海信视像科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前十日通知全体独立董事， 不定期会议应不晚于会议召开前三日通知全体独立董事。情况紧急或特殊，需要 尽快召开不定期会议的，可以随时 ...

海信视像科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵曙明） 本人作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）第九届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，履行独立董事职责，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资 深教授、南京大学商学院名誉院长、南京大学行知书院院长、博士生导师。中国 管理研究国际学会（IACMR）第三任会长、教育部工商管理类学科专业教育指导 委员会副主任委员、中国管理现代化研究会副会长、中国人力资源开发研究会副 会长，江苏省人力资源管理学会终身名誉会长，南京大学企业管理国家重点学科 学术带头人， 2021 年 6 月 4 日至今担任本公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求， ...

海信视像科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范董事会的组织和行为，确保 董事会的有效性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引—第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和其他有关法规规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，行使法律、法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实、勤 勉义务。 第四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。董事 会设董事会秘书一人。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及环 境、社会及公司治理(ESG)委员会。 第五条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使下列职权： （六）制订公 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王爱国） 本人作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）第九届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，履行独立董事职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后，现任山东财经大 学会计学二级教授，博士生导师，全国优秀教师，山东省社会名家，中国注册会 计师协会资深会员，本公司独立董事；兼任国家教育部高等学校工商管理类专业 教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，中国商业会计学会智能会计 分会会长，中国审计学会审计教育分会理事，中国政府审计研究中心学术委员会 委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员等职 务。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求 ...

海信视像科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王爱国、高素梅、赵曙明的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王爱国、高素梅、赵曙明的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 海信视像科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 附： 海信视像科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人赵曙明，于 2021 年 6 月起任职海信视像科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-20 ...

| 序号 | 原议事规则内容 | 修改后内容/修订方式 | | --- | --- | --- | | | | 见。 | | | 第二十四条 | 第二十四条 | | | …… | …… | | 6 | （五）每一决议事项的表决方式和 | （五）每一决议事项的表决方式和 | | | 结果（表决结果应载明赞成、反对 | 结果（表决结果应载明同意、反对 | | | | 或弃权的票数）。 | | | 或弃权的票数）。 | | | 序号 | 原议事规则内容 | 修改后内容/修订方式 | | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护本公司和股东的合法权益， | 为维护本公司和股东的合法权益， | | | 规范董事会的组织和行为，确保董 | | | | | 规范董事会的组织和行为，确保董 | | | 事会的有效性和规范性，根据《中 | 事会的有效性和规范性，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 《公司法》）、《上市公司治理准 | 《公司法》）、《上市公司治理准 | | | 则》（以下简称《治理准则》）、 | 则》（以下 ...

环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，健全和规范公司环境、社会及公司治理（ESG)委员会(以下简称"ESG 委员会")的议事决策程序，发展及落实公司ESG工作，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海信视像 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，特设立ESG委员会，并制定《海信视像科技股份有限公司环境、社会 及公司治理（ESG）委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 ESG委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司环境、社会 及公司治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及职责 第三条 ESG委员会委员由三名董事组成。 第四条 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员 内选举，并报董事会批准产生。 第六条 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信 永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和具 备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚 信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具 体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和 2022 年度业务收 入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿 元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-014 海信视像科技股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 海信视像科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 公司战略管理部及投资评审小组为战略委员会下设的具体职能部 门和工作小组，负责委员会职责内事项的基础管理、议案提报、督办实施等工 作；董事会秘书及证券部负责战略委员会会议的组织工作。 第一章 总则 第一条 为进一步强化海信视像科技股份有限公司（下称"公司"）战略 管理能力，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 ...