海信视像科技股份有限公司 关于对海信集团财务有限公司风险评估报告的公告 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-052 本公司董事会、全体董事及本公告所述财务公司保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 相关要求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集 团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等 资质证照，审阅其2025年第三季度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、 风险管理体系的建设及实施等情况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 1、吸收成员单位存款； 2、办理成员单位贷款； 3、办理成员单位票据贴现； 4、办理成员单位资金结算与收付； 5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务； 6、从事同业拆借； 7、办理成员单位票据承兑； 8、办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； 9、从事固定收益类有价证券投资； 10、银行业 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-050 海信视像科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据业务发展及日 常经营需要，在2026年度继续与海信集团控股股份有限公司（以下简称"海信 集团控股"）及其下属其他子公司等关联方开展日常关联交易。通过该等交易公 司（含下属子公司，下同）可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业 务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的 财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小 股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月10日，公司召开第十届董事会第十九次会议，会议以同意3票、 反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2026年度 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-056 海信视像科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12 月10日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，同意聘任李胜军先生（简历见本公告附件）担任公司证券事务代 表，任期自公司董事会审议通过之日至公司第十届董事会任期届满之日。 联系地址：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座 特此公告。 海信视像科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 1 / 2 附件：李胜军先生简历 李胜军，男，1991 年 9 月出生，吉林大学法学学士，中国人民大学法律硕 士，中国国籍，无境外永久居留权。李胜军先生曾担任北京市中伦律师事务所 执业律师，后于 2024 年 11 月加入本公司，任证券事务经理至今。 截至本公告披露日，李胜军先生未持有本公司股份，与本公司董事、高级 管理人员、控股股东及持股 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-054 海信视像科技股份有限公司 关于 2026 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | | 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关子公司 2026 | | --- | --- | | 投资金额 | 年度的理财额度上限为不超过 亿元人民币，且该额度在有效期内 160 | | | 可滚动使用。 | | | 公司及相关子公司在 2026 年度使用闲置自有资金进行较低风险委托 理财（以下简称"本次理财"），投资的理财产品为银行、券商、资产 | | 投资种类 | 管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。所购买的理财产品 | | | 类型及结构化安排具有安全性高、流动性好、低风险的特点，收益类 | | | 型可为保本收益或浮动收益。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 12 月 10 日，公司召开第十届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于公司 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-055 海信视像科技股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | | | □其他：________ | | | 交易期限 | 年 月 日至 年 月 日 2026 1 1 2026 12 31 | | | 期货期权业务 | 不适用 | | | 交易品种 | | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限 （单位：万元） | 不适用 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值 | 不适用 | | | （单位：万元） | | | 资金来源 | □自有资金 □借贷资金 □其他___ | | | 外汇业务交易 | 远期业务；掉期业务；互换业务；外汇期权业务 | | | 品种 | | | | 交易金额 | 预 ...

海信视像科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-057 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三） 投票方式：本次股东会所采用 ...

公司 2026 年度拟与关联方发生的交易，旨在满足公司业务发展及日常经营 需要，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务 的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的财 务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股 东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于芝涛、贾少谦、 方雪玉、李炜、李敏华对本议案回避表决。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-049 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议（以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年12月10日以通讯方式召开。本 次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

海信视像公告称，为优化财务管理，公司拟与海信财务公司续签《金融服务协议》，在2026年度开展金 融业务，构成关联交易。各类业务预计额度为：存款最高40.00亿元，信贷业务最高10.00亿元，融资类 业务利息0.20亿元，结售汇1.00亿元，代理类业务0.10亿元。协议有效期1年，存贷款利率不低于/高于 同期主要商业银行。该交易已通过董事会审议，尚需股东会批准。 ...

海信视像(600060.SH)公告称，公司及相关子公司2026年度的理财额度上限为不超过160亿元人民币，且 该额度在有效期内可滚动使用。公司投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的 （本外币）理财产品，具有安全性高、流动性好、低风险的特点。该议案已通过公司第十届董事会第十 九次会议审议，尚需提交股东会审议。公司将严格选择产品的受托方，并制定相关风险管理策略以防范 投资风险。委托理财的收益情况可能因市场波动风险等影响而具有一定波动性。 ...

南财智讯12月10日电，海信视像公告，公司及相关子公司2026年度的理财额度上限为不超过160亿元人 民币，且该额度在有效期内可滚动使用。投资品种为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的（本 外币）理财产品，具有安全性高、流动性好、低风险的特点，收益类型可为保本收益或浮动收益。资金 来源为自有资金。2025年12月10日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了相关议案，该事 项尚需提交公司股东会审议。 ...