（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月15日，古越龙山在互动平台回答投资者提问时表示，公司在抖音等短视频平台开展 直播和销售业务，并与头部MCN机构合作，通过达人直播、短视频等方式扩大品牌影响力。对于第三 方优质测评内容，公司会结合营销策略评估对应产品的投流推广方案，以精准费用投入拓展消费人群。 ...

Group 1 - The company is focusing on deepening the historical roots of Huangjiu as a medicinal and food source, aligning with modern consumer health and beauty needs to drive product innovation [1] - The company is exploring new pathways to break the boundaries of the Huangjiu category [1]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 18 日 浙江·绍兴 古越龙山 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于 2025 年 12 月 3 日在中国证券 报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2025－049 公告。 现场会议时间：2025 年 12 月 18 日下午 14:00 现场会议地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室（浙江省绍兴市 越城区下大路 557 号） ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 18 日 浙江·绍兴 古越龙山 2025 年第一次临时股东大会会议资料 网络投票时间：自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股权登记日：2025 年 12 月 10 日 1 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 公司股东只能选择现场投票和网 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-050 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 | 回购方案首次披露日 | 2025年4月25日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过本次回购方案之日起12个月 | | 预计回购金额 | 不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿 | | | 元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,835.21万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0133% | | 累计已回购金额 | 18,640.41万元 | | 实际回购价格区间 | 9.48元/股-10.50元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 202 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称：本公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称：《公司章 程》）有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职 权。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人（包括一名会计专业 人士）、公司职工代表一人。公司董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会中的职工代表一人由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章，负责董事 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 四条至第六条的规定补足。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，以及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司治理制度的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。董事会审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，规范公司担保行为，控制经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民典法》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《公司 章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 包括公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互之间、公司及子公司为第 三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具体种类包括但不限于银行授 信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具保函等。 第三条 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股 ...

公司章程 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司章程 章 程 2025 年 12 月修订 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 《公司法》《证券法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经浙江省人民政府证券委浙证委（1997）第 23 号文批准，以募集方式设立；在浙 江省市场监督管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码 91330000142943303A。 第三条 公司于一九九七年四月二十五日经中国证监委批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 3500 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 3500 万股， 于一九九七年五月十六日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保障浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）股东的合法权益，保证会议程序、决议的合法性和 公平性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第四条 股东会由本公司全体股东组成，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 ...