证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-027 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的结果公告 近日，高台新能源 100%股权出售事宜已全部完成，上述股权所涉及的工商 变更登记已办理完毕。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 11 月 28 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称"法 定信息披露媒体"）披露了《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的 公告》（公告编号：临 2024-074），公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司下 属中船风电（张掖）新能源投资有限公司在产权交易所公开挂牌转让持有的中船 风电（高台）新能源有限公司（以下简称"高台新能源"）100%股权。公司结合 资产出售实际进展，披露了相关进展公告，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在法定信息披 ...

Core Viewpoint - The company is currently involved in a lawsuit concerning a contract dispute, which has resulted in a negative impact on its profits due to a recent court ruling [1][3]. Summary by Sections Case Background - The lawsuit involves the company's subsidiary, China Shipbuilding Group Wind Power Development Co., Ltd., and its former subsidiary, Xianghuangqi Shengshixin Yuan Wind Power Generation Co., Ltd., regarding a contract dispute [1]. - The amount in question is 55 million yuan plus interest [1]. Legal Proceedings - The initial ruling from the Inner Mongolia Xianghuangqi People's Court was appealed by the opposing party, but the appeal was dismissed, and the original ruling was upheld [2]. - The case was later sent for retrial by the Inner Mongolia High People's Court, which annulled previous rulings and ordered the case to be heard again by the original court [2]. Recent Developments - The Inner Mongolia Xianghuangqi People's Court has issued a new judgment requiring the defendant, China Ship Wind Power Clean Energy Technology (Beijing) Co., Ltd., to pay 50 million yuan to the plaintiff [3]. - The company is expected to appeal this judgment, which will continue to affect its current and future profits [3].

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-026 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的再审进展公告 ●案件所处的诉讼阶段：再审一审判决 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的金额：5,500.00 万元及利息 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次再审判决对中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"）当期利润构成不利影响 一、本次诉讼案基本情况 2023 年 4 月，镶黄旗中海鑫源新能源科技发展有限公司（以下简称"中海鑫源公 司"）因与公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司下属全资子公司中船风电清洁能 源科技（北京）有限公司（以下简称"中船风电北京公司"）、中船风电北京公司原全 资子公司镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司（以下简称"盛世鑫源公司"）委托合 同纠纷，向内蒙古自治区镶黄旗人民法院提请诉讼，并于 2024 年 2 月收到内蒙古自治 区镶黄旗人民法院《民事裁定书》（（2023）内 2528 民初 254 号）（具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（以下统称"法定信 ...

中国海防（600764）公告，公司股东中船投资管理(天津)有限公司被母公司中船科技（600072）投资有 限公司吸并，2635.56万股公司股票(占总股本3.71%)已过户至中船科技投资有限公司。中船科技投资有 限公司成为持股3.71%的一致行动人，中船投资管理(天津)有限公司不再持股。 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-025 中船科技股份有限公司 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,391 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 662,923,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 44.0036 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合 ...

2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250041 号 致：中船科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中船科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，本所指派律师（以下简称"本所承办律师"）出席了公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关 事项出具见证意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件， 以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。本所及 本所承办律师依据《中华人民共和国证 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-024 中船科技股份有限公司 近日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于收到公司监事、 监事会主席沈樑先生递交的书面辞职报告，因退休原因，请求辞去公司监事、监 事会主席职务。辞职后，沈樑先生不再担任公司任何职务。沈樑先生确认与公司 不存在任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，沈樑先生的辞职 申请自送达公司监事会之日起生效。沈樑先生的辞职不会影响公司监事会依法规 范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 沈樑先生在担任公司监事、监事会主席期间，在《公司章程》赋予的职权范 围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会对沈樑先生为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 中船科技股份有限公司监事会 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 31 日 ...

Core Points - The company aims to lead the wind power industry and promote green development, focusing on innovation and value creation [3][4] - The company has established a three-step strategic goal centered on wind power equipment and system integration [3][4] - The company has improved its corporate governance structure and enhanced compliance with regulations [4][5] - The company emphasizes timely and accurate information disclosure to strengthen the effectiveness of its board and management [4][5] - The company has actively managed investor relations and held regular performance briefings [5][6] - The company has ensured compliance in related party transactions to protect shareholder interests [6][7] - The company has optimized its equity structure and focused on its core business [7][8] - The company has reported on the performance of its supervisory board and independent directors, highlighting their roles in governance [8][11] - The company has prepared its annual report in accordance with regulatory requirements, ensuring the accuracy and completeness of financial information [35][36] - The company plans to distribute cash dividends based on its 2024 net profit, proposing a distribution of 0.30 yuan per share [38]

2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 6 日 三、会议议程： 1.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； 2.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 3.听取《中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》； 中船科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 时间：2025 年 6 月 6 日 14:00 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 4.审议《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》； 5.审议《中船科技股份有限公司 2024 年度财务决算方案》； 6.审议《关于中船科技股份有限公司 2024 年度利润分配议案》； 7.审议《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》； 8.审议《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、 减值测试情况及业绩补偿方案的议案》； 9.审议《中船科技股份有限公司关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相 关事项的议案》； 10.审议《关于中船科技股份有限公司董事、 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2025-023 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的进展公告 近日，中船九院位于深圳市的4套房产（深圳市滨河路滨河新村东区18栋101、104、203、403室）通过 公开挂牌转让方式征得4名自然人成为受让方，深圳市滨河路滨河新村东区18栋101室、104室、203室、 403室的成交价格分别为3,870,860.00元、3,870,860.00元、3,333,790.00元、3,434,579.00元，4套房产成交 价格合计14,510,089.00元。中船九院将分别与4名自然人签署《交易合同》并推进后续有关事宜。其他 剩余房产将继续委托产权交易所挂牌转让，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2025年5月29日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月30日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 ...