浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 18 日 浙江·绍兴 古越龙山 2025 年第一次临时股东大会会议资料 网络投票时间：自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股权登记日：2025 年 12 月 10 日 1 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 公司股东只能选择现场投票和网 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-050 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 | 回购方案首次披露日 | 2025年4月25日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过本次回购方案之日起12个月 | | 预计回购金额 | 不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿 | | | 元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,835.21万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0133% | | 累计已回购金额 | 18,640.41万元 | | 实际回购价格区间 | 9.48元/股-10.50元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 202 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称：本公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称：《公司章 程》）有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职 权。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人（包括一名会计专业 人士）、公司职工代表一人。公司董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会中的职工代表一人由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章，负责董事 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 四条至第六条的规定补足。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，以及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司治理制度的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。董事会审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，规范公司担保行为，控制经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民典法》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《公司 章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 包括公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互之间、公司及子公司为第 三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具体种类包括但不限于银行授 信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具保函等。 第三条 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股 ...

公司章程 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司章程 章 程 2025 年 12 月修订 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 《公司法》《证券法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经浙江省人民政府证券委浙证委（1997）第 23 号文批准，以募集方式设立；在浙 江省市场监督管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码 91330000142943303A。 第三条 公司于一九九七年四月二十五日经中国证监委批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 3500 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 3500 万股， 于一九九七年五月十六日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保障浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）股东的合法权益，保证会议程序、决议的合法性和 公平性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第四条 股东会由本公司全体股东组成，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等有关规定，公司特设立董事会战略与ＥＳＧ委员会，并制定本工作规 程。 第二条 董事会战略与ＥＳＧ委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第三章 职责权限 第九条 战略与ＥＳＧ委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与ＥＳＧ委员会成员为三名，其中有一名以上为独立董事。由 公司董事长担任召集人。 第四条 战略与ＥＳＧ委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一及以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。选举委员的 提案获得 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本工作规程所称其他高级管理人员，是指公司章程规定的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作规程。 （三）遴选合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选； 第四条 提名委员会成员为三名，其中独立董事过半数，由独立董事担任召 集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一及以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人） ...

关联交易管理制度 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司股东、董事和高 级管理人员均具有约束力，公司从事与本制度相关的活动，必须遵守本制度。 第三条 公司应当建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策 权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表 决制度。 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益 的情形。 第五条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标 的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等 ...