在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-005 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资新建 2 万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：2 万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目。 ● 投资金额：项目工程总投资 11,188.07 万元。 ● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影 响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成 后无法达到预期效益的风险。 一、投资概述 （一）基本情况 聚乙烯醇(PVA)水溶膜简称 PVA 膜，是一种性能优越的可降解绿 色包装材料，其主要成分为 PVA 树脂（约占 75%左右）。和其它薄膜 产品相比较，PVA 膜在光泽度、透明度方面均优于其他薄膜，和常用 的玻璃纸、PVC 膜等相比较，它的反射率要高出 20%以上，而透光 率更是超出 50%。在阻隔性方面，PVA 膜对水分及氨气具有较强的 透过性，它的透湿性和玻璃纸相似， ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-004 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资新建 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：20kt/a 多功能 PVB 树脂项目。 ● 投资金额：项目工程总投资 32,105 万元。 ● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影 响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成 后无法达到预期效益的风险。 一、投资概述 （一）基本情况 聚乙烯醇缩丁醛树脂（PVB）是聚乙烯醇（PVA）产品的产业链 延伸产品，可分为膜级 PVB 和粘合剂级 PVB。其中，膜级 PVB 树脂 加工制成 PVB 胶片，主要用于制造汽车及建筑用夹层安全玻璃。粘 合剂级 PVB 主要作为各类胶黏剂应用于油墨和电子陶瓷领域。目前， 全球 PVB 树脂市场规模达到了 130 亿元，预计 2026 年将达到 166 亿元，年复合增长率为 3.5%，约 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 九届一次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会九届一次会议，于 2024 年 1 月 15 日在公司研发中心六楼百人会议室召开，本次会议应到监 事 3 人，实际到会 3 人，潘友根先生为本次会议的召集人。本次会议 的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过 充分讨论，形成以下决议。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-003 本次会议选举潘友根先生为公司第九届监事会主席（同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 16 日 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-002 召集人：吴福胜 委 员：毛献伟、崔鹏 2、审计委员会 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届一次会议，于 2024 年 1 月 15 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际到会 8 人。董事孙先武先生因工作原因未能出席会议， 特委托董事张正和先生代为行使表决权，并授权其代为签署相关文 件。本次会议由公司第八届董事会董事长吴福胜先生主持，公司监 事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论， 以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）选举吴福胜先生为本公司第九届董事会董事长。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）决定董事会各专门委员会组成人员。（同意 9 票， ...

提名委员会认为：上述提名事项符合公司发展和生产经营的实际 需要，被提名人均具有良好的专业技术水平和职业道德，能够胜任拟 任的职务。 提名委员会同意上述提名议案，决定提请公司董事会予以审 议、聘任。 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 1 月 15 日 召集人：崔鹏 成 员：吴福胜 尤 佳 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会九届一次会议决议 2024 年 1 月 15 日，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名 委员会召开会议，根据九届一次董事会聘任公司高级管理人员的议 案，分别审查了以下聘任事项： 一、审查了公司董事长提名孙先武出任公司总经理兼财务负责 人、史方圆出任公司董事会秘书的聘任事项。 二、审查了公司总经理提名吴霖、许宏平、袁大兵、唐成宏、许 献智出任公司副总经理，提名余继仙出任公司副总工程师，提名唐运 昌出任公司总经理助理的聘任事项。 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2024 年 1 月 15 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第八届董事会董事长吴福胜先生 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 三、听取并审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 —《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》 —《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与关联方资金往来 管理办法》 四、听取并审议《关于制定<安徽皖维高新材料股份有限公司会计师 事务所选聘制度>的议案》 五、听取并审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 六、听取并审议《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生公 司第九届董事会非独立董事、独立董事 七、听取并审议《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生公 司第九届监事会非职工监事 八、出席现场会议的 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定: (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管于部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明 本人崔鹏,已充分了解并同意由提名人安徽皖维高新材料股 份有限公司董事会提名为安徽皖维高新材料股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽皖维高新材料股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (六)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-035 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会 鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第 八届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽 皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会将进行 换届选举。按照《公司章程》中公司董事会由 9 名董事组成的规定， 在征求股东单位意见后，由公司第八届董事会提名，经董事会提名 委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第八 届董事会第三十二次会议审议通过了公司第九届董事会董事候选人 提名名单（简历见附件 1）： 1、提名吴福胜先生、毛献伟先生、张正和先生、孙先武先生、 袁大兵先生、余继仙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 2、提名戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生为公司第九届董事会 独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券 交易所审核。 根据有关规定，提名的公司第九届董事会董事候 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易及关联方资金往来的程序，保证关联交易的公允性，保护公司中小股东和债权 人的合法利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、国务院批转中国证监会《关于提 高上市公司质量意见的通知》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》等法律法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （ ...