证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-058 海信视像科技股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、合约期限：公司所有开展的外汇资金交易业务的期限均在两年以内。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟于 2024 年开 展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他 外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过 5 亿美元或其他等值外 币（以下简称"本交易"），额度内可循环使用。具体情况如下: 一、 开展远期外汇资金交易业务的必要性 公司及子公司日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金业务，为控制汇率变动 风险，促进公司稳健经营，公司有必要开展外汇资金交易业务。 二、 拟开展的远期外汇资金交易业务概况 为控制外汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下远期外汇资金交易业务： 1、远期结汇业务：对应未来的结汇金额与时间，与银行签订远期结汇合约， 锁定未来结汇的汇率。 2、远期售汇业务： ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-063 海信视像科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-054 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议 （以下简称"会议"）于2023年12月12日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式 通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的 召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》 本议案所涉及的 2024 年度日常关联交易为公司业务发展所需，交易条款及定价政 策遵循公正、公平的市场原则，合法合规、公允合理，不存在损害公司及公司全体股 东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经 营成果造成不利影响；公司拥有相关的风险防控措施。 详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-053 海信视像科技股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次活动召开时间：2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00。 2、投资者参加方式：本次活动将采用网络远程方式。投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与。 为进一步加强与投资者的互动交流，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加 由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动"，并将在此期间召开 2023 年第三季度业绩说明会（前述活动及业绩说明会在本公告中简称"本次活动"），现将相关事 项公告如下： 一、本次活动类型 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2023-053 海信视像科技股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次活动召开时间：2023年11月8日（周三） 15:00-17:00。 2、投资者参加方式：本次活动将采用网络远程方式。投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与。 为进一步加强与投资者的互动交流，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加 由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”，并将在此期间召开 2023年第三季度业绩说明会（前述活动及业绩说明会在本公告中简称“本次活动”），现将相关事 项公告如下： 一、本次活动类型 本次活动将采用网络 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥14.35 billion, representing a year-on-year increase of 16.71%[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥591.40 million, up 15.19% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 14.08% to ¥510.75 million[3] - Net profit for Q3 2023 was ¥1.92 billion, compared to ¥1.48 billion in Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of 29.5%[22] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥1.259, up from ¥0.834 in Q3 2022, indicating a significant improvement in profitability[23] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥2.15 billion, compared to ¥1.58 billion in the same period of 2022, indicating a year-over-year increase of 36.3%[20] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities saw a significant increase of 231.16% in Q3 2023, totaling ¥1.71 billion[3][14] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2,382,041,234.06, a decrease of 38.5% compared to ¥3,863,407,121.85 in the same period of 2022[24] - Total cash inflow from operating activities increased to ¥39,832,801,861.85, up 17.5% from ¥34,009,438,765.91 year-on-year[24] - Cash outflow from operating activities rose to ¥37,450,760,627.79, an increase of 24.3% compared to ¥30,146,031,644.06 in the previous year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥1,680,651,086.90, compared to ¥610,228,590.49 at the end of the previous year[25] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥2,312,738,556.30, down from ¥3,074,979,884.31 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 24.8%[17] - The total current assets increased to ¥33,181,452,598.87 from ¥29,294,146,241.54, reflecting an increase of about 13.3% year-over-year[17] - The company's inventory as of September 30, 2023, is ¥5,573,874,691.37, up from ¥4,189,080,004.94, indicating a growth of approximately 33.1%[17] - The total assets of the company at the end of Q3 2023 amounted to ¥42.79 billion, reflecting a year-on-year increase of 19.66%[3] - Total assets increased to ¥42.79 billion, up from ¥35.76 billion year-over-year, representing a growth of approximately 19%[19] Market Performance - The market share of Hisense televisions in China surpassed 30%, with a year-on-year increase of 3.8 percentage points[4] - Sales of smart display terminals in China for sizes 75 inches and above grew by 49.5% year-on-year, while overseas sales for 65 inches and above increased by 82.5%[9][12] - The ULED X and ULED television sales surged by 84% in revenue and 59% in volume year-on-year[10] - Hisense's overseas revenue showed double-digit growth, particularly in North America and Europe, contributing significantly to overall sales[8] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,283[15] - Hisense Group Holdings Co., Ltd. holds 392,505,971 shares, accounting for 30.02% of total shares[15] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from Hisense Group Holdings and Hisense Group, totaling over 608 million shares combined[16] Investments and R&D - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥1.72 billion, an increase from ¥1.50 billion in the same period of 2022, showing a commitment to innovation[20] - Long-term equity investments decreased to ¥719,068,367.08 from ¥1,733,344,177.36, a decline of about 58.6%[17] Other Financial Metrics - The total liabilities rose to ¥18.15 billion, compared to ¥15.86 billion in the previous year, marking an increase of approximately 8.1%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥18.49 billion, up from ¥17.55 billion, reflecting a growth of about 5.3%[19] - The company reported accounts receivable of ¥4,532,929,754.19, up from ¥3,492,265,582.54, which is an increase of about 29.8%[17] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥17.14 million in Q3 2023 compared to -¥338.25 million in Q3 2022, showing improvement[22] - The total liabilities and equity amounted to ¥42.79 billion, up from ¥35.76 billion, reflecting a growth of approximately 19.5% year-over-year[19] Product Development - The company launched the world's first 110-inch 4K MiniLED backlight television, enhancing its product offerings in the high-end segment[10] - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current reporting period[16]

海信视像科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 2023 年 10 月 24 日，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"/"本 公司）"召开了第九届董事会第三十三次会议与第九届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的 386,667 股限制性股票进 行回购注销（以下简称"本次回购注销"），其中： 1 名激励对象降职后不再符合参与本计划的职务要求，其已达成第一期解除 限售条件的限制性股票继续有效，其余已获授但尚未解除限售的 46,667 股限制 性股票将由公司回购并注销。 3 名激励对象降职后仍为公司业务骨干，按其新任岗位所对应的标准，重新 核定其可解除限售的限制性股票，所调减的 340,000 股限制性股票将由公司回购 并注销。 2023 年 8 月 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于海信视像科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票等相关事项的法律意见书 海信视像科技股份有限公司： 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务 资格的律师事务所。本所接受海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "海信视像"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司 2021 年限 制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相 关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并实施的法律、法 规 ...

公司全体独立董事同意该议案。 海信视像科技股份有限公司 全体独立董事 第九届董事会第三十三次会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事对公司第九届董事会第三十三次会议审议的《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》发表独立意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象降职后不再符合参与本计 划的职务要求，其已达成第一期解除限售条件的限制性股票继续有效，其余已获 授但尚未解除限售的 46,667 股限制性股票将由公司回购并注销；3 名激励对象 降职后仍为公司业务骨干，按其新任岗位所对应的标准，重新核定其可解除限售 的限制性股票，所调减的 340,000 股限制性股票将由公司回购并注销。全体独立 董事查阅了《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第九届董事会第三 十三次会议相关会议文件等材料，对本次回购注销有关事项进行研究后，一致同 意公司董事会根据股东大会授权，回购注销相应限制性股票，并认为：本次回购 注销符合《上市公司股 ...

监事会认为： 公司《2023 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的 实际情况，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所 载资料不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-050 海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议以通讯 方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事为 3 人，实际出席 监事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 海信视像科技股份有限公司监事会 详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse. ...