安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2023 年 10 月 13 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：董事长吴福胜先生 三、听取并审议《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽 幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》 四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票， 律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司 六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果 七、总监票人宣读表决结果 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 九、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议规则 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-025 董事会对张东华先生多年来对公司发展所做的积极贡献，表示 崇高的敬意。 报备文件： 1、公司八届二十九次董事会决议 2、《董事会提名委员会决议》 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于解聘高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开八届二十九次董事会会议，审议通过了《关于解聘 张东华先生公司副总经理职务的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于张东华先生已到法定退休年龄，董事会决定解聘张东华先 生公司副总经理职务。 2023 年 9 月 23 日 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅 聚乙烯醇光学薄膜项目的公告 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学 薄膜项目。 ● 投资金额：项目总投资 81,622.07 万元，其中固定资产投资 78,595.92 万元。 ● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影 响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成 后无法达到预期效益的风险。 一、投资概述 （一）基本情况 聚乙烯醇（PVA）光学薄膜是制造偏光片的核心材料，偏光片约 占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的 10%左右，全球 大尺寸偏光片市场每年销售额近百亿美元。在偏光片所需的各类膜材 料中，PVA 光学薄膜是最主要的膜层，约占偏光片原材料成本的 17% 左右。PVA 光学薄膜产品 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-026 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届二十九次会议，于 2023 年 9 月 21 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应 到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司 监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨 论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项 议案。 （一）审议通过了《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏 光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 聚乙烯醇（PVA）光学薄膜是制造偏光片的核心材料，偏光片 约占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的 10%左右，全 球大尺寸偏光片市场每年销售额近百亿美元。在偏光片所需的各类 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会决议 2023 年 9 月 21 日，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名 委员会召开会议，审议了《关于解聘张东华先生公司副总经理职务的 议案》，经过审查，认为：因张东华先生已到法定退休年龄，公司决 定解聘其副总经理职务，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法 律法规的有关规定。董事会提名委员会同意该议案提请公司八届二十 九次董事会审议及解聘。 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 9 月 21 日 召集人：崔 鹏 成 员：吴福胜 毛献伟 戴新民 尤 佳 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事 关于投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯 醇光学薄膜项目的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，作为安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，我们本着审慎负 责的态度，已事前审阅认可了《关于投资新建年产2000万平方米TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》，经过认真讨论，发表 如下独立意见： 投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄 膜项目符合国家产业政策，具有良好的投资效益、社会效益和抗风险 能力。项目利用新装备、新工艺、新技术开发符合市场需要的高附加 值产品，在引领国内 PVA 光学薄膜行业技术与产品创新，促进液晶 显示产业结构调整方面具有重大意义。项目建成达产后，既能进一步 丰富公司产品链，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持 续、高质量发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及 ...

证券代码: 600063 证券简称:皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 ( | 周二) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理、财务总监孙先武 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书史方圆 | | 3、证券部部长王军 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Anhui Listed Companies Investor Collective Reception Day" organized by Anhui Securities Regulatory Bureau, Anhui Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The event will be held online on September 12, 2023, from 14:00 to 17:30, with the interactive session from 15:30 to 17:30 [2] - Investors can participate via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Communication Topics - Company executives will discuss the 2023 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The company encourages active participation from investors during the online communication session [2] Group 3: Company Assurance - The board of directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions, and they assume responsibility for the truthfulness, accuracy, and completeness of the content [2]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-021 安徽皖维高新材料股份有限公司 产研院的组建旨在加快突破先进功能膜制造的技术壁垒，打破 我国新型显示和新能源汽车等战略新兴产业的"膜"咒，实现自主 可控，保障产业链、供应链安全。 产研院的组建不会对公司近期的生产经营产生重大影响。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 关于获批组建"先进功能膜材料安徽省产业创新研究院" 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 近日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 收到安徽省科学技术厅下发的《关于立项组建首批安徽省创新研究 院的通知》（皖科基地秘〔2023〕287 号），同意公司牵头组建"先 进功能膜材料安徽省产业创新研究院"（以下简称"产研院"）。 产研院的功能定位为聚焦先进功能膜材料的树脂原料合成、成 膜加工与下游应用，通过与高校、科研机构和产业链上下游企业合 作，建设集研发、中试、转化、孵化为一体的综合性创新平台，打 造成为国内 ...