证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-051 1、2021 年 6 月 29 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意 的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 2、2021 年 6 月 29 日，公司召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 3、2021 年 6 月 30 日至 2021 年 7 月 9 日，公司对激励对象名单进行了公示， 在公示期间内，无任何组织或个人对本次激励对象名单提出异议。2021 年 7 月 10 日，公司披露了《海信视像科技股份有 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-049 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议 （以下简称"会议"）于2023年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式 通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的 召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。 本次回购注销事项已经公司2021年第二次临时股东大会授权董事会，无需提交股 东大会审议。 （二）审议通过了《2021年限制性股票激励计划激励对象绩效考核报告（第二个 解除限售期考核年度）》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事于芝涛先生、李炜先生作为激 励对象回避表决。 （三）审议通过了《2023年第三季度报告》 详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥24.87 billion, an increase of 23.06% compared to ¥20.21 billion in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1.04 billion, up 74.65% from ¥593.68 million in the previous year[14]. - The basic earnings per share increased to ¥0.795, representing a growth of 74.73% compared to ¥0.455 in the same period last year[15]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥847.39 million, a 110.06% increase from ¥403.40 million last year[14]. - The company achieved operating revenue of 24.875 billion yuan, a year-on-year increase of 23.06%[33]. - The net profit attributable to shareholders was 1.037 billion yuan, representing a year-on-year growth of 74.65%[36]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥1,207,925,056.33, compared to ¥794,793,741.57 in the previous year, indicating strong overall performance[132]. - The company reported a significant increase in investment income, totaling ¥270,296,024.56, compared to ¥121,859,187.09 in the previous year[131]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥42.64 billion, a 19.25% increase from ¥35.76 billion at the end of the previous year[14]. - The company's net assets attributable to shareholders were ¥17.90 billion, a slight increase of 1.99% from ¥17.55 billion at the end of the previous year[14]. - The company's total liabilities increased to ¥18.74 billion from ¥15.86 billion, an increase of approximately 18.3%[128]. - The company's total equity at the end of the reporting period was 23,899,590,155.46 RMB, reflecting changes in various components of equity[141]. - The total liabilities decreased to ¥9,281,713,395.16 from ¥10,295,392,667.20 year-over-year, indicating improved financial health[130]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥676 million, a decrease of 79.81% compared to ¥3.35 billion in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -292,316,779.95 RMB, a significant decrease compared to 2,801,922,134.83 RMB in the same period of 2022[138]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 552.14 million, an improvement from a net outflow of CNY 2.94 billion in the same period last year[137]. - The company’s cash flow hedge reserve showed a negative impact of -¥14,676,028.26, reflecting currency fluctuations[132]. Market Performance - The global TV shipment volume reached 92.71 million units in the reporting period, a year-on-year increase of 0.1%[20]. - The average TV size globally increased by 1.6 inches to 49.1 inches, while in mainland China, it increased by 3.6 inches to 59.2 inches[21]. - The market share of TVs 65 inches and above globally rose to 21.6%, an increase of 4.1 percentage points year-on-year[21]. - The retail volume of 75-inch and above TVs in mainland China accounted for 25.0%, up 11.3 percentage points year-on-year[21]. - The company achieved a 34.8% year-on-year increase in laser TV shipments in mainland China, capturing a 50.0% share of the global market[26]. Research and Development - The company’s investment in R&D increased by 18.32% to CNY 1.13 billion, reflecting a focus on technological advancements[67]. - Research and development expenses increased to ¥1,125,141,161.00, compared to ¥950,953,598.90 in the previous year, reflecting a focus on innovation[131]. - The company has filed 980 patents related to ULED technology, with 503 granted, indicating a strong commitment to innovation and industry standards[54]. Subsidiaries and Acquisitions - The company acquired control of Qian Zhao Guang Dian, increasing its shareholding to 22.66% after a capital increase in May 2023[72]. - The company's investment in Qian Zhao Guang Dian amounted to CNY 1.605 billion, with a negative impact of CNY 74 million on net profit during the reporting period[73]. - The company plans to spin off its subsidiary Qingdao Xinxin Microelectronics Technology Co., Ltd. to the Sci-Tech Innovation Board, which is expected to enhance shareholder and creditor rights[78]. Environmental Compliance - The company has established wastewater and waste gas treatment facilities in compliance with national and local environmental laws[87]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents and completed the necessary local regulatory filings[89]. - The company is committed to reducing carbon emissions by improving resource and energy efficiency, and has developed technologies that significantly lower energy consumption compared to previous product generations[101]. Corporate Governance - The company has appointed a new president, Li Wei, following the retirement of the previous chairman, Cheng Kaixun, and the adjustment of Yu Zhitang's role[80][81]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase plans for the half-year period[82]. - The company has a stock incentive plan that was approved in June 2021, with no recent updates on its implementation[83]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 32,034[120]. - The largest shareholder, Hisense Group Holdings Co., Ltd., held 30.02% of the shares, totaling 392,505,971 shares[120]. - The company reported a total guarantee amount of 5.613691 billion RMB, which accounts for 3.14% of the company's net assets[116].

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-048 海信视像股份有限公司 关于乾照光电与其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：被担保人为海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 的直接和间接子公司，即：厦门乾照光电股份有限公司（本公司的直接子公 司，以下简称 "乾照光电"）、厦门乾照光电科技有限公司（以下简称"乾 照科技"）、扬州乾照光电有限公司（以下简称"扬州乾照"）、江西乾照光电 有限公司（以下简称"江西乾照"）、厦门乾照半导体科技有限公司（以下简 称"乾照半导体"）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、乾照光电与其子公司为使用授信额度提供连带责任保证担保事项 乾照光电及其子公司为了满足发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全 性，2023年度，拟向金融机构及类金融企业(包含但不限于银行及融资租赁公司) 申请累计总额不超过人民币25亿元（含25亿，不含项目贷，该额度含2023年前已 1 担保人：乾照光电、扬州乾照、乾照科 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-046 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议 （以下简称"会议"）于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通 知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召 集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于乾照光电与其子公司提供担保的议案》 详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《关于乾照光电与 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分 限制性股票等相关事项的法律意见书 海信视像科技股份有限公司： 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务 资格的律师事务所。本所接受海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "海信视像"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司 2021 年限 制性股票激励计划之回购价格调整（以下简称"本次调整"）及回购注销部分限 制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意见书之 ...

海信视像科技股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事对公司第九届董事会第三十一次会议审议的《关于回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激 励计划回购价格的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》发表独立 意见如下： 一、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》 全体独立董事对本次回购注销有关事项进行研究后，一致同意公司董事会根 据股东大会授权，回购注销相应限制性股票，并认为： 本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》等的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况、 经营成果造成不利影响，不会损害公司及全体股东（尤其是中小股东）的利益， 不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 二、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》 本次回购价格调整符合相关法律法规及公司2021年限制性股票激 ...