证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-015 宇通客车股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告 后附简历。 以上人员任期与本届董事会一致。汤玉祥先生不再兼任公司 总经理职务，李盼盼先生不再担任公司副总经理职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事变动情况 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年3月29日收到董事申占初先生、位义辉先生的辞职报告书，申 占初先生、位义辉先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事 会专门委员会委员职务，辞职报告书自送达董事会之日起生效。 申占初先生、位义辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 2024年3月30日，公司召开董事会提名委员会2024年第一次 会议，审议通过了《关于提名董事的议案》；同日，公司召开第 十一届董事会第五会议，同意提名董晓坤先生、张同秋先生为公 司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自 股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 董晓坤先 ...

2023年度独立董事述职报告（谷秀娟） 本人作为宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届、第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关要求，本 着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在2023年 度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必须的专业技能，并 在从事的专业领域拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背 景以及兼职情况详见公司《2023年年度报告》中第四节"公司治 理"。2023年，本人严格遵守有关法律、行政法规和部门规章的 要求，未在公司担任除董事以外的其他职务,与公司、公司的控股 股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,未从公司、公 司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益,不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2023年，本人通过多种途 ...

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-017 宇通客车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政楼 六楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

宇通客车股份有限公司 会计估计变更的专项说明 大华核字[2024]0011007138 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告 否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 字通客车股份有限公司 会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 录 页 次 1-3 会计估计变更的专项说明 (10) 5835 0011 传直:86 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007138 号 宇通客车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据上海证券交易所的相关规定,对宇通客车股 份有限公司(以下简称宇通客车)会计估计变更情况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计估计变更情况,并确保其真实性、合法 性及完整性是宇通客车董事会的责任。我们的责任是对会计估计变更 是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审核工作,包括评价管理层作出会计估计的 合理性。 由于我们 ...

关于宇通客车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：宇通客车股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (10) 5835 0011 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了宇通客 车股份有限公司(以下简称宇通客车)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年3月30日签发了大华审字 [2024]0011008185 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定,就宇通客车编制的 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 ...

宇通客车股份有限公司 2023年度 暨可持续 报告 目录 | 经营者寄语 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 01 | | --- | | 关于我们 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 02 | | 用心经营，为"美好生活"筑基 | | 一、不忘初心，依法规经营企业 | | --- | | 01 合法经营~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 04 | | 02 合规治理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 06 | | 03 反腐倡廉~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 08 | | 04 保密及信息安全 ~~~~~~~~~~~~~~ 10 | | 二、厚积薄发，用产品铸就口碑 | | 01 技术研发与投入 ~~~~~~~~~~~~~~ 11 | | 02 专利及知识产权保护 ~~~~~~~~~~ 15 | | 03 产品质量管控 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 15 | | 04 技术保障客户安全 ~~~~~~~~~~~~ 17 | | 三、客户至上，用服务赢得青睐 | | 01 搭建主动售后服务体系 ~~~~~~~~ 18 | | 02 主动做 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-011 宇通客车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年末合伙人数量：270 人 截至 2023 年末注册会计师人数：1,471 人；其中，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 3、业务规模 2022 年度业务收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司年报审 ...

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2024-019 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、 应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产，无论是否存在 重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损 失的金额计量减值准备。 宇通客车股份有限公司 关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加真实、准确地反映宇通客车股份有限公司（以下简称 "公司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司 会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备的情况 公司 2023 年下半年对相关资产计提资产和信用减值准备总 额为 30,566.56 万元，明细如下： 注：上述数据不含公司已单项计提并披露（详见公司于2024 年1月6日披露的《关于计提资产减值准备的公告》）的资产减值 准备金额。 二、本次计提资产减值准备的确认方法 （一）应收 ...

关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 要求，通过查验郑州宇通集团财务有限公司（以下简称"宇通财 务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了 2023 年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、宇通财务公司基本情况 宇通财务公司成立于 2012 年 2 月 24 日，是经原中国银行业 监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，由郑州宇 通集团有限公司（出资占比 85%）及宇通客车股份有限公司（出 资占比 15%）共同出资组建的非银行金融机构。 法定代表人：曹建伟 注册地址：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦 21 层 注册资本：人民币 100,000 万元 公司住所：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦 21 层 金融许可证机构编码：L0146H241010001 统一社会信用代码：91410100590815989T 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批 准 ...

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2024-018 宇通客车股份有限公司 关于利用闲置资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资金额：单日最高余额不超过人民币80亿元。 （四）委托理财的资金投向 主要投向国债逆回购、货币基金、保本型投资理财产品、非 保本低风险理财产品等。 理财投资类型：国债逆回购、货币基金、保本型投资理财 产品、非保本低风险理财产品等。 决策权限：本年度理财事项依据公司股东大会批准的《对 外投资管理制度》等执行。 一、理财概况 （一）理财目的 为了合理利用宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"） 闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现资产的保值增值， 保障公司及全体股东的利益，在不影响正常经营的情况下，2024 年公司将继续使用暂时闲置的资金进行理财。 （二）委托理财的投资金额 委托理财单日最高余额不超过人民币 80 亿元。 （三）委托理财的资金来源 公司委托理财所使用的资金为公司自有资金。 （五）委托理财的投资期限 委托理财期限包括 ...