证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号： 2024-014 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjy@shaoxingwine.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度的经 营成果及财 ...

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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等相关规定，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下 简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，现 将评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审 计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是 国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 1 ...

Joint Ventures and Investments - The company established a joint venture, Zhejiang Longshan Jiu Plus Brand Management Co., with a registered capital of 10 million RMB, holding a 35% stake[1]. - The company plans to set up a Shaoxing Wine Development Fund with a total fund size of 30 million RMB to enhance the brand culture and influence of Shaoxing yellow wine[1]. - In 2023, the company invested 36,344.03 million RMB in the first phase of the yellow wine industrial park project, with a total accumulated investment of 96,964.25 million RMB[3]. - The company reported a total investment of 94,960.51 million CNY for the Huangjiu Industry Park Project (Phase I), with 36,344.03 million CNY invested during the reporting period[77]. - As of the end of the reporting period, the cumulative investment in the project reached 96,964.25 million CNY, achieving an investment progress of 102.11%[77]. - The total investment for the yellow wine industrial park project (Phase I) is 1.942 billion RMB, with 959 million RMB raised through non-public stock issuance for its construction[136]. - The company has completed a capital contribution of 5 million RMB to the Hangzhou Guyue Longshan Venture Capital Fund, which has been registered and approved[139]. Financial Performance - Total operating revenue for 2023 reached ¥1,783,701,654.24, an increase of 10.1% from ¥1,619,963,795.69 in 2022[95]. - Total operating costs for 2023 were ¥1,533,800,703.07, up 10.2% from ¥1,391,348,629.02 in 2022[95]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥396,608,474.40, compared to ¥202,110,357.48 in 2022, reflecting a significant increase[98]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.44, doubling from ¥0.22 in 2022[98]. - The company reported a total profit amounted to ¥538,277,784.94, compared to ¥259,270,635.96 in the previous year, reflecting a growth of approximately 107%[119]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 396,625,528.72 RMB, an increase of 96.47% compared to the previous year[168]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 191,480,890.03 RMB, reflecting a 5.15% increase year-on-year[168]. - The operating cash flow net amount reached 393,399,906.11 RMB, up by 90.10% from the previous year[168]. Environmental and Sustainability Efforts - The company adheres to environmental protection standards and has implemented measures to monitor and control pollutant emissions[15]. - The total emissions approved for the Shen Yonghe Distillery are 489,100 tons/year, with specific emissions of 27.24 tons/year (NOx) and 81.55 tons/year (SO2) for the same facility[9]. - The wastewater treatment system investment is approximately 35 million yuan, and the total wastewater processed from January to December 2023 is 303,371 tons, which is below the approved discharge limit[9]. - The annual monitoring results for wastewater at Shen Yonghe Distillery show compliance with standards: pH 7.4, CODcr 20 mg/L, NH3-N 0.616 mg/L, TN 8.94 mg/L, TP 0.60 mg/L, BOD5 8.2 mg/L, SS 10 mg/L[9]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 1,000 tons of CO2 equivalent emissions[24]. - The company utilizes biogas for power generation to reduce air pollution and improve energy efficiency[24]. - The biogas power generation project at the Gu Yue Long Shan Brewery generated approximately 940,000 KWh of electricity in 2023, reducing biogas emissions by 380,000 m³ and cutting carbon dioxide emissions by about 1,000 tons[25]. - The company has committed to environmental protection measures, including a comprehensive environmental impact assessment for its construction projects[38]. - The company has established a monitoring system for various pollutants, ensuring compliance with environmental standards[42]. - The company has set emission limits for various pollutants, including NOx and SO2, to adhere to national standards[42]. Market and Product Development - The company aims to expand its high-end liquor market by focusing on core products such as the Guo Niang 1959 series and Qinghua Zui series, while also developing mid-tier products[99]. - The company plans to establish its first overseas tasting room and warehouse, targeting key international markets including Japan, Hong Kong, Macau, and Europe and America[99]. - The company is focusing on high-end, young, and online market expansion strategies to capture growth opportunities in the yellow wine sector[125]. - The company is exploring new product lines, including fruit wine and women's yellow wine, to attract younger consumers and expand its market presence[100]. - The company launched new products including low-sugar yellow wine and the world's first glutinous rice whiskey, catering to modern consumer preferences[174]. - The company is enhancing its brand image through various cultural and promotional activities, including the establishment of a yellow wine museum and international training centers[177]. Shareholder and Corporate Governance - The company has engaged in significant related party transactions, including sales and rental agreements, totaling over 7 million RMB[31]. - The company has appointed Tianjian Accounting Firm as the auditor for the fiscal year 2023, and plans to appoint Lixin Accounting Firm for the fiscal year 2024 after a public bidding process[49]. - The major shareholders include China Shaoxing Huangjiu Group Co., Ltd. with a 36.71% stake, and Hong Kong Central Clearing Limited with a 1.13% stake[60]. - The company has not disclosed any major litigation or arbitration matters during the reporting period[51]. - There are no significant changes in related party transactions or financial dealings with related parties reported[54]. - The company has not reported any changes in share capital or shareholder structure during the reporting period[58]. - The company has no controlling shareholder situation, indicating a stable ownership structure[63]. - The company did not experience any changes in the controlling shareholder during the reporting period[64]. Employee Development and Training - The company conducted 45 training sessions with 4,539 participants to enhance employee skills and capabilities[5]. - The company introduced a talent cultivation program, including a 3D modeling class and advanced training for yellow wine, to improve workforce quality[5]. - The company established a management, sales, and technology channel system to enhance talent selection and management efficiency[5]. Risk Management and Compliance - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[11]. - The company emphasizes the importance of safety and risk management, implementing strict measures to ensure high safety standards in production[104]. - The company faces no significant risks that could materially impact its operations, with detailed risk management strategies in place[182].

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度履行社会责任的报告 报告编写说明 报告范围 本报告是浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第十六次向社会发布的企业社 会责任报告，本着真实、客观的原则，重点披露公司 2023 年度争做优秀企业公 民，促进经济、社会和环境可持续发展的有关信息，是反映公司履行社会责任方 面工作的报告。 时间范围 报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超 出上述时间范围。 编制依据 《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》以及中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写 指南》。 组织范围 如无特别说明，本报告所有案例与数据均来源于浙江古越龙山绍兴酒股份有 限公司及所属分子公司。 数据来源 本报告的数据与案例收集主要通过浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司内部 相关统计报表、所属各单位报送的企业社会责任实践案例。如无特别说明，本报 告所示金额均以人民币列示。 报告称谓 为便于表达和阅读，"浙江古越龙山股份有限公司"在本报告 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的要求，现将公 司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131号），本公司由主承销商长江证 券承销保荐有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 股票103,018,248股，发行价为每股人民币9.31元，共计募集资金95,909.99万元， 坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为95,242.71万元，已由主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元后，公司本次募集资金净额为 94,960.51万元。上述募集资金到位情况业经天 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年3月14日以书面方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知。会议于2024 年 3 月 27 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 孙爱保先生主持，应到董事 12 人，实到董事 12 人，监事会成员 3 人及高管人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事 就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成 如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-003 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人吴炜作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律 专业领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下： 吴炜，1968年12月出生, 美国密执安州蒙东那大学商学院工商管 理硕士。担任执业律师逾三十年，现任上海市通力律师事务所律师/ 合伙人。还担任中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体育法学研究 会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、上海政法学院法律硕士研究生实 践指导教师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。还担 任中体产业集团股份有限公司的独立董事。于2018年7月起任本公司 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （四）上市公司配合独立董事工作情况 （一 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司治理准则 2024 年 3 月修订 第一条 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司，经中国证券监督管理 委员会(以下简称"证监会")批准，社会公众股股票在上海证券交易所(以下简 称"上交所")上市，为公众上市公司。为了规范公司运作，提升公司治理水平， 保护投资者合法权益，促进企业在资本市场健康稳定的发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司治理准则》《公司章程》和其他有关法律、行政法规的规定， 制定本准则。 第二条 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供 必要条件。并根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际， 把党建工作有关要求写入《公司章程》。 第三条 公司切实贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主 动履行社会责任，探索良好的公司治理实践。强化内部和外部的监督制衡，尊重 利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值，重视社会效益，积极参与公益 事业。 第四条 公司保障股东的合法权利 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出召开第九届监事会第十五次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司新三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会 主席杨文龙先生召集并主持，会议应到监事 3 人，会议实到监事 3 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成 如下决议： 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-004 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 公司 2023 年日常关联交易按年度预计计划执行，公司 2024 年日常关联交易 预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运 作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要 ...