本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事会成员 3 人及高管人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事 就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成 如下决议： 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-006 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 20 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,356,915,310.37元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-008 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税） | 额（D）是否低于5000万 | | | -- ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"超 班出 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10071 号 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称贵 公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一时做到了 iz ( 车 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 我们审计了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称古越龙 山)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,936,276,884.12, an increase of 8.55% compared to RMB 1,783,701,654.24 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.17% to RMB 205,567,197.66 from RMB 396,625,528.72 in the previous year[21] - The basic earnings per share dropped by 47.73% to RMB 0.23 from RMB 0.44 in 2023[22] - The total profit for 2024 was 279.27 million RMB, a decrease of 48.12% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 205.57 million RMB, down 48.17% year-on-year[30] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 198.22 million RMB, an increase of 3.52% year-on-year[30] - The cash flow from operating activities for 2024 was RMB 387,207,712.24, a slight decrease of 1.57% from RMB 393,399,906.11 in 2023[21] - The weighted average return on net assets decreased to 3.52% from 7.02% in the previous year, a reduction of 3.50 percentage points[22] - The gross profit margin for the liquor segment was 37.46%, a decrease of 0.69 percentage points year-on-year[56] Assets and Investments - The total assets of the company at the end of 2024 were RMB 6,920,680,319.69, reflecting a 1.12% increase from RMB 6,844,231,539.59 in 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 5,895,264,767.32, a 1.34% rise from RMB 5,817,050,140.43 in 2023[21] - The total investment in the first phase of the smart brewing base has reached approximately 143.03 million yuan, with the project recognized as a provincial-level smart factory and included in the Ministry of Industry and Information Technology's 2024 5G factory list[37] - The total investment in the Huangjiu Industrial Park project (Phase I) reached ¥194,158.18 million, with ¥21,723.65 million invested during the reporting period[73] Market Expansion and Product Development - The company launched 9 new products that won the highest award in the Chinese liquor industry, the "Qingzhu Award" in 2024[31] - The company expanded its market presence by filling gaps in 22 prefecture-level cities in northern China and launched high-end tasting events[35] - The overseas market was expanded with the opening of the first overseas Shaoxing wine tasting hall in France and the initiation of cross-border e-commerce projects in North America[35] - The company plans to expand its product line to include fruit wine, rice wine, and high-end liquor, with the new business segment experiencing accelerated sales growth and e-commerce sales breaking through[37] - The company is focusing on high-end, youthful, and fashionable product development in line with national industry policies, aiming to build a 100 billion yuan industry[40] - The company is developing new products targeting female consumers, focusing on health, technology, and innovation themes, supported by collaboration with Jiangnan University[77] Research and Development - Research and development expenses increased by 7.03% year-on-year, with the company collaborating on major provincial scientific research projects[31] - The company has established a national-level engineering technology research center for yellow wine, enhancing its innovation capabilities[48] - The company's R&D expenditure totaled ¥30,201,002.86, accounting for 1.56% of operating revenue, with no capitalized R&D expenses reported[64] - The company plans to invest in R&D, collaborating with institutions to strengthen the "National Science Yellow Wine Yeast Center" and promote several provincial technology projects[107] Environmental Responsibility - The company has invested RMB 1,019.37 million in environmental protection during the reporting period[166] - The total wastewater input for 2024 is projected to be 278,410 tons, which is below the approved discharge limit[173] - The investment in the wastewater treatment system is approximately 35 million yuan, designed and constructed by Parker Environmental Technology (Shanghai) Co., Ltd[173] - The company has committed to ecological protection and pollution prevention through the implementation of clear water and sewage diversion projects in 2024[188] - The company has established an environmental self-monitoring scheme, which is registered with the local ecological and environmental departments[178] Governance and Management - The company completed the election of the 10th Board of Directors, consisting of 11 members, including 4 independent directors and 1 employee representative director[120] - The company maintained strict communication with investors, enhancing understanding and recognition through various channels, including online performance briefings and telephone conferences[122] - The company’s governance structure complies with legal regulations, with no significant discrepancies noted[124] - The company has appointed independent directors and supervisors from various sectors to enhance governance and oversight[133] - The company’s board of directors includes members with extensive experience in finance and management, contributing to strategic decision-making[133] Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares, totaling RMB 72,923,393.04, based on a total share capital of 911,542,413 shares[6] - For the 2024 fiscal year, the company intends to distribute a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares, amounting to RMB 72,923,393.04, which represents 35.47% of the net profit attributable to ordinary shareholders[158] - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached RMB 273,462,723.90, with an average net profit of RMB 268,023,656.73, resulting in a cash dividend ratio of 102.03%[161] Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for 2024 is expected to be CNY 61.455 million, with actual transactions amounting to CNY 50.3953 million[200] - The company reported a related party transaction amount of CNY 22,474,907.97 for the sale of alcoholic beverages, accounting for 1.18% of similar transactions[199] - A related party transaction for utility services amounting to CNY 634,179.38, representing 2.64% of similar transactions[199] Operational Efficiency - The company aims to increase its marketing budget by 15% to boost brand awareness and customer engagement[128] - Operational efficiency improvements are expected to reduce costs by 5%, enhancing overall profitability[128] - The company is focused on optimizing its online sales logistics and after-sales services to improve customer shopping experiences and drive rapid growth in online sales[91]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人钱张荣，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席 公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计专业领域积累了丰富 的经验，基本情况如下： 1968年出生，大专学历，注册会计师。1989年8月至1991年11月在绍兴第一印染厂任助 理会计，1991年11月至1997年3月任绍兴县球销厂财务科长，1997年3月至2003年8月任绍兴 县中国轻纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长，2003 年8月至2007年3月任浙江梅盛实 业股份有限公司副总经理，2014年7月至2020年7月任浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。 2007年3月至今任浙 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴炜，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席公 司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律专业领域积累了丰富 的经验，基本情况如下： 1968年出生, 美国密执安州蒙东那大学商学院工商管理硕士。担任执业律师逾三十年， 现任上海市通力律师事务所律师/合伙人。还担任中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体 育法学研究会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、上海政法学院法律硕士研究生实践指导教师、 上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。还担任中体产业集团股份有限公司的独立 董事。2018年7月至2024年7月任本公司独立董事。 作为公司独立董 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱杏珍，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席 公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事企业管理、酒文化等相关领 域积累了丰富的经验，基本情况如下： 1964年出生，经济学硕士，民建会员，绍兴文理学院商学院教授，曾任商学院管理系 主任，主讲企业管理学类课程，研究企业管理、越商文化、范蠡文化、酒文化等。于2024 年7月起任本公司独立董事。 本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在 可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人自2024年7月公司 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗譞，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席公 司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的企业管理咨询专业领域积 累了丰富的经验，基本情况如下： 1977年出生，上海交通大学工商管理硕士，美国亚利桑那州立大学工商管理博士，曾 先后供职于中欧国际工商学院、长江商学院，具有丰富的商学院管理经验，在中欧工商管理 学院工作的5年期间负责大客户的管理，参与了诸多500强跨国企业以及中国本土知名企业培 训项目的设计及实施。在长江商学院供职10年期间，作为助理院长分管长江商学院EMBA项目、 高层管理教育项目以及校友事务，分管项目在中国商学院领域内 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘双平，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责，积极出席 公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的公司主业黄酒酿造相关领 域积累了丰富的经验，基本情况如下： 1986年出生,工学博士,中共党员,江南大学教授、博士生导师,江南大学（绍兴）产业 技术研究院副院长，中国酒业协会黄酒分会副秘书长,主要从事发酵工程研究，荣获2017年 度国家技术发明奖二等奖。于2024年7月起任本公司独立董事。 本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在 可能影响独立性的情况。 （二）参与董事会专门委员会情况 报告期内，本人按时参 ...