浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等相关规定，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下 简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，现 将评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审 计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是 国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 1 ...

√适用 □不适用 报告期内，因业务发展需要，公司参股设立浙江龙山九加品牌管理有限公司，该公司注册资 本为 1000 万元，其中本公司持股比例 35%，截止本报告期末实缴出资 250 元；杭州越觞企业管理 合伙企业（有限合伙）持股比例为 30%；杭州九食企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为 25%； 杭州叁块捌电子商务有限公司持股比例为 10%。 为进一步深耕和传播绍兴黄酒的品牌文化，提高黄酒产业在全国及全球的影响力，公司于 2023 年 1 月 5 日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资设立古越龙山绍兴 酒发展基金的议案》，拟与杭州大头投资管理有限公司（以下简称"大头投资"）开展合作，通 过设立产业基金的方式，开展产业投资。基金规模 3000 万元，公司作为发起人，负责向基金出 2023 年年度报告 1. 重大的股权投资 2. 重大的非股权投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|-------------------------|-------------|-------------------|- ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的要求，现将公 司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131号），本公司由主承销商长江证 券承销保荐有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 股票103,018,248股，发行价为每股人民币9.31元，共计募集资金95,909.99万元， 坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为95,242.71万元，已由主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元后，公司本次募集资金净额为 94,960.51万元。上述募集资金到位情况业经天 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年3月14日以书面方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知。会议于2024 年 3 月 27 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 孙爱保先生主持，应到董事 12 人，实到董事 12 人，监事会成员 3 人及高管人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事 就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成 如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-003 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的持续规范发展，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人毛健作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人在黄酒酿造技术与工程专业领域积累 了丰富的经验，本人基本情况如下： 毛健，1970年1月出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、 博士生导师。中组部"万人计划"领军人才，中国酒业协会黄酒分会 副理事长、技术委员会主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产 品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备 的创制及应用》项目以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等 奖。还担任江苏恒顺醋业股份有限公司的独立董事。于2018年7月起 任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、董事会履职情况 20 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-007 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需 求，不再续聘其为财务审计机构，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与天健会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，对方已知悉本事项且未提出异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度立信 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为规范浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 的关联交易行为，保证关联交易的公允性，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》 的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司股东、董事、 监 事和高级管理人员均具有约束力，公司从事与本制度相关的活动，必须遵守本制 度。 第一章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕735 号 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司治理准则 2024 年 3 月修订 第一条 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司，经中国证券监督管理 委员会(以下简称"证监会")批准，社会公众股股票在上海证券交易所(以下简 称"上交所")上市，为公众上市公司。为了规范公司运作，提升公司治理水平， 保护投资者合法权益，促进企业在资本市场健康稳定的发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司治理准则》《公司章程》和其他有关法律、行政法规的规定， 制定本准则。 第二条 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供 必要条件。并根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际， 把党建工作有关要求写入《公司章程》。 第三条 公司切实贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主 动履行社会责任，探索良好的公司治理实践。强化内部和外部的监督制衡，尊重 利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值，重视社会效益，积极参与公益 事业。 第四条 公司保障股东的合法权利 ...