独立董事候选人声明与承诺 本人严群，已充分了解并同意由提名人海信视像科技股份有限公司（以下简 称"海信视像"或"上市公司"）董事会提名为公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 海信视像独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-040 海信视像科技股份有限公司 关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 10 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海信视像"）控股 子公司广东海信电子有限公司（以下简称"广东海信"）拟以自有资金 购买关联方海信（广东）模塑有限公司（以下简称"海信模塑"）、佛 山市顺德区容声塑胶有限公司（以下简称"容声塑胶"）共同持有的 1 项资产组，用于生产电视机前后壳注塑件、底座注塑件。依据经评估 的市场价值定价，本次交易价格为人民币 1,419.51 万元。 海信模塑、容声塑胶均为公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以 下简称"海信集团控股"）控制的其他企业；根据《上海证券交易所股 票上市规则》规定，海信模塑、容声塑胶属于公司的关联方。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第十 届董事会独立董事 ...

海信视像科技股份有限公司 董事会多元化政策 第一章 总则 第三条 董事会提名委员会负责审核及评估董事会的组成，并就提名公司新 董事向董事会作出推荐建议等。董事会全体成员的提名以德才兼备为原则，在评 估候选人时以客观标准充分考量，充分考虑董事会成员多元化的裨益。 第三章 可计量目标 第四条 董事会成员的遴选、提名和选举将基于一系列多元化的可计量目标 衡量，包括但不限于： （一）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化及教育背景、专业经验与技能、 地区及行业经验、民族或种族、才干、独立性、知识及服务年期等； （二）资格：包括在公司业务相关行业、财务和风险管理等关键领域的成就、 经验及其他专业资质； （三）可投入时间：应确保有足够的时间和精力有效履行董事职责； - 1 - 海信视像科技股份有限公司 董事会多元化政策 第一条 为了进一步提升海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策的科学性和有效性，确保董事会成员具备适当且平衡的 技能与知识、专业背景、行业经验、性别及其他特质的多元化构成，提升公司治 理水平，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《海信视 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-041 海信视像科技股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 11 为集中力量发展主业，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"海信视像"）拟出售持有的海信（广东）厨卫系统股份 有限公司（以下简称"海信厨卫"）26.0006%股份（对应 2,017 万股股 份），收购方为海信厨卫控股股东青岛海信模具有限公司（以下简称"海 信模具"）。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币 15,050.39 万元。同时，鉴于评估基准日后海信厨卫实施分红，上述股 权转让价款应扣除公司已取得的分红款 5,621.338305 万元，海信模具 实际应支付的股权转让价款为 9,429.051695 万元。 海信模具为公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称"海 信集团控股"）控制的其他企业；根据《上海证券交易所股票上市规则》 规定，海信模具属于公司的关联方。 本次交易不构成《上市公 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-039 海信视像科技股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 10 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海信 视像"）拟以自有资金购买购买关联方海信（广东）厨卫系统股份有限 公司（以下简称"海信厨卫"）、青岛海信模具有限公司（以下简称"海 信模具"）共同持有的 1 项资产组，用于生产电视机前后壳注塑件、背 板冲压件。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币 14,059.33 万元。 海信厨卫、海信模具均为公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以 下简称"海信集团控股"）控制的其他企业；此外，本公司持有海信厨 卫 26.0006%股份；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，海信 厨卫、海信模具属于公司的关联方。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第十 届董事会独立 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-038 海信视像科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董事刘鑫 先生和朱聃先生提交的辞职报告，刘鑫先生因工作调整原因，申请辞去公司董事 职务，一并辞去所担任的董事会各专门委员会委员职务，为保障公司平稳规范运 行，上述辞职自公司股东会选举产生新的非独立董事之日起生效；朱聃先生因工 作调整原因，申请辞去公司董事职务，为保障公司平稳规范运行，上述辞职自公 司股东会或职工代表大会选举产生新的非独立董事之日起生效。 公司于 2025 年 9 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议，同意提名严群先 生为公司第十届董事会独立董事，提名方雪玉女士为第十届董事会非独立董事； 同日，公司第五届职工代表大会第六次会议选举李敏华先生为职工代表董事。 刘鑫先生、朱聃先生离任后，将继续遵循《海信视像科技股份有限公司董事 和高级管理人员离职管理制度》相关要求。刘鑫先生、朱聃先生在担任公 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-042 海信视像科技股份有限公司 关于补充预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年9月26日，公司召开第十届董事会第十七次会议，会议以同意3票、 反对0票、弃权0票审议通过了《关于补充预计公司2025年度日常关联交易额度 的议案》，同意公司根据实际经营情况和2025年第四季度经营需要，新增预计与 海信集团控股及其下属子公司等关联方的关联交易金额不超过人民币5亿元，交 1 / 7 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据实际经营情况 和2025年第四季度经营需要，新增预计与海信集团控股股份有限公司 （以下简称"海信集团控股"）及其下属其他子公司等关联方的日常关 联交易金额不超过人民币5亿元。 本次补充预计项下，公司拟与关联方发生的交易的主要内容为接受关 联方提供的租赁、设计、管理咨询、技术支持、信息系统维护、营销 推 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-043 海信视像科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年10月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 14 日 至2025 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

格隆汇9月26日丨海信视像(600060.SH)公布，为满足公司生产环节中注塑、冲压等工序的需求，加强前 后工序协同，降低由于采购注塑件、冲压件等产生的关联交易金额，公司拟以自有资金购买海信厨卫、 海信模具共同持有的1项资产组，用于生产电视机前后壳注塑件、背板冲压件等。该资产组主要包含固 定资产、流动资产、在建工程和流动负债。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币 14,059.33万元。 ...

格隆汇9月26日丨海信视像(600060.SH)公布，为满足控股子公司广东海信生产环节中注塑工序的需求， 加强前后工序协同，降低由于采购注塑件等产生的关联交易金额，广东海信拟以自有资金购买海信模 塑、容声塑胶共同持有的1项资产组，用于生产电视机前后壳注塑件、底座注塑件。该资产组主要包含 房屋建筑物、机器设备等固定资产、在建工程、流动资产和流动负债。依据经评估的市场价值定价，本 次交易价格为人民币1,419.51万元。 ...