金额占当年度归属于上市 公司股东的净利润（扣除永续债利息）的比例维持在 50%以上，2011 年重组上市 以来累计分红金额超 51 亿元。 为增强股东回报，切实维护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司拟将 2024 年度现金分红金额占 2024 年度归属于上 ...

公司董事会同意聘任吴银萍女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 会届满之日止。吴银萍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求的任职条件，具备担任证券事务 代表所需的专业知识和履职能力。 特此公告。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘 ...