本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举副董事长的情况 公司于2025年12月18日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《选 举公司副董事长的议案》。根据绍兴市人民政府相关文件，公司董事会选举马川 先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之 日止。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-053 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于选举公司副董事长、调整董事会专门委员会成员 及聘任公司董事会秘书的公告 马川先生个人简历： 马川，1974年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市越城区皋埠镇党 委副书记、镇长，绍兴生态产业园管委会副主任、党工委副书记；绍兴市越城区 皋埠镇党委书记；绍兴市住房和城乡建设局（市建筑业管理局）副局长、党委委 员（其间挂职任浙江省住房和城乡建设厅房地产监管处副处长）；绍兴市综合行 政执法局副局长、党委委员；绍兴市发展和改革委员会副主任、党组成员；杭绍 临空经济一体化发展示范区绍兴片区党工委委员、管委会副主任、柯桥区人民政 府党组成 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江古越龙山绍兴酒股 份有限公司（以下简称"公司"或"古越龙山"）委托，就公司召开 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-051 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 367 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,169,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.2420 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次会议，董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 12 日以书面方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 18 日在中国黄酒博物馆多功能厅会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中： 以通讯表决方式出席董事 1 人），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-052 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 孙爱保，1968 年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。历任绍兴 县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党 组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委 副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政 府 ...

古越龙山公告称，绍兴市国资委拟将其持有的黄酒集团44.1%股权无偿划转给绍兴国控。划转完成后， 绍兴市国资委不再直接持有黄酒集团股份，绍兴国控将直接持有44.1%、间接持有50.31%，合计持有 94.41%股权。此次划转不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人变更，也不会影响公 司主要业务结构和正常经营。 ...

Group 1 - The non-white liquor sector increased by 0.16% on December 16, with Huichuan Beer leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3824.81, down 1.11%, while the Shenzhen Component Index closed at 12914.67, down 1.51% [1] - Key stocks in the non-white liquor sector showed varied performance, with the highest gain being 3.23% for Yuanzhi Ban [1] Group 2 - The non-white liquor sector experienced a net outflow of 25.06 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 53.38 million yuan [2] - The trading volume and turnover for key stocks in the non-white liquor sector varied, with Yuanzhi Ban achieving a turnover of 421 million yuan [1][2] - The net inflow from retail investors was significant, indicating a potential shift in market sentiment towards the non-white liquor sector [2][3] Group 3 - Specific stocks like Baorun Co. and Huichuan Beer had notable net inflows from retail investors, while others like ST Lanhua and Jin Feng Wine experienced net outflows [3] - The data indicates a mixed sentiment among institutional and retail investors, with some stocks attracting retail interest despite overall sector outflows [3] - The performance of individual stocks varied significantly, highlighting the importance of stock selection within the non-white liquor sector [3]

证券日报网讯12月15日，古越龙山（600059）在互动平台回答投资者提问时表示，绍兴市政府提出的黄 酒产业振兴目标，为行业高质量发展指明了方向。目前公司正在积极推进黄酒产业园建设，通过产业集 聚实现规模效应，也将密切跟进产业政策导向，根据市场变化与自身发展需要推进相关战略规划。 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月15日，古越龙山在互动平台回答投资者提问时表示，公司在抖音等短视频平台开展 直播和销售业务，并与头部MCN机构合作，通过达人直播、短视频等方式扩大品牌影响力。对于第三 方优质测评内容，公司会结合营销策略评估对应产品的投流推广方案，以精准费用投入拓展消费人群。 ...

Group 1 - The company is focusing on deepening the historical roots of Huangjiu as a medicinal and food source, aligning with modern consumer health and beauty needs to drive product innovation [1] - The company is exploring new pathways to break the boundaries of the Huangjiu category [1]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 18 日 浙江·绍兴 古越龙山 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于 2025 年 12 月 3 日在中国证券 报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2025－049 公告。 现场会议时间：2025 年 12 月 18 日下午 14:00 现场会议地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室（浙江省绍兴市 越城区下大路 557 号） ...