安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事 关于第九届董事会董事候选人提名的意见 独立重事签名 或新民 尤 佳 用之 2023 年 12月 22 日 安徽皖维高新材料股份有限公司第八届董事会独立董事戴 新民、尤佳、崔鹏就公司第八届董事会提名吴福胜、毛献伟、张 正和、孙先武、袁大兵、余继仙为公司第九届董事会非独立董事 候选人,提名戴新民、尤佳、崔鹏为公司第九届董事会独立董事 候选人事项发表意见如下: 准 我们经过审查,认为:本届董事会对新一届董事会董事候选 人的提名符合公司实际情况,被提名人符合《公司法》和《公司 章程》所规定的任职条件,同意将上述提名提交公司 2024年第 一次临时股东大会审议并选举。 ...

第二章 人员组成 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"公司")企业战 略的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发 展能力, 公司特设立董事会战略委员会, 作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及 《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制 订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第五条 战略委员会由三人组成。其中, 由公司独立董事担任的委员不少于 一名。公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事范围内 选举产生。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 章 程 修订稿 2023 年 12 月 22 日 | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党建工作 | 25 | | 第九章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-036 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善安徽皖维高新材料股 | 第一条 为进一步完善安徽皖维高新材料股 | | 份有限公司(以下简称"公司")法人治理, 保 | 份有限公司(以下简称"公司")法人治理, 保 | | 证公司所有股东充分行使权利, 根据《中华 | 证公司所有股东充分行使权利, 根据《中华 | | 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 | | 准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股 | 准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股 | | 东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权 | 东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 | | 益保护的若干规定》等法律、法规和规范性 | 及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》 | | 文件以及《安徽皖维高新材料股份有限公司 | ...

安徽皖维高新材料股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，提高公司 的运作透明度，增进公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，建立公司与投资者长期、良好的关系，提升公司的诚信度和 可持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合本公 司的实际情况，特制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四） ...

独立董事候选人声明 本人尤佳,已充分了解并同意由提名人安徽皖维高新材料股 份有限公司董事会提名为安徽皖维高新材料股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽皖维高新材料股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管于部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-037 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第九届董事会非独立董 事候选人、独立董事候选人任职资格的审查意见 2023 年 12月 21 日,安徽皖维高新材料股份有限公司董事 会提名委员会根据公司第八届董事会提出的《关于公司董事会换 届的议案》,对议案中提名公司第九届董事会非独立董事候选人 吴福胜、毛献伟、张正和、孙先武、袁大兵、余继仙和独立董事 候选人戴新民、尤佳、崔鹏的任职资格进行了审查,认为:公司 第八届董事会提名的第九届董事会非独立董事候选人和独立董 事候选人均具有良好的专业技术水平和职业道德,符合公司发展 和生产经营的实际需要，能够胜任拟任的职务。 提名委员会同意公司第八届董事会对第九届董事会非独立 董事候选人、独立董事候选人的提名,同意由第八届董事会提请 公司 2024年第一次临时股东大会审议并选举。 （此页无正文,仅作为《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名委员董事会关于公 司第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页 ) 董事会提名委员会委员签名: 召集人: 崔 鹏 成 员:吴福胜 毛献伟 戴新民 尤 位 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会 ...

独立董事候选人声明 (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人戴新民,已充分了解并同意由提名人安徽皖维高新材料 股份有限公司董事会提名为安徽皖维高新材料股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽皖维高新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-033 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届三十二次会议，于 2023 年 12 月 22 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议 应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公 司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记 名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第八届董事会已任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有 限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届董事 会提名吴福胜先生、毛献伟先生、张正和先生、孙先武先生、袁大 兵 ...