安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的相关行为, 提高 财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中华人民共和国财政部 下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规, 证券监督管理部门的相关要求及《安徽皖维高新材料股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任 会计师事务所从事其他法定审计业务的,可以参照本制度执行。 (六)定期(至少每年)向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")审议同意后,提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》，现就公司董事会秘书工 作提出如下要求。 第二章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应的报酬。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，主要履行如下职责： （一）协助董事处理董事会的日常工作，组织公司董事、监事和高级管理人 员就相关法律法规、上海证券交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自 在信息披露中的职责； （二）筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会 议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字，保 证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况； （三）负责公司信息披露事务，协调公司信息披 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-032 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 三、股东累计质押股份情况 本次股份 质押基本 情况股东 名称 是否 为控 股股 东 本次 质押 股数 （万 股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 质押 融资 资金 用途 皖维集团 是 2500 否 否 2023年 11月28 日 股份解 除质押 之日 中国工商 银行股份 有限公司 巢湖支行 3.40 1.16 生产 经营 合计 / 2500 / / / / / 3.40 1.16 / 一、本次股份质押基本情况： 四、对上市公司的影响 皖维集团资信状况良好，具备较强资金偿还能力。本次质押的股份不存在通 过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，不存在 可能对上市公司生产经营产生影响的情况，不存在可能导致公 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-031 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资新建 60kt/a VAE 乳液项目（二期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：60kt/a VAE 乳液项目（二期）。 ● 投资金额：项目工程总投资 25,770.92 万元。 ● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影 响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成 后无法达到预期效益的风险。 一、投资概述 （一）基本情况 VAE 乳液是醋酸乙烯——乙烯共聚乳液的简称，是以醋酸乙烯 和乙烯单体为基本原料，与其它辅料通过乳液聚合方法共聚而成的高 分子乳液。该产品具有永久性柔软、耐水、耐候、耐低温、粘合速度 快、粘合强度高、使用安全无毒等优点，被广泛用于胶黏剂、外墙外 保温、建筑防水、涂料、复合包装材料、建筑水泥砂浆改性、无纺布 制造、纸张涂层以及各种极性与非极性材料的通用粘接等，其中胶黏 剂是 VAE 乳液 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-030 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人孙 先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 09:00-10:00， 通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在 线参与 ...

会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-029 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 上午 09:00-10:00 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wwgfzqb888@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 19 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 ...

Revenue and Profitability - The company's operating revenue decreased by 7.98% due to a decline in prices of main products such as polyvinyl alcohol and vinyl acetate[8] - Q3 2023 revenue was CNY 2,135,690,376.45, a decrease of 3.70% year-over-year[23] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 6,697,939,662.43, a decrease of 7.98% compared to the same period in 2022[35] - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period decreased by 81.70% due to a decline in prices of main products such as polyvinyl alcohol and vinyl acetate[14] - Net profit attributable to shareholders was CNY 59,428,184.08, down 81.70% compared to the same period last year[23] - The net profit attributable to the parent company shareholders for the current period is approximately CNY 406.21 million, a decrease from CNY 1.29 billion in the same period last year, representing a decline of about 68.6%[41] - The total comprehensive income for the current period is approximately CNY 447.01 million, compared to CNY 1.16 billion in the previous year, indicating a decrease of approximately 61.5%[41] - The operating profit for the current period is approximately CNY 482.93 million, down from CNY 1.56 billion year-on-year, reflecting a decline of about 69.1%[41] Earnings Per Share - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.027, a decrease of 82.24% compared to the previous year[12] - The basic earnings per share for the current reporting period was -82.24, reflecting a significant decrease in profit compared to the previous year[14] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.027, down 82.24% from CNY 0.186 in the same period last year[23] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.186, down from CNY 0.610 in the same period last year, a decrease of approximately 69.5%[55] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 88.21 million due to a reduction in cash received from sales of goods and services[14] - Net cash flow from operating activities was CNY 41,588,760.44, down 89.68% compared to the previous year[23] - The cash flow from operating activities for the current period is CNY 230.37 million, significantly lower than CNY 1.95 billion in the same period last year, a decrease of approximately 88.2%[56] - The net cash flow from financing activities is CNY 1.25 billion, compared to a negative cash flow of CNY 605.45 million in the same period last year, indicating a turnaround[49] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately CNY -13.78 million, contrasting with an increase of CNY 31.69 million in the previous year[49] - The net increase in cash from investment activities is CNY -1.49 billion, compared to CNY -1.32 billion in the previous year, indicating a worsening cash flow situation[39] Assets and Liabilities - The total assets increased by 11.74% to ¥14,800,764,532.20 compared to the end of the previous year[12] - The total current assets as of September 30, 2023, increased to 6,902.99 million from 5,946.40 million as of December 31, 2022[18] - The total liabilities increased to 6,881.29 million from 5,457.61 million year-over-year[20] - The company's short-term borrowings increased by 71.27% due to an increase in bank loans[8] - The company reported a significant increase in short-term borrowings to CNY 3,528,426,666.67, compared to CNY 2,060,213,583.33 last year[33] - The company’s long-term borrowings increased by 130.77% during the reporting period[8] - Non-current assets totaled CNY 7,897,778,431.54, up from CNY 7,299,052,664.01 year-over-year[33] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the current period amounted to ¥28,106,350.86, with a total of ¥86,713,557.88 for the year-to-date[13] - Research and development expenses decreased by 22.93% compared to the previous period[8] - The company's financial expenses decreased due to a reduction in bank interest expenses and an increase in interest income from large deposits[8] - The cash flow from investing activities was not applicable due to increased investments, totaling 17,546.30 million[14] - The inventory as of September 30, 2023, rose to 1,166.40 million from 888.34 million as of December 31, 2022[18] - The total equity attributable to shareholders increased to 7,882.31 million from 7,747.13 million year-over-year[20] - Total operating costs for the first three quarters were CNY 6,337,689,523.57, an increase from CNY 5,763,945,577.82 in the previous year[35] - The company did not report any significant new strategies or product developments during the quarter[26]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号— —化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作 的通知》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据公告如下： 注：上表中，1.公司熟料销量低于产量的原因为部分熟料产品用作生产水泥产品的原料； 2.销售量包括贸易销售量。 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 单位：元/吨（不含税） 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-028 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 | 水泥 | | 262.19 | 317.18 | -17.34% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 熟料 | | 249.85 | 307.13 | -18.65% | | PVA | 高强高模纤维 | 16,981.47 | 25,641.67 | ...

上海市通力律师事务所 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 安徽皖维高新材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 787,560,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 36.4738 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-027 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议 ...