目 录 | | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-5 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖维 高新公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，皖维高新公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等规范性文件的要求， 我们作为安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2024 年度(以下简称 "报告期内")对外担保情况进行核查，现就相关情况做如下说明： 2025 年 3 月 17 日 一、专项说明 公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，控制对外担 保事项。报告期内，公司对全资子公司广西皖维担保的发生额为 6,600 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司对担保的余额为 6,600 万元。 除上述担保外，公司及控股子公司均不存在为控股股东及其他关联 方、任何法人和其他组织、个人提供担保事项，也不存在逾期担保的 情况。 独立董事签字： 戴新民 尤 佳 崔 鹏 二、独立意见 我们认为:公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及有 关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的规 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（一） 2024 年，本人以现场方式出席董事会会议 9 次、独立董事 专门会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，作为审计委员会召 集人主持并出席审计委员会会议 7 次，对所有议案均投票赞成， 未投反对或弃权票。 一年来，本人认真审阅会议文件和议案内容，听取公司财务 状况、生产经营、改革发展动态及重大决策事项专题汇报，关注 公司持续深化改革、推进转型发展情况以及关联交易事项对中小 1 述职人：独立董事 戴新民 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《皖维高新 公司章程》《皖维高新独立董事工作制度》的有关规定，本人本 着客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业质询作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年履职情况报告如下： 一、个人基本情况 戴新民，男，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历， 注册会计师。1983 年 8 月参加工作，历任安徽工业大学商学院 教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，从事内部控制、 会计、审计等 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2025-024 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修订《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及 相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司 1 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第四节 董事会 | | | | 关于本次募集资 | 一、本次募集资金使用计 | 调整了募集资金用途结构，募集资 | | 金使用的可行性 | 划 | 金总额不变。 | | 分析 | | | | 第七节 公司的 | 二、公司最近三年利润分 | | | 利润分配政策及 | 配情况 | 补充 2024 年度利润分配方案。 | | 执行情况 | | | 具体内容详见公司披露的《安徽皖维高新科技股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件全文，敬请广大 投资者注意查阅。 特此公告。 2025 年 2 月 7 日，发行人控股股东皖维集团出具了《关于安徽 皖维高新材料股份 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024 年 4 月 13 日，公司第九届董事会审计委员会召开会议， 审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。鉴于容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）在执行完 2023 年度审计工作后，已超 过 10 年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委及证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用 会计师事务所最长年限，公司应当于 2024 年度变更会计师事务 所。经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、 期货相关 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-026 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 | 主要产品 | 2024 年年度均价 | 2023 年年度均价 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | | 聚乙烯醇（PVA） | 10,798.12 | 11,286.54 | -4.33% | | 醋酸乙烯 | 6,299.32 | 6,036.62 | 4.35% | | 水泥 | 214.87 | 247.04 | -13.02% | | 熟料 | 203.53 | 222.66 | -8.59% | 主要产品 产量(吨) 销量(吨) 营业收入（万元） 聚乙烯醇（PVA） 250,747.65 208,954.35 225,631.43 醋酸乙烯 209,561.29 63,656.77 40,099.42 水泥 2,301,024.96 2,296,425.10 49,343.47 熟料 2,491 ...

公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 年审会计师姓名：张扬、张运楼 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值 类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽皖维高新材料股份有限公司申报评估的含有 | 深圳市鹏信资产评估房地产土地 | 童有宝、邓 | 鹏信资评报字[2025]第 | 可收回金 | 万 71,176.67 | | 商誉的蒙维科技资产组 | 估价有限公司 | 艳群 | 号 S025 | 额 | 元 | | 安徽皖维高新材料股份有限公司申报评估的含有 | 深圳市鹏信资产评估房地产土地 | 童有宝、邓 | 鹏信资评报字[2025]第 | 可收回金 | 7,243.66 万元 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性的专项报告 一、独立董事独立性的自查情况 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 17 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 公司现任独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生对自身的独 立性情况进行了自查并分别提交了《独立董事关于 2024 年度独 立性的自查报告》，自查结果显示，公司现任独立董事戴新民先 生、尤佳女士、崔鹏先生均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 经深入核查任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位 独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客 观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高 度的独立性，其履职行为符合中国证 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员会（以下 简称：审计委员会）2024 年度履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 一、董事会审计委员会基本情况 报告期，审计委员会召开 7 次会议，专题研究讨论审计工作、 资产重组、关联交易等事项，具体情况如下： 报告期末，公司第九届董事会审计委员会由独立董事戴新民 先生、独立董事尤佳女士及董事毛献伟先生组成，其中戴新民先 生为审计委员会召集人。审计委员会 3 位委员均具备相关的专业 知识和管理经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任， 能够胜任审计委员会的工作。 （二）2024 年 3 月 10 日召开了审计委员会会议，会议主要 内容为：关于年审会计师出具初步审计意见后再次审阅会计报表 的相关事项，并发表审阅意见。 （三）2024 年 4 月 3 日召开了审计委员会会议，会议主要 内容为：年审会计师向董事会审计委员会汇报年报审计的初步情 况和管理意见 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首 席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有 合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证 券服务业务审计报告。天健事务所 2023 年度经审计业务收入总 额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元；2023 年度上市公司（含 A、B 股 ...