独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 海信视像科技股份股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（简称"公司"） 全体独立董事对公司第九届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表了同意 的独立意见。 公司就以下议案相关事项与全体独立董事进行了充分沟通，并提供了详实的 相关资料。全体独立董事就以下议案发表独立意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度的议案 独立董事经认真审阅相关框架协议、关联人上期同类关联交易执行及履约情 况等，认为： 本议案所涉及的 2024 年度日常关联交易为公司业务发展所需，交易条款及 定价政策遵循公正、公平的市场原则，合法合规、公允合理，不存在损害公司及 公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公 司财务状况、经营成果造成不利影响；公司具备相关的风险防控措施。议案表决 程序合法有效。全体独立董事一致同意相关业务合作框架协议，同意本议案，并 同意将本议案提交股东大会审议。 二、关于 ...

海信视像科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：TVS REGZA 株式会社（以下简称"TVS"）。被担保人 是海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"/"海信视像"）的子 公司。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-061 公司在 2023 年度为 TVS 提供金额不超过 200 亿日元的担保，额度内可循环 使用，担保期限以担保协议/同等效力的担保文件的具体约定为准。本次担保为 连带责任保证担保，没有反担保，为公司为直接子公司提供担保。担保原因详见 四、担保的必要性和合理性。 单位：亿日元 1 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：被担保人 TVS 资产负债率超过百分之七十，本次担保 事项尚需提交股东大会审议。请投资者关注相关风险。 （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 本次担保已由公司第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十三 次会议于2 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-062 海信视像科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本交易已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本交易为海信视像科 技股份有限公司（本公告中简称"公司"）发展所需，不影响公司的独立性，不 会造成对关联方的依赖，本公告中交易金额均为不含增值税金额。 一、日常关联交易额度增加的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年度日常关联交易开展过程中，由于公司向海信集团控股股份有限公司 （以下简称"海信集团控股"）及其其他子公司采购原材料类业务规模增加，公 司拟将2023年度日常关联交易额度中向海信集团控股及其其他子公司 "购买原 材料、产品或商品（含委托加工）及相关费用等"的额度从159.0亿元增加至167.0 亿元（本公告中简称"本交易"）。 本交易已由公司第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十三次 会议于2023年12月12日审议通过，除关联董事于芝涛、 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临-2023-060 海信视像科技股份有限公司 关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协 议及开展2024年度关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告所涉及的海信视像科技股份有限公司（本公告中简称"公司"/"本 公司"）及其子公司与海信集团财务有限公司（本公告中简称"财务公司"）签订 金融服务协议及开展 2024 年度关联交易（简称"本交易"）的事项已由公司第 九届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●本交易为公司发展所需，不会影响公司的独立性，不会对公司及公司股东 （尤其是中小股东）产生不利影响，不会造成对关联方的依赖。本公告中的关联 交易金额均不含增值税。 一、关联交易及关联方的基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 本交易已由公司第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过，关联董事于芝涛、贾少谦、朱聃、刘鑫回 避表决，其余非关联董事一致同意； ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临-2023-056 海信视像科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | 海信集团控股公司及其其他子公司 | 159.0 | 127.5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人购买原材料、产 品或商品（含委托加工） | 青岛海信营销管理有限公司 | 0.1 | 0.0 | | | | 海信家电集团股份有限公司及其子 | 16.6 | 5.7 | | | 及相关费用等 | 公司 | | | | | | 小计 海信集团控股公司及其其他子公司 | 175.7 231.7 | 133.2 169.7 | | | 向关联人销售产品或商 品、原材料（含受托加工） 及相关费用等 | 青岛海信营销管理有限公司 | 32.2 | 17.5 | 因尚无 2023 年经 审计全年数据， | | | 海信家电集团股份有限公司及其子 | 6.8 | 2.3 | | | | 公司 | ...

关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关要 求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，审阅其2022 年度经审计财务报告、2023年三季度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险 管理体系的建设及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路17号海 信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列 本外币业务： 海信视像科技股份有限公司 （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代 ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）与海信 集团控股股份有限公司（以下简称"集团"）控股的海信集团财务有限公司（以下简称"集团财 务公司"）发生的金融业务风险，保证资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，特制定本预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司总裁任组长，为风 险预防处置第一责任人，由财务负责人任副组长，领导小组成员包括财务部门、审计部门、 证券部门、法务部门等相关部门负责人。领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置 工作，领导小组下设工作组，由财务部门协调配合工作组具体负责集团财务公司日常监督与 管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在集团财务公司金融业务 风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）公司财务部门等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调， 共同控制和化解风险。 （三）工作组 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-055 海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会 议以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事为 3 人， 实际出席监事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》 本议案所涉及的 2024 年度日常关联交易为公司业务发展所需，交易条款及 定价政策遵循公正、公平的市场原则，合法合规、公允合理，不存在损害公司及 公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公 司财务状况、经营成果造成不利影响；公司拥有相关的风险防控措施。 详 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-057 海信视像科技股份有限公司 关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：海信视像科技股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"） 拟使用自有闲置资金进行委托理财。投资的理财产品为银行、券商、资产管理公 司等金融机构发行的（本外币）理财产品，所购买的理财产品应具有安全性高、 流动性好、低风险的特点。 2、投资金额：公司拟在 2024 年度使用闲置自有资金进行较低风险委托理财 （以下简称"本次理财"），理财额度上限不超过 160 亿元人民币，且该额度在 有效期内可滚动使用，额度的使用期限不超过 12 个月。 公司使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，2024 年度的理财额度上限 不超过 160 亿元人民币，且该额度在有效期内可滚动使用。 （三）资金来源 公司自有资金，资金来源合法合规。 （四）投资方式 3、已履行及拟履行的审议程序：本次理财额度已由公司董事会审议通过， ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-059 1、2024 年度，公司拟为 TVS 提供金额不超过 120 亿日元的担保，额 度内可循环使用。截至 2023 年 12 月 12 日，公司已实际为其提供的担保余 额为 71.03 亿日元。 2、2024 年度，公司的子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "乾照光电"）拟为其子公司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、江西半导体 提供不超过 18 亿元人民币的担保，额度内可循环使用。截至 2023 年 12 月 12 日，乾照光电已实际为其子公司提供的担保余额为 10.55 亿元人民币 （含项目贷担保）。 备注：除本次审议的 2024 年度担保额度之外，乾照光电子公司江西乾 照项目融资贷款由乾照光电提供连带责任保证担保事项（本公告中简称"项 1 目贷担保"）已由公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于 2023 年 8 月 30 日于上海证券交易所官方网站披露的《关于乾照光电与其 子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-048），该担保在 2024 年度 依然有效。 海信视像科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子 ...