重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 21 日 （星期五） 至 03 月 27 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱"wwgfzqb888@163.com"进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日（星期五）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-028 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 本次投 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-029 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，安徽皖维高新材料股份有限 公司（以下简称 "公司"）对 2025 年 3 月 20 日披露的《皖维高新 2024 年度利 润分配预案的公告》（临 2025-019）进行如下补充披露： 1、在"重要内容提示栏"补充"●本利润分配方案未触及《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形"。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 126,277,093.74 | 107,845,418.30 | 323,887,406.10 | | 回购注销总额（元） | 0 | 1.00 | 1.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 369,717 ...

Summary of the Conference Call for Wanwei High-tech (皖维高新) Company Overview - Wanwei High-tech's total assets reached 15.4 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 9.3%, with net assets of 8.39 billion yuan, up 4.26% year-on-year [2][3] - Revenue for 2024 was 8.03 billion yuan, a decrease of 200 million yuan due to falling product prices, although export revenue increased to 242 million yuan [2][3] - Net profit was 370 million yuan, with a non-recurring net profit of 323 million yuan, representing growth of 8.2% and 27.27% respectively [2][3] Industry Insights - The average price of PVA (Polyvinyl Alcohol) was approximately 10,000 yuan in 2023, down nearly 10,000 yuan from 2022. In early 2024, prices fell below 10,000 yuan but were later coordinated to rise above 11,000 yuan [2][4] - By 2025, prices have increased through three to four rounds of hikes, reaching around 12,400 yuan, with intentions for further increases [2][4] Market Dynamics - High oil prices and the ongoing Russia-Ukraine conflict have led to lower overseas operating rates, increasing demand for PVA products [2][7] - A five-year exclusive supply agreement with Japan's Kuraray will start in 2025, with a minimum purchase of 6,000 tons in the first year, enhancing company confidence [2][8] Production and Capacity - A 60,000-ton ethylene-based specialty materials upgrade project is underway in Anhui, aimed at improving PVA quality and providing stable raw materials for downstream PV production [2][9] - Total production for 2024 is expected to be 250,000 tons, with an increase to 280,000 tons in 2025 [2][11] - The company has a PVB (Polyvinyl Butyral) resin capacity of 18,000 tons, primarily for internal use in PP (Polypropylene) intermediate films, with plans to increase external sales of high-value PVB resin [2][17] Cost Management - Cost control is effective across three bases: Inner Mongolia has low coal chemical costs, Anhui has the lowest costs at approximately 9,000 yuan, while Guangxi has higher costs due to biological fermentation [2][13] - The company is expanding its production capacity for emulsions and powder, with a target market share exceeding 50% [2][12][14] Future Outlook - The company is optimistic about 2025, expecting better production and operational performance compared to the previous year, driven by new material projects and market demand [2][3][33] - The automotive-grade PVB film project is progressing well, with an expected output of about 1.5 million sets by the end of 2025 [2][18][20] Challenges and Strategic Adjustments - The company faces challenges in the optical film sector, with plans to collaborate externally to mitigate losses and enhance asset utilization [2][25][26] - The PVA water-soluble film project is set to launch in mid-2025, primarily targeting overseas markets, with cautious optimism about meeting market expectations [2][27][28] Conclusion - Wanwei High-tech is navigating a competitive landscape with strategic partnerships, production upgrades, and a focus on quality improvement, positioning itself for growth in 2025 despite market challenges [2][33]

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述向特定对象发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 1 四、本次向特定 ...

（一）满足国有资本经营预算资金管理的相关规定 财政部于 2009 年印发的《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理 问题的意见》（财办企[2009]121 号）规定："集团公司取得属于国家直接投资和 投资补助性质的财政资金，根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政 资金再拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政 资金，应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项 挂账或作其他账务处理"。 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"皖维高新"）为上 海证券交易所主板上市公司。为满足国有资本经营预算资金管理的相关规定以及 公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，公司拟向特定对象 发行股份。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 ...

上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 涉及回购注销事宜之法律意见书 致:安徽皖维高新材料股份有限公司 根据安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"皖维高新"或"公司")的委托,本所 律师作为皖维高新进行本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称 "本次交易")的专项法律顾问,已就本次交易出具了《关于安徽皖维高新材料股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》《关于安徽皖维高新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意 见书》《关于安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之募集配套资金发行过程及认购对象合规性之法律意见书》《关于安徽皖维集团有限公 司免于发出要约事宜之专项法律意见书》《关于安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况之法律意见书》及相关补充法律意见书(以 下合称"已出具法律意见"),现就本次交易实施相关事项进行了核查并出具本法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相 ...

目 录 二、管理层的责任 皖维高新公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司 2024 年度 业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、证书附件…………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕5-8 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新公司） 管理层编制的《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成 情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖维高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为皖维高新公司 2024 ...

目 录 一、关于安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易业绩 承诺期届满之标的资产减值测试审核报告………………………………第 1—2 页 二、安徽皖维高新材料股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易业绩 承诺期届满之标的资产减值测试报告………………………………… 第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—9 页 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告 天健审〔2025〕5-9 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新公司） 管理层编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交 易业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖维高新公司评估发行股份购买的安徽皖维皕盛新材料有 限责任公司（以下简称皖维皕盛公司）100%股权价值之减值测试结果时使用，不 得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 皖维高新公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规 定，以及皖维 ...

财通证券股份有限公司 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有 限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕 1530 号）核准，上市公司通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕 盛 100%股权，同时向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金。募集资金在扣 除中介机构费用后，全部用于补充上市公司流动资金。 2022 年 8 月 17 日，根据巢湖市市场监督管理局向标的公司换发的营业执照 等文件，标的公司已变更登记至上市公司名下，上市公司直接持有皖维皕盛 100% 的股权。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 9 月 9 日出 具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，公司本 次发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。上市公司 本次发行股份购买皖维皕盛 100%股权对应的新增股份数量为 188,388,619 股， 本次募集配套资金非公开发行对应的新增股份数量为 44,966,063 股，均为限售流 通股，总 ...

目 录 | | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-5 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖维 高新公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，皖维高新公司于 2024 年 12 月 31 日 ...