证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2025-030 宇通客车股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月11日收到单独持有公司3.95%股份的股东 猛狮客车有限公司（以下简称"猛狮客车"）《关于提请宇通客车股份有限公司2024年年度股东大会增加 临时提案的函》：鉴于中国证监会2025年3月28日集中修改了《上市公司章程指引》等规章制度，为提 高决策效率，猛狮客车提议将《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》等作为临时提案提交公司2024年 年度股东大会审议。《公司章程》修订情况如下： 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： ■■■■■■ 《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如"或"改为"或者"、"股票"改为"股份"、"种类"改为"类 别"、条款编号、标点的调整等，不再作一一对比。修订后的《公司章程》 ...

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2025-030 宇通客车股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年4月11日收到单独持有公司3.95%股份的股东猛狮客车有限公 司（以下简称"猛狮客车"）《关于提请宇通客车股份有限公司2024 年年度股东大会增加临时提案的函》：鉴于中国证监会2025年3 月28日集中修改了《上市公司章程指引》等规章制度，为提高决 策效率，猛狮客车提议将《关于修订<公司章程>及附件的议案》 等作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。《公司章程》 修订情况如下： 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委 员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 1 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： 序号 修订前 修订后 1 第三条 公司于1997年4月11日经 中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")批准，首次向社 会公众发行人民币普通股3,500万 ...

第一章 总则 第一条 为加强宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防 范投资风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 宇通客车股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，指公司在境内外进行的下列以盈 利为目的的投资行为，具体包括以下类型： （一）独资或者与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或者全部收购其他境内外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或者新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资以及其他金融衍生产品的 投资； （五）委托理财； （六）其他投资。 第四条 对外投资应遵循以下基本原则： （一）遵循国家法律、法规、部门规章等制度监管要求，符合国 家相关产业政策及《公司 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事。 宇通客车股份有限公司 董事任职薪酬、津贴管理制度 第一条 为客观反映宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"） 董事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的风险与责任，切实激 励公司董事积极参与决策、管理与监督，公司实行董事任职薪酬、津 贴管理制度。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 独立董事津贴为每年人民币 20 万元，非独立董事津贴为每年人 民币 5 万元，董事长薪酬标准为每年人民币 160 万元。非独立董事兼 任公司其他职务或者以职工身份领取相关福利时，根据公司薪酬管理 规定及绩效管理规定等制度另外发放。 公司董事会薪酬与考核委员会可以根据实际履职情况对董事长 薪酬和董事会成员的实发津贴进行调整。 第三条 公司发放的薪酬和津贴为税前金额，由公司统一代扣并 代缴个人所得税。 第四条 董事在 15 日前（含 15 日）经批准聘任的，薪酬和津贴 自批准任职当月起计算；在 15 日后经批准聘任的，薪酬和津贴自批 准任职次月起计算。 董事辞职或者离任的，按照实际工作时间计算薪酬和 ...

宇通客车股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范采用累积投票制选举董 事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障中小股东选举董事的 权利，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章 程》等有关规定制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第三条 股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举 2 名以上董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 以上。 在股东会选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会通知 中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第四条 本细则所称董事是指非由职工代表担任的董事，包括独 立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产 生或者更换，不适用于本实施细则的相关规定。 如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或者等于其拥有 的对该议案组的最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃表决 权。 第五条 公司控股股东、实际控制人和董事会不得阻碍股东依法 推荐董事候选人。 第六条 股东会对董事候选人进 ...

宇通客车股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宇通客车股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上 市公司股东会规则》以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管 理委员会河南监管局(以下简称"河南证监局")和上海证券交易所， 说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： (一 ...

宇通客车股份有限公司 章 程 （修订稿） 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 ...

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2025-029 宇通客车股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会。 2、股东大会召开日期： 2025 年 4 月 25 日 3、股权登记日 二、增加临时提案的情况说明 1、提案人：猛狮客车有限公司 2、提案程序说明 公司已于 2025 年 4 月 1 日披露了股东大会召开通知，单独 持有 3.95%股份的股东猛狮客车有限公司，在 2025 年 4 月 11 日 提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股 东会规则》有关规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 为提高决策效率，猛狮客车有限公司提议将《关于修订<公 司章程>及附件的议案》《关于修订<董事、监事任职津贴管理制 度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》作为临时提 案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 临时提案内容详见公司于同日披露的《20 ...

宇通客车股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构， 以确保董事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会 议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，行使法律、法规、规章、 《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安 排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会 议决议、决议公告的起草工作。 第四条 董事会会议由董事长主持。董事长不能主持时，由副董 事长(公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数以上董事共同 推举的副董事长主持)主持；副董事长不能主持、不主持或者未设副 董事长的，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至 少召开两次。董事会秘书应按照《公司章程》规定的时间、方式，在 会议召开前将会议通知送达全体董事和总经理。 第六条 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通 过联签、传真、电话会议、视频会议 ...

目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 | 2 | | 审议事项： | | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | 3 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | 25 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 | 28 | | 议案四：2024 年度利润分配预案 | 30 | | 议案五：2024 年年度报告 | 31 | | 议案六：关于支付 2024 年度审计费用并续聘审计机构的议案 | 32 | | 议案七：关于 2025 年日常关联交易预计的议案 | 33 | | 议案八：关于续签《2025 年-2028 年关联交易框架协议》的议 | | | 案 | 37 | | 议案九：关于续签《2025 年-2028 年金融服务框架协议》的议 | | | 案 | 44 | | 议案十：关于 2025 年对外担保预计的议案 | 52 | | 议案十一：关于修订《公司章程》及附件的议案 | 55 | | 议案十二：关于修订《董事、监事任职津贴管理制度》的议案56 | | | 议案十三：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | ...