华润双鹤药业股份有限公司 董事会提名与公司治理委员会工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公 司"、"公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规及《华润双鹤药业股份有限公司章程》 (以下简称"公司《章程》")、《华润双鹤药业股份有限公司董事会议 事规则》规定，制定本细则。 第二条 董事会提名与公司治理委员会(以下简称"提名委员会") 是董事会的专门工作机构，负责研究公司治理相关事项，研究董事人 员和高级管理人员的选择标准和程序，对董事人员、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，指导、推进公司法治建设工作并提 出建议。 提名委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的公司总经 理(总裁)，副总经理(副总裁)、董事会秘书、财务负责人、总法律顾 问。 董事、董事会专门委员会补选委员合称董事人员。 1 第三章 职责和权限 第八条 提名委员会的主要职责为： (一) 对董事会的规模和构成向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第四条 提名 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023-071 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：83,200 股 限制性股票回购价格：首次授予部分：6.482 元/股；预留授予 部分：10.361 元/股 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第九 届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的议案》，鉴于激励对象中 3 人因个人原因离职与公司解除劳动关系， 已不符合激励条件，同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计 83,200 股。同时，因公司 2021 年度、2022 ...

华润双鹤药业股份有限公司 关联交易管理制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订， 待报股东大会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易 符合公平、公开、公允的原则，确保公司及全体股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、 法规和规范性文件，以及《华润双鹤药业股份有限公司公司章程》(以 下简称"公司《章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本公司控股子公司及其控制的主体发生关联交易的，视 同公司行为，适用本制度。公司与公司的控股子公司及其控制的主体 之间发生的交易不适用本制度。 (一) 诚实信用原则； (二) 平等、自愿、等价、有偿原则； 1 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人(或其他组织)和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人(或其他组织)为公司的关 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以 下简称"公司《章程》")、《华润双鹤药业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会 的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少应当包 括 2 名独立董事。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 第三章 职责和权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司战略目标及中长期发展战略规划进行研究并提出建 议； (二) 对公司年度商业计划进行研究并提出建议； (三) 对公司重大投资、融资方案、股权转让、重大重组项目、 重大资本运作项目进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会 ...

第九届董事会第三十三次会议 2023 年 10 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－069 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由 董事长陆文超先生主持。公司部分监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审计与风险管理委员会意见：同意。 2、关于修订基本管理制度的议案 2.01《董事会战略委员会工作细则》 2.02《董事会审计与风险管理委员会工作细则》 11 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

第一条 为加强对华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及其他相关 法律、法规、规范性文件及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以 下简称"公司《章程》")的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证 券的融资融券交易。 华润双鹤药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 ...

华润双鹤药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十三次会议审议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司 第九届董事会第三十三次会议审议的下述议案进行了审查，发表意见 如下： 一、关于公司及管理团队 2023 年业绩合同的议案 公司 2023 年业绩合同符合公司总体战略目标，管理团队 2023 年 业绩合同能够合理分解落实公司年度经营业绩目标，考核目标与业绩 目标能够合理衔接、有效支撑经营业绩，激发管理团队的潜力和活力， 有利于公司的持续稳健发展。 2023 年 10 月 25 日 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件及《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的有关规定，不 会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不影响公司限制性 股票激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 董事会对本议案的审议及表决程序 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为推进华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")提 高公司治理水平，规范公司董事会审计与风险管理委员会(以下简称 "审计委员会")的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及《华润双鹤 药业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")、《华润双鹤药 业股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本细则。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 1 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 至 5 名董事组成。 ...

华润双鹤药业股份有限公司 投资者关系管理制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为了加强华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进 公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立 公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及《华润双鹤药业股份有限公 司章程》(以下简称"公司《章程》")的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关 ...

北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销的 法律意见书 二〇二三年十月 1 目 录 | 一、本次回购注销的批准和授权 . | | --- | | 二、本次回购注销的方案 … | | 三、结论 | 2 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"华润双鹤"、"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定，本所作 为公司2021年限 ...