浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人毛健，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的第九届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责， 积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行 独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在黄酒酿造技术与工程专业领域积 累了丰富的经验，基本情况如下： 1970年出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部"万人计划" 领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术委员会主任。主要从事传统发酵食品研究 及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应 用》项目以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等奖。还担任江苏恒顺醋业股份有限 公司的独立董事，中饮巴比食品股份有限公司的独立董事 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人蔡敏，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席公 司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律专业领域积累了丰富 的经验，基本情况如下： 报告期内，本人参加了自任职以来的3次审计委员会会议。本人按时参加董事会专门委 员会会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以 严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 （三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况 本人密切关注公司的内部审计工作，与公司内部审计部门保持沟通，监督公司有效执 行内部控制流程；与公司年审会计师事 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-010 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持 续经营能力等不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第六次会议，应到董事 11 人， 实到董事 11 人，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日 常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、吕旦霖、李维萍、 潘旭辉、韩国强对其中第 1、2、3、5、6 项分议案回避表决，关联董事柏宏对该 议案回避表决，其余董事一致通过。2025 年 3 月 26 日召开的第十届监事会第四 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以"3 票同意，0 票反对，0 票弃权" 的表决结果，审议通过了《关于 2024 ...

公司代码：600059 公司简称：古越龙山 √有效 □无效 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二○二五年三月二十六日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 27 日 （星期四） 至 04 月 02 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zjy@shaoxingwine.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024－014 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 03 日 （星期四） 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类 ...

六 古越龙山 - THUILLING C 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 zhejiang gu yue long shan shaoxing wine co.,ltd ESCI 2024年度 日 可持续发展报告 浙江古越配山绍兴酒股份有限公司 |绍|兴|酒| & 越龙 41 关于本报告 组织范围 本报告的披露范围与年报保持一致，覆盖浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司及其附属单位在环境、社会、公司治理（ESG）方 面的工作绩效。 报告编制方法 本报告参照全球报告倡议组织 (GRI) 发布的《可持续发展报告编写标准》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作 (2023年12月修订) 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告 (试行) 》、中国酒业协会 发布的《酒类企业ESG披露指南》以及《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》等国内外标准及指引进行编写。 时间范围 本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为提高报告完整性，部分内容时间跨度有所延展。 发布周期 本报告为年度报告,是浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的首份ESG报告。 获取方式 本报告以印刷版和 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-012 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有 资金人民币 36,991.00 万元对公司募投项目"黄酒产业园项目（一期）工程 " 追加投资。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131 号），本公司由主 承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）采用代销方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 103,018,248 股， 发行价为每股人民币 9.31 元，共计募集资金 95,909.99 万元， ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年 7 月 12 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第十届董事会审计委员会由 独立董事钱张荣、独立董事蔡敏和董事谢鹏 3 名成员组成，由具备专业会计资格的独立董事 钱张荣担任审计委员会主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 8 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相 关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次 会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第九届董事会审计委员 | 2024 | | 年 1 | 月 | 会计师事务所选聘文件 | | 会第十七次会议 | 30 | 日 | | | | | 第九届董事会审计委员 | 2024 | | 年 2 | 月 | 1、公司编制的 2023 年度财务会计报表 | | 会第十八次会议 | 26 | 日 | | | 2、公司 2024 年会计师事务所选聘结果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用最高不超过 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、短期（不超过 1 年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资 金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控 制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳 健型理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资额度 投资金额不超过人民币 5 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于利用闲置资金购买理财产品的公告 3、投资品种 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-009 投资品种为安全性高、流动性好、短期 ...