华润双鹤药业股份有限公司 董事会议事规则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 第一条 宗旨和依据 为进一步规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》和其他相关法律、法规，及《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下统称"规范性文件")以及公司《章程》的 规定，特制定本议事规则。 第二条 一般规定 董事会对股东会负责。根据规范性文件、公司《章程》和本议事 规则规定的职权，履行规定的职责。 董事会设立审计与风险管理委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权。审计与风险管理委员会由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代 表可以成为审计与风险管理委员会成员。审计与风险管理委员会的召 集人应当为独立董事且为会计专业人士。 董事会根据需要设立战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬 与考核委员会等其他专 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事薪酬制度 特制定本制度。 第二条 董事薪酬标准由公司股东会审议批准。在董事会或者薪 酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。 第三条 董事薪酬以年度津贴计算。 第四条 董事薪酬发放原则： (一) 在本公司及其控参股公司担任除董事外的其他职务并领取 薪酬的董事不再领取董事薪酬； (二) 根据国家相关法律、行政法规和部门规章规定，不得在上 市公司领取报酬、津贴和获取其他额外利益的董事，公司不向该董事 发放前述报酬、津贴或额外利益。 第五条 董事年度薪酬以现金方式按月发放。 1 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 第一条 为完善华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的 治理制度，建立系统的董事薪酬制度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定， 第七条 因公司董事会改选或正常工作需要，任期不满一年的， 薪酬按实际任期发放。 第八条 董事辞职或被免职的，自股东会通过相关决议之日起停 止享受薪酬 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 (经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为了促进华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等法律、法 规及规范性文件，并依据公司《章程》《董事会议事规则》等公司相 关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管 机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对 公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《股票上市规则》、上海证券交易所其他相关规定和公司《章程》的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 证券事务管理部门为公司信息披露的常设机构，即信息 披露事务管理部门，受董事会秘书直接领导。 1 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识， ...

华润双鹤药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为加强华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信 息披露质量，促进公司依法规范运作，保护公司和投资者的合法权益， 本着公开、公平、公正的原则，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市 规则》)等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下机构和人员： (一)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； (二)公司董事和董事会； (三)公司高级管理人员； (四)公司总部部门和下属单位(含事业部、子公司、分公司)，及 其负责人； (五)公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； 第二章 信息披露的各方职责 (六)其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 1 第三条 公司负责信息披露事务管理的部门(常设机构)为证券事 务管理部门。信息披露事务管理制 ...

第二条 公司设总裁(经理，下同)一名，由董事长提名，董事会 聘任或解聘。总裁每届任期三年，可连聘连任。 第三条 总裁是公司经营管理机构的最高负责人，主持日常经营 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的医药、经济或管理等相关专业知识，本科及以 上学历； 华润双鹤药业股份有限公司 总裁工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 "公司")治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 的相关规定，特制定本细则。 (二) 具有多年企业管理岗位工作经验； (三) 具有较强的组织领导能力、计划和控制能力、沟通和协调能 力以及决策能力； (四) 认同公司企业文化，勤勉敬业，具有创新精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总裁： 1 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年， ...

华润双鹤药业股份有限公司 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 "公司") 的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公 开、公允的原则，确保公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性 文件，以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司控股子公司及其控制的主体发生关联交易的，视同 公司行为，适用本制度。公司与公司的控股子公司及其控制的主体之 间发生的交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用原则； (二) 平等、自愿、等价、有偿原则； (三) 公正、公平、公开、公允原则； 1 关联交易管理制度 (四) 有利于公司发展原则； (五) 关联董事和关联股东回避表决原则； (六) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 ...

第二条 本制度所称授权，指授权主体在一定条件和范围内，将 法律、行政法规及公司《章程》所赋予的职权委托其他主体代为行使 的行为。本制度所称行权，指授权对象按照授权主体的要求依法代理 行使被委托职权的行为。 华润双鹤药业股份有限公司 董事会授权管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 "公司")董事会建设，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董 事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率， 增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件及公司《章程》的规定，制定本制度。 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等 基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中， 要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据 行权情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。 第二章 授权的基本范围 第四条 董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要， 将部分职权授予董事长、总裁(经理，下同)等治理主体行使。非由董 1 事组成的综 ...

(经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为加强对华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司 《章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为应当 遵守法律、法规、上海证券交易所相关规定以及公司《章程》等规定。 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 华润双鹤药业股份有限公司 董事及高级管理人员所 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为持续提高华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公 司")公司治理水平，规范公司董事会审计与风险管理委员会(以下简 称"审计委员会")的运作，充分发挥审计委员会对公司财务信息、 内部控制、内外部审计、合规、风险等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件，制 定本细则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成满足以下条件： (四) 由独立董事的会计专业人士担任主任委员(以下简称"召集 人")，负责主持审计委员会工作。召集人在审计委员会成员内选举 产生，并报请董事会批准。 审计委员会成员由董事长、二分之一以上(包括本数，以下同)独 1 (一) 由五名董事构成； (二) 成员不在公司担任高级管理人员； (三) 独立董事应当过半数； 董事会成员中的职工代表可以成为审 ...

华润双鹤药业股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对 外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及公司《章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定， 制定本制度。 公司证券事务管理部门负责协助董事会秘书做好信息对外报送 的日常管理工作。 公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报 送程序。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时 公告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期 报告、临时公告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接 受投资者调研座 ...