浙江 - 越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人蔡敏,已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴酒 股份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江古越龙山绍兴酒 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合 ...

浙江吉越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘双平,已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴 酒 股份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江古越龙山绍兴 酒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上食品科学和 工程、黄酒酿造等专业领域履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会,现提名钱 张荣先生、朱杏珍女士、刘双平先生、蔡敏女士为浙江古越龙山 绍兴酒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江古越龙 山 绍兴 酒 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024－019 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：中国黄酒博物馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024-016 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 911,542,413 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），共计派发现金红利 127,615 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024-015 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,535,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6872 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开， ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江古越龙山绍兴酒股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 16 日 浙江·绍兴 古越龙山 2023 年年度股东大会会议资料 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于 2024 年 3 月 29 日在中国证券 报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 临 2024－012 公告。 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 现场会议地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室（浙江省绍兴市 越城区下大路 557 号） 网络投票时间：自 2024 年 5 月 16 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 567,227,009.49, representing a year-on-year increase of 10.74%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 62,004,526.27, reflecting a growth of 5.34% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥567,227,009.49, an increase of 10.8% compared to ¥512,208,575.09 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥62,637,930.16, compared to ¥59,455,939.56 in Q1 2023, representing an increase of 3.7%[22] - Earnings attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 were ¥62,004,526.27, up from ¥58,862,647.77 in Q1 2023, a growth of 3.9%[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.07, compared to ¥0.06 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -99,350,183.82, a decrease of 15.38% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -99,350,183.82, compared to -86,108,571.64 in the previous year, indicating a decline in operational cash generation[26] - Total cash inflow from operating activities amounted to 494,928,789.27, an increase from 419,074,016.80 year-over-year[26] - Cash outflow from operating activities increased to 594,278,973.09 from 505,182,588.44, reflecting higher operational costs[26] - The net cash flow from investing activities decreased by 147.36%, primarily due to the absence of compensation received from the demolition of the Shen Yonghe distillery in the current period[8] - The net cash flow from investing activities was -99,526,969.39, a significant decrease from a positive cash flow of 210,166,122.23 in the previous year[27] - Cash inflow from investing activities totaled 6,575,362.21, down from 358,195,070.03 year-over-year[27] - Cash outflow from investing activities decreased to 106,102,331.60 from 148,028,947.80, indicating reduced investment spending[27] - The net cash flow from financing activities was -354,174.00, compared to -171,174.00 in the previous year, showing increased cash outflow related to financing[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 6,632,819,227.29, down 3.09% from the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.07% to CNY 5,879,050,383.90 compared to the end of the previous year[6] - Current liabilities totaled ¥705,602,732.67, down from ¥979,417,568.75, a decrease of approximately 28.00%[17] - The company's total liabilities decreased to ¥1,411,205,465.34 from ¥1,479,135,265.05, reflecting a decline of approximately 4.60%[17] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥715,431,480.32, a decrease from ¥989,477,439.98 in the previous year[22] Research and Development - Research and development expenses for the quarter rose by 20.52%, indicating increased investment in innovation[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,028,214.11, up from ¥6,661,063.55 in Q1 2023, indicating a rise of 20.5%[22] Accounts Receivable and Payable - Accounts receivable increased by 42.69% year-to-date, primarily due to an increase in sales[8] - The company reported a significant decrease of 52.81% in accounts receivable financing, attributed to a reduction in notes[8] - Accounts receivable increased to ¥203,987,470.02 from ¥142,956,328.23, marking an increase of approximately 42.66%[16] - The company reported a significant increase in accounts payable, which decreased to ¥334,226,975.03 from ¥419,734,785.43, a reduction of about 20.34%[17]

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2024-013 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年 1-3 月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—酒制造》（2020 年修订）的相关规定，现将公司 2024 年 1-3 月主要经营数据（未经审计）公告 如下： 一、产品销售情况： 单位：万元 | 按产品档次 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 中高档酒 | 39686.46 | 36069.95 | 10.03% | | 普通酒 | 16333.70 | 13820.74 | 18.18% | | 合计 | 56,020.16 | 49,890.69 | 12.29% | 二、销售渠道情况： 三、区域情况： 注：以上数据口径为酒类业务。 1 单位：万元 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 变动比例 直销（含团购） 12262.60 9937.50 23. ...