华润双鹤药业股份有限公司 董事监事薪酬制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订， 待报股东大会审议批准) 第一条 为完善华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的治理制度，建立系统的董事、监事薪酬制度，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、中国 证监会规定和《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章 程》")规定，特制定本制度。 第二条 董事、监事薪酬标准由公司股东大会审议批准。在董事 会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该 董事应当回避。 (二) 根据国家相关法律、行政法规和部门规章规定，不得在上 市公司领取报酬、津贴和获取其他额外利益的董事、监事，公司不向 该董事或监事发放前述报酬、津贴或额外利益。 第五条 董事、监事年度薪酬以现金方式按月发放。 1 第六条 经董事长和监事会召集人各自提议，董事会和监事会可 以各自通过议案，对本年度在履行董事、监事职责过程中，作出突出 贡献的董事、监事发放特别奖励。特别奖励的发放不受本制度第四条 第( ...

华润双鹤药业股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 (经2023年10月25日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")与 控股股东、实际控制人及其他关联方(以下统称"关联方")的资金往 来，最大程度保护投资者合法权益，避免关联方占用公司资金，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")及《华 润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")等规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联方之间的所有资金往来。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计 报表范围的子公司。 第三条 本制度所指关联法人、关联自然人和潜在关联方的界定， 参见《股票上市规则》有关关联方的规定。 本制度所指关联交易是指依据《股票上市规则》所界定的公司与 关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 1 第四条 公司关联方对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。 ...

华润双鹤药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一条 为了规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股 票上市规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义务 人")按照《股票上市规则》等规范性文件规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人自行审慎判断是否存在《股票上 市规则》等规范性文件规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 (三) 公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。 1 证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法 律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利 人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 本制度所称的 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－068 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网络平台(网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期 一)15:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 mss@dcpc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年 1-3 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 31 日(星期二)下午 14:00-15:00 举行 2023 年三季度业绩说明 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－067 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 溴夫定片获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国家 药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的溴夫定片(以下简称 "该药品")《药品注册证书》(证书编号：2023S01505)，批准该药品生 产。现将相关情况公告如下： 一、注册证书主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：溴夫定片 英文名/拉丁名：Brivudine Tablets | | --- | --- | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 规格 | 125mg | | 药品注册标准编号 | YBH13802023 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20234230 | 1 | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 3．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并 无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他 文件一并公告。非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用 途。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业 ...

2023 年第四次临时股东大会 2023 年 10 月 9 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023-066 华润双鹤药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 631,622,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 60.7481 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规定。 ...

第九届监事会第二十六次会议 2023 年 9 月 26 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－065 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第二十六次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以邮件方式 向全体监事发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由公司监 事会主席唐娜女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、关于收购贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交 易的议案 同意公司以 260,355,691.22 元收购贵州天安药业股份有限公司 (以下简称"天安药业")89.681%股权，其中：以 161,373,439.77 元收 购江西博雅医药投资有限公司持有天安药业的 55.586%股权；以 98,982,251.45 元 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023-064 华润双鹤药业股份有限公司 关于收购贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或 "华润双鹤")以自有资金 260,355,691.22 元收购贵州天安药业股份有 限公司(以下简称"天安药业")89.681%股权，其中包括：江西博雅医 药投资有限公司(以下简称"博雅医药")持有的天安药业 55.586%股 权；华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称"博雅生物")持 有的天安药业 34.095%股权。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易金额超过 3,000 万元，未超过公司 2022 年度经审计 净资产的 5%，已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 至本次交易为止，过去 12 个月内，公司与博雅医药、博雅生 物未进行其他关联交易。 需关注的风险：本次交易存在医药行业周期变动风 ...

评估定价公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。 3、本次股权收购涉及的审计、评估机构均具有从事证券服务业 务资格；该两家机构及其经办审计师、评估师与本次股权收购所涉及 的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期 的利益或冲突，本次审计、评估机构的选聘程序合规，审计、评估机 构具有充分的独立性。 同意将此事项提交董事会审议。 1、同意公司以260,355,691.22元收购贵州天安药业股份有限公司 (以下简称"天安药业")89.681%股权，其中：以161,373,439.77元收购 江西博雅医药投资有限公司持有天安药业的55.586%股权；以 98,982,251.45元收购华润博雅生物制药集团股份有限公司持有天安 药业的34.095%股权。 本次交易有利于实现公司业务布局、丰富产品管线，有助于发挥 双方在营销资源的协同效应，提高公司资产运营质量，增强公司的盈 利能力，提升市场竞争实力。 2、本次交易遵循公平、公正、公开的原则，评估假设前提合理， 华润双鹤药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十二次会议审议有关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市 ...