证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-005 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 ●本年度公司现金分红比例为 32.18%。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 1,343,916,416.11 元（母公司报表口径），经公司 第九届董事会第十六次会议决议，本期利润分配方案如下：拟以总股本 911,542,413 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税） 进行分配，共分配股利 127,615,937.82 元。公司 2023 年度不进行资本公积金转 增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 /回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利 润分配预案尚需提请股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕737 号 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称古越龙山公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供古越龙山公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为古越龙山公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 古越龙山公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"古越龙山"或"公司"）2020 年 度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对古越龙山 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 古越龙山经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131 号），向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 103,018,248 股，发行价为每股人民币 9.31 元， 共计募集资金 95,909.99 万元，扣除承销和保荐费用 667.28 万元后的募集资金为 95,242.71 万元，已由主承销商长江保荐于 2021 年 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中有一名以上为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一及以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。选举委员的提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-009 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持 续经营能力等不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2024 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议，应到董事 12 人， 实到董事 12 人，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日 常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、徐东良、吕旦霖、 李维萍、周鹤、周杰忻对其中第 1——7 项分议案回避表决，关联董事柏宏对该 议案回避表决，其余董事一致通过。2024 年 3 月 27 日召开的第九届监事会第十 五次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以"3 票同意，0 票反对，0 票弃权" 的表决结果，审议通过了《关于 2023 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、董事会履职情况 2023年，公司共计召开董事会5次，本人均出席了会议。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人钱张荣作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计 专业领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下： 钱张荣，1968年12月出生，大专学历，注册会计师。1989年8月 至1991年11月在绍兴第一印染厂任助理会计；1991年11月至1997年3 月任绍兴县球销厂财务科长；1997年3月至2003年8月任绍兴县中国轻 纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长；2003年8月至2007年3月任 浙江梅盛实业股份有限公司副总经理；2014年7月至2020年7月任浙江 梅轮电梯股份有限公司独立董事。200 ...

公司代码：600059 公司简称：古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024-012 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕736 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称古越龙山公司或公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，古越龙山公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是古 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分治理制度及制定制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>部分条款的议案》《关于修订<公司治理准则>的议案》《关于修订<公司独 立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则>的议案》《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》《关于制定<公司会计 师事务所选聘制度>的议案，现将具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-008 | 第一百八十条 利润分配的决策 | 第一百八十条 利润分配的决 | | --- | --- | | 程序和机制 ...