证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-068 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）为推进本公司全球化发展战略，共同拓展东盟区业务发展和品牌建设， 本公司与关联方海信家电于 2023 年 12 月 21 日签署了《合资协议书》，共同出资 设立青岛海信环亚控股有限公司。合资公司注册资本为人民币 318,300,000 元， 各出资方均以现金方式出资，其中：海信家电出资人民币 159,150,000 元，占注 册资本 50%；本公司出资人民币 159,150,000 元，占注册资本 50%。 1 / 7 海信视像科技股份有限公司 交易简要内容：海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023 年12月21日与海信家电集团股份有限公司（以下简称"海信家电"），签署了 《合资协议书》，共同出资设立青岛海信环亚控股有限公司(以下简称"合资 公司"，暂定名，以工商登记为准)。合资公司注册资本为人民币318,300,000 元，各出资方均以现金方式出资，其中：海信家电出资人民币159,150,000 元，占注册资本50%；本公司出资人民币159,150,000元，占注册资本50%。 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-066 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议 （以下简称"会议"）于2023年12月21日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由 董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召 开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于与关联方共同出资设立合资公司的议案》，详见与本公告同日 于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于与关联方共同 出资设立合资公司的关联交易公告》（公告编号：临 2023-068）。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃 作为关联董事回避表决本项议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案已由审计 委员会、独立董事 ...

全体独立董事 2023年12月21日 1 / 1 独立董事经认真审阅合资协议、关联方基本情况等资料，认为：本次公司与 关联方共同出资设立合资公司，有利于推进本公司全球化发展战略，共同拓展东 盟区业务发展和品牌建设，借助海信全品类优势在东盟区协同发展，促进产品套 系化高端化升级，提升当地市场占有率。本次成立合资公司遵循公允、合理的原 则，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司 独立性。本事项不会导致本公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、 经营成果造成不利影响。 公司全体独立董事同意该议案。 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第三十五次会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事对公司第九届董事会第三十五次会议审议的《关于与关联方共同 出资设立合资公司的议案》发表独立意见如下： ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-067 海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议以通讯 方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事为 3 人，实际出席 监事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 海信视像科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 1 / 1 审议通过了《关于与关联方共同出资设立合资公司的议案》，详见与本公告 同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于与关 联方共同出资设立合资公司的关联交易公告》（公告编号 ...

海信视像科技股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 1 / 24 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《股 ...

一、变更及修订背景 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会 议和第三十三次会议分别同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计 1,864,500 股限制性股票和 386,667 股限制性股票进行回购注销（以下简称"回购 注销"），前述回购注销事项已于 2023 年 12 月 19 日完成。 公司第九届董事会第三十四次会议同意在上述回购注销完成后，将公司股份 总数由 1,307,652,222 股相应减少为 1,305,401,055 股，注册资本由人民币 1,307,652,222 元相应减少为人民币 1,305,401,055 元，并相应修订《公司章程》 中的相关内容和办理前述注册资本变更的工商登记事项。 二、变更及修订内容 本次《公司章程》修订之处如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,307,652,222 元。 | 1,305,401,055 元。 | | 第二十条公司股份总数为 | 第二十条公司股份总数为 | | 1,307,652,222 股，均为普通股。 | 1 ...

关于实施股权激励限制性股票回购注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-064 海信视像科技股份有限公司 1、海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）中部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部 分限制性股票（共计 2,251,167 股）需由公司回购注销。 2、本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,251,167 股 | 2,251,167 | 股 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 19 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司第九届董事会第三十一次会议和第三十三次会议分别同意对部分激 励对象已获授但尚未解除限售的1,864,500股限制性股票 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于海信视像科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票等相关事项的 法律意见书 海信视像科技股份有限公司： 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务 资格的律师事务所。本所接受海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "海信视像"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司 2021 年限 制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销（以下简称"本次回购注销"）相 关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并实施的法律、法 ...

独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 海信视像科技股份股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（简称"公司"） 全体独立董事对公司第九届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表了同意 的独立意见。 公司就以下议案相关事项与全体独立董事进行了充分沟通，并提供了详实的 相关资料。全体独立董事就以下议案发表独立意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度的议案 独立董事经认真审阅相关框架协议、关联人上期同类关联交易执行及履约情 况等，认为： 本议案所涉及的 2024 年度日常关联交易为公司业务发展所需，交易条款及 定价政策遵循公正、公平的市场原则，合法合规、公允合理，不存在损害公司及 公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公 司财务状况、经营成果造成不利影响；公司具备相关的风险防控措施。议案表决 程序合法有效。全体独立董事一致同意相关业务合作框架协议，同意本议案，并 同意将本议案提交股东大会审议。 二、关于 ...

独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 海信视像科技股份股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（简称"公司"） 全体独立董事对公司第九届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表了同意 的独立意见。 公司就以下议案相关事项与全体独立董事进行了充分沟通，并提供了详实的 相关资料。全体独立董事就以下议案发表独立意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度的议案 独立董事经认真审阅相关框架协议、关联人上期同类关联交易执行及履约情 况等，认为： 本议案所涉及的 2024 年度日常关联交易为公司业务发展所需，交易条款及 定价政策遵循公正、公平的市场原则，合法合规、公允合理，不存在损害公司及 公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公 司财务状况、经营成果造成不利影响；公司具备相关的风险防控措施。议案表决 程序合法有效。全体独立董事一致同意相关业务合作框架协议，同意本议案，并 同意将本议案提交股东大会审议。 二、关于 ...