海信视像科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"海信 视像"）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《海 信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海信视像科技股 份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议， 维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 高素梅，1956 年 10 月出生，北京大学工学学士。先后任职于工业和信息化 部运行监测协调局、中国电子信息行业联合会等单位，历任工业和信息化部运行 监测协调局副局长、巡视员，中国电子信息行业联合会秘书长等职务。2021 年 6 月至 2024 年 9 月，担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年 9 月 1 ...

海信视像科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《海 信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海信视像科技股 份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议， 维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 自 2024 年 9 月 11 日本人正式被选举为公司独立董事至 2024 年 12 月 31 日， 公司共计召开了 2 次股东大会、4 次董事会，本人的出席情况如下。 1 / 5 | 董事姓名 | 本年应参 | 以通讯方 | 参加董事会情况 | | 是否连续两次 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

赵曙明，1952 年 12 月出生，美国克莱蒙特研究生大学管理学博士、南京大 学人文社会科学资深教授、博士生导师，主要研究方向为人力资源管理、企业跨 国经营等。赵曙明教授长期在南京大学任教，现任南京大学人文社会科学资深教 授、商学院名誉院长、行知书院院长等职务。2015 年 7 月至今，担任金雨茂物 投资管理股份有限公司董事；2020 年 5 月至今，担任江苏联发纺织股份有限公 司独立董事；2021 年 6 月至今，担任本公司独立董事。 海信视像科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《海 信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海信视像科技股 份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议， 维护公司及全体 ...

（二）独立性情况说明 2024 年度及截至目前，本人持续保持独立性，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 海信视像科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《海 信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海信视像科技股 份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议， 维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 王爱国，1964 年 12 月出生，天津大学管理学博士，山东财经大学教授、 ...

据此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。 海信视像科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 海信视像科技股份有限公司董事会关于公司独立董事 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《海信视像科技股份有限公司章程》等相关规定， 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独立董 事 2024 年度及截至目前的独立性情况进行了评估，现出具如下意见： 经核查公司全体在任独立董事的任职、兼职、投资等情况及其提交的独立性 情况自查报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职或在公司 主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来或其他 可能妨碍其独立性的关系，亦不存在其他可能影响其独立性的情形。 ...

2024 海信视像 - 可持续发展报告 目录content | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前篇 | | 可持续发展 | | 诚信视界 | | 绿色视界 | | 人才视界 | | 品质视界 | | 和谐视界 | | 结篇 | | | | | 管理 | | 卓越治理 | | 低碳引领 | | 关怀发展 | | 创新驱动 | | 协同前行 | | | | | 关于本报告 | 1 | ESG 管理策略 | 8 | 规范企业治理 | 17 | 气候变化应对 | 30 | 保障员工权益 | 47 | 构建多元产品 | 58 | 共建责任链条 | 72 | 关键绩效表 | 79 | | 董事长致辞 | 2 | ESG 治理架构 | 9 | 强化风控管理 | 21 | 绿色生产运营 | 41 | 成就人才队伍 | 50 | 引领研发创新 | 60 | 助力 ...

海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《海信视像 科技股份有限公司章程》等的规定和要求，现将公司董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1 / 3 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格：1. 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格；2. 具有财政部、 中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；3. 具有中国证券监督 管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）聘任会计师事务所的程序 2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会审计委员会 ...

海信视像科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《海信视像科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》等的规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，切实有效监督、评估公司内外部审计工 作，现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 3 日期间，公司董事会审计委员会由三名董 事组成，分别为王爱国、刘鑫、高素梅，由王爱国担任主任委员。 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 9 月 10 日期间，公司董事会审计委员会由四名 董事组成，分别为王爱国、刘鑫、高素梅、赵曙明，由王爱国担任主任委员。 2024 年 9 月 11 日至今，公司董事会审计委员会由四名董事组成，分别为王 爱国、刘鑫、丁文华、赵曙明，由王爱国担任主任委员。 公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董 事占比过半数，其中主任委员（召集人）王爱国先生为 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-008 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务报 告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 海信视像科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 4 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会批准。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 ...

海信视像科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海 信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海信视像科技股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等的规定，海信视 像科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东大会授予的各项职责， 认真贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展 战略，优化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量 发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 585.30 亿元，较上年同期增长 9.17%；实现 归属于上市公司股东的净利润 22.46 亿元，较上年同期增长 7.17%。 （一）董事会运行情况 2024 年度，公司董事会共召开了 16 次会议，全体董事均亲自出席了历次会 议，该等会议的召开和审议事项情况如 ...