海信视像科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-145 | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9 层 审计报告 XYZH/2024QDAA4B0066 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海信视像科技股份有限公司(以下简称海信视像公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们 ...

为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护海信 视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的利益，公司 将积极通过提升经营质量，增强全球市场竞争力等方式，开展"提质 增效重回报"相关工作。 一、2023 年经营情况回顾 公司坚持"技术立企、稳健经营、长期主义"，秉承诚实正直的核 心价值观，实现了全球化发展和稳健增长；崇尚"人本科技"与"至 臻品质"，致力于打造幸福亿万家庭的科技消费产品，持续增强企业 质地。2023 年，公司发展韧性持续增强，经营基本面长期向好。 2023 年，根据 Omdia1及奥维睿沃2数据，海信系电视出货量蝉联 全球第二；根据公司财务销售数据，公司智慧显示终端产品的销量为 2,654 万台3。 2023 年，根据奥维睿沃数据，海信系电视全球出货量市占率为 13.23%，同比提升 1.17 个百分点；根据奥维云网4数据，海信系电视 中国内地零售额市占率为 29.05%，同比提升 3.43 个百分点。 1 英富曼数据服务（上海）有限公司 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-016 海信视像科技股份有限公司 2023 年经营情况 暨"提质增效重回 ...

海信视像科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 海信视像科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议拟于2023年3月28日 召开，作为海信视像科技股份有限公司独立董事，事前认真阅读了相关会议资料， 并对有关情况进行了详细了解，发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经事前审慎审查《海信视像科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 及相关资料，全体独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备 相应的职业资质和良好的诚信记录，能够满足独立性要求，具有为公司提供审计 服务的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求；2024年审计费用公允 合理；公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所 不存在损害公司、全体股东（尤其是中小股东）利益的情形，续聘所履行的审议 程序充分且得当。 全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 （以下无正文，接签署页） （本页无正文，为海信视像科技股份有限公司就公司第九届董事会第三十八次会 议审议事项的独立董事事前认可意见之签字页） 独立董事签名： 王爱国： 高素梅： 赵曙 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦A 座 9 层 联系申话· +86 (010) 6554 2288 talanhone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 关于海信视像科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 关于海信视像科技股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024QDAA4B0068 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信视像科技股份有限公司(以下简称海 信视像公司) 2023年度财务报表. 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表. 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《海信视像科技股份有限公司章程》 等规定和要求，2023 年，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截 止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 ...

海信视像科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《海信视 像科技股份有限公司章程》、《海信视像科技股份有限公司审计委员会工作细则》 等有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对董事 会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事王爱国先生、 独立董事高素梅女士、董事刘鑫先生。其中王爱国先生为会计专业人士并担任主 任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司第九届董事会审计委员针对年度财务报告审计工作、年度报 告、半年度报告、续聘会计师事务所等事项共召开了 10 次会议，各委员均出席 了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/1/10 | 2023 | 年度 | 审议通过了《2023 年度与海信集 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，经济环境复杂严峻，主要原材料成本较大幅度上涨，公司坚持"技 术立企、稳健经营、长期主义"，秉承诚实正直的核心价值观，实现了全球化发 展和稳健增长；崇尚"人本科技"与"至臻品质"，致力于打造幸福亿万家庭的 科技消费产品，持续增强企业质地。报告期内，产品力和品牌力同步提升，发展 韧性持续增强，经营基本面长期向好。 公司全体董事切实按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度 的规定，忠实履行各项职责，勤勉尽职开展各项工作，科学审慎做出各项决策， 努力维护公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度董事会的主要工作情况报告如下： 一、经营业绩 详见公司《2023 年年度报告》中第三节 管理层讨论与分析中的相关内容。 2 | 次会议 | | 份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规 | | --- | --- | --- | | | | 定的议案》； | | | | 2、《关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司 | | | | 首次公开发行股票并在科创板上市的议案》； ...

海信视像科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（简称"公司"） 独立董事对公司第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《2023年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制评价报告》 全体独立董事审阅了《2023年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制评 价报告》后认为：不存在财务报告内部控制重大缺陷；未发现非财务报告内部控 制重大缺陷；公司2023年按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。全体独立董事同意前述报告。 二、《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联 金融业务的风险评估报告》 全体独立董事认为《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公 司开展关联金融业务的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和 风险状况，具备客观性和公正性，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符 合开展金融服务的要求，公司与财务公司之间发生关联金融业务风险 ...

Investment Rating - The investment rating for Hisense Visual Technology is "Buy" and is maintained [7]. Core Views - The company has achieved a global television shipment ranking within the top two, capturing a market share of 13.9% and maintaining its leading position in the Chinese market. The company has experienced significant revenue growth, with a 20.65% year-on-year increase in revenue to 39.226 billion yuan and a 59.57% increase in net profit attributable to shareholders [7][18]. - The company is leveraging its technological advancements and brand positioning to capitalize on emerging structural demands in the television market, such as larger screens and high-end products, which are driving market share growth [8][40]. Summary by Sections Scale: Structural Upgrading and Deep Matching - The global television market is approaching saturation, yet there is a rising demand for larger and higher-quality products, creating new opportunities for brands that can deliver high-quality products at lower costs. Hisense has upgraded its product offerings to meet these new demands, resulting in a rapid increase in market share [8][40]. Efficiency: Mechanism Optimization and Operational Improvement - The introduction of strategic investors has led to a mixed-ownership reform, which has improved operational efficiency. The company's operating profit margin has increased from 3.15% in 2019 to 4% currently, with a significant reduction in sales expense ratios [9][10]. Investment Recommendations: Internal and External Resonance for New Growth - The television industry is maturing, but structural demands for larger and high-end displays are emerging, providing opportunities for companies with strong technological foundations and competitive pricing. Hisense's strategic reforms and brand positioning are expected to drive continued growth in both domestic and international markets, with projected net profits of 2.078 billion, 2.419 billion, and 2.784 billion yuan for 2023-2025 [10][18].

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for Hisense Visual (600060) with a target price of 32.30 CNY, unchanged from the previous rating [1][2][17]. Core Views - Hisense has entered the AI technology era in television, launching the ULED X series and foldable laser TVs, addressing the challenges of large-screen TV installation [1][17]. - The company is expected to see a 24% increase in EPS for 2023, with projections of 1.59 CNY, 1.90 CNY, and 2.28 CNY for 2023-2025, respectively [1][17]. - Hisense's total market capitalization is estimated at 32 billion CNY, with a price-to-book ratio of 1.7x [1][17]. Summary by Sections Event - On March 15, Hisense held a product launch event showcasing AI technology in its ULED X and laser TV products, along with upgrades to its art and wall-mounted TVs [7][8]. AI Technology Era - Hisense is advancing its AI capabilities across various aspects of television, including display, experience, and scene applications, supported by proprietary chips and algorithms [8][9]. ULED X New Products - The ULED X series features significant performance upgrades, including a 50% increase in computing power and an 80% improvement in scene adaptation capabilities [9][10]. Foldable Laser TV - The new foldable laser TV, Star S1, addresses installation challenges with a 50% reduction in frame size and a competitive price point of 19,999 CNY [12][13]. Art and Wall-Mounted TVs - Hisense has enhanced its art and wall-mounted TVs with customizable designs and AI interactive features, improving user experience [13]. Investment Recommendations - The report projects continued growth in Hisense's market share, particularly in high-end segments, driven by the launch of AI-enabled products [17].