本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产 品的议案》，同意公司使用最高不超过 4 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、短期（不超过 1 年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类 资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控 制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳 健型理财产品，以增加公司投资收益。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-010 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于利用闲置资金购买理财产品的公告 自公司2023年董事会年度会议审议通过之日起至2024年董事会年度会议召 开之日止。 2、投资额度 投资金额不超过人民币 4 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、董事会履职情况 2023年，公司共计召开董事会5次，本人均出席了会议。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人钱张荣作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计 专业领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下： 钱张荣，1968年12月出生，大专学历，注册会计师。1989年8月 至1991年11月在绍兴第一印染厂任助理会计；1991年11月至1997年3 月任绍兴县球销厂财务科长；1997年3月至2003年8月任绍兴县中国轻 纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长；2003年8月至2007年3月任 浙江梅盛实业股份有限公司副总经理；2014年7月至2020年7月任浙江 梅轮电梯股份有限公司独立董事。200 ...

公司代码：600059 公司简称：古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕737 号 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称古越龙山公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供古越龙山公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为古越龙山公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 古越龙山公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-007 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需 求，不再续聘其为财务审计机构，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与天健会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，对方已知悉本事项且未提出异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度立信 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》等有关规定，现将 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则要求，公司总经 理、第九届董事会审计委员会委员徐东良提请辞去第九届董事会审计委员会委员 职务，经公司董事长提名，调整增补董事谢鹏为第九届董事会审计委员会委员， 调整后审计委员会由独立董事钱张荣（会计专业人士）、独立董事吴炜和董事谢 鹏三名成员组成，由独立董事钱张荣先生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况及 2022 年年报工作情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，会议召开情况如下： （一）2023 年 2 月 13 日，召开 2022 年年报沟通会，组织安排审计委员会 成员、独立董事与审计机构就 2022 年度报告审计工作进行沟通交流。一 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行遴选并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司章程规定的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一及以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分治理制度及制定制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>部分条款的议案》《关于修订<公司治理准则>的议案》《关于修订<公司独 立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则>的议案》《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》《关于制定<公司会计 师事务所选聘制度>的议案，现将具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-008 | 第一百八十条 利润分配的决策 | 第一百八十条 利润分配的决 | | --- | --- | | 程序和机制 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 二○二四年三月二十九日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《 ...

公司章程 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 章 程 2024 年 3 月修订 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 公司党组织 | 17 | | 第六章 | 董事会 | 19 | | 第一节 董 | 事 | 19 | | | 第二节 独立董事 | 20 | | | 第三节 董事会 | 23 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | | 第一节 监事 | 28 | | | 第二节 监事会 ...