第十届董事会第十三次会议 2025 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－070 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为进一步提高上市公司质量，提升公司投资价值，保护投资者合 法权益，积极响应并践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，与 投资者形成良性沟通机制，向资本市场传递公司价值，华润双鹤药业 股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 26 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案的公告》。根据上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》要求，公司应每半年评 估行动方案的执行效果，现将进展情况汇报如下： 一、行动方案执行情况 二、相关措施实施效果说明 (一)提升经营质量 2025 年上半年，公司持续推进"七问"卓越运营体系走深走实， 落实研发创新和外延发展双轮驱动， ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2025-071 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 9 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

第十届监事会第十次会议 2025 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－072 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 8 月 11 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 4 名。监事王婕女士 因工作原因委托监事姜源先生出席会议，并授权对本次会议通知中所 列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司 董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 公司监事会对 2025 年半年度报告进行了审核，提出如下审核意 见： 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件关于公开发行 ...

第十届董事会第十三次会议 2025 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－067 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 8 月 11 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 10 名。董事长陆文 超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通 知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞 先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于2025年半年度报告及摘要的议案 《2025 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 第十届董事会第十三次会议 2025 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－068 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.1 元(含税)。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人 民币 6,004,798,406.10 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。公司目 前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时 ...

1 / 174 华润双鹤药业股份有限公司 2025 年半年度报告 华润双鹤药业股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2025 年半年度报告 2 / 174 华润双鹤药业股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 陆文超 | 工作原因 | 赵骞 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆文超、主管会计工作负责人黄文昊及会计机构负责人(会计主管人员)于 长久声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组 ...

格隆汇8月22日丨华润双鹤(600062.SH)公布半年度报告，2025年上半年公司实现营业收入57.42亿元，同 比下降3.2%；实现利润总额12.23亿元，同比增长2.1%，归属于上市公司股东的净利润9.75亿元，同比 下降6.79%。拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元。 ...

格隆汇8月22日丨华润双鹤(600062.SH)公布，第十届董事会第十三次会议，审议通过了公开发行公司债 券相关事项。本次公开发行公司债券尚需提交公司股东会审议并经中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施。本次公司债券的规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，具体发行规模由股东会授权董事会 根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券的募集资金扣除发行费用 后拟用于偿还有息负债、支持投资并购、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东会授 权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。 ...

第十届董事会十三次会议 2025 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－069 华润双鹤药业股份有限公司 关于公开发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 21 日 召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了公开发行公司债券相关事 项。本次公开发行公司债券(以下简称"本次公司债券")尚需提交公司股 东会审议并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意 注册后方可实施。现将本次公司债券具体情况说明如下： 本次公司债券的发行对象为符合《证券法》、国务院证券监督管理 机构相关规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上 海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，经对照自查，董事会认为公司符合公开发行公司债券的有关规定， 具备向专业投资者公开 ...

证券日报网讯8月20日晚间，华润双鹤（600062）发布公告称，公司计划于2025年8月28日(星期四)上午 10：00—11：00举行2025年半年度业绩说明会。 ...