证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-011 中船科技股份有限公司 关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、 减值测试情况及业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第三十次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案》，具体内容公告 如下： 一、重大资产重组情况 2023 年 8 月，公司完成发行股份及支付现金购买中船海装风电有限公司（以 下简称"中船海装"）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称 "中船风电"）88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称"洛阳双瑞"） 44.64%少数股权、中船海为（新疆）新能源有限公司（以下简称"新疆海为"） 100%股权和中船凌久电气（武汉）有限公司（以下简称"凌久电气"）10%少 数股权和上述标的资产过户手续（具体内容详见公司于 2023 ...

中船科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《中船科技股份有限公司章程》和《中船科技股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，我们作为中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"）审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下 报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员由严臻、施东辉、冀相安三名成员 组成，其中，严臻先生、施东辉先生为公司独立董事，冀相安先生为公司董事； 严臻先生担任董事会审计委员会主任委员。审计委员会人员构成符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规则要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会召开会议 7 次，分别对公司 2022 年度报告、 重大资产重组、2023 年度日常关联交易事项、公司 2023 年半年度报告、续聘会 计师事务所事项等事项发表了相关意见。 三、审计委员会年度履行职责 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-010 中船科技股份有限公司关于同意子公司 为其下属子公司代为开具保函的公告 二、开具保函的主要内容 根据自身发展需要，中船风电代其子公司向银行申请开具保函，累计总额度 不超过人民币 4 亿元，其中，为资产负债率超过 70%的子公司代为开具保函额度 不超过1亿元，为资产负债率低于70%的子公司代为开具保函额度不超过3亿元。 实施期限为股东大会审议通过之日至 2024 年 12 月 31 日止，实施范围为中船风 电合并报表范围内的全资、控股子公司。中船风电代其控股子公司向银行申请开 具保函使用上述额度的前提为中船风电按其持股比例代开具保函，其他股东也须 按照各自持股比例提供同等保函或反担保。 ● 开具保函的实施范围为公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以 下简称"中船风电"）合并报表范围内的全资、控股子公司 ● 中船风电代其合并报表范围内的全资、控股子公司向银行申请开具保函 累计总额度不超过人民币 4 亿元 ● 开具保函为非融资性担保，无反担保，公司亦无对外担保逾期 三、董事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （刘响东） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘响东：男，1970 年生，中共党员，研究生学历（硕士），高级经济师、 中国注册会计师、特许金融分析师。曾任上海国际信托有限公司投资银行总部、 资金信托总部经理、副总经理。现任尚信资本有限公司董事长、天津信托有限责 任公司外部监事。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事，同时任董事会薪酬 与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，本人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的"不得担任独立董事"的有关情形；未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-006 中船科技股份有限公司 关于下属子公司股权优化调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 15 日，中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技""公司"） 披露了《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：临 2023-060），公 司收购完成中船海装风电有限公司（以下简称"中船海装"）100%股权、中国船 舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）88.58%股权、洛阳双瑞风电 叶片有限公司（以下简称"洛阳双瑞"）44.64%少数股权、中船海为（新疆）新 能源有限公司（以下简称"新疆海为"）100%股权和中船重工（武汉）凌久电气 有限公司（以下简称"凌久电气"）10%少数股权，并完成了资产交割手续。 2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于优化调整下属子公司股权结构的议案》。为进一步优化公司下 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-005 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证 券报》《上海证券报》披露的《中船科技股份有限公司关于下属子公司股权优化 调整的公告》（公告编号：临 2024-006）。 特此公告。 中船科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第九届监事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及 会议材料于 2024 年 3 月 8 日通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉 所议事项的相关必要信息。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持，会议应参 会监事 5 名，实际出席会议并行使表决权监事 5 名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关 法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于签署盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中船科技股份有限公司 第 ...

中船科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第九届董事会 第二十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 及会议材料于 2024 年 3 月 8 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知 悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，会议应参 会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 9 名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关 法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-004 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证 券报》《上海证券报》披露的《中船科技股份有限公司关于下属子公司股权优化 调整的公告》（公告编号：临 2024-006）。 （二）审议并通过《关 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-003 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的金额：5,500.00 万元及利息 1 2016 年 5 月，中船风电北京公司与中海鑫源公司签订《备忘录》，主要约定内容如下： 一、中海鑫源公司协助中船风电北京公司超额完成指标申报批复工作，中船风电北京 公司同意在《原协议》基础上，对 10 万千瓦指标多支付 200 万元咨询费以资奖励，即 完成《原协议》规定咨询服务工作，中船风电北京公司支付中海鑫源公司服务费用 1,000 万元；二、对于中海鑫源公司协助中船风电北京公司超额完成的 10 万千瓦风电特高压 指标和 5 万千瓦光伏特高压指标，中船风电北京公司同意按 1,500 万元/5 万千瓦支付 中海鑫源公司咨询费，合计咨询费为 4,500 万元；三、上述两项咨询费共计 5,500 万元， 经双方协商调整为 5 ...

●案件所处的诉讼阶段：一审判决 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-002 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2 重组项目（以下简称"本次重组"）之前发生，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中"第四章标的公司基本情况" 之"一、中船海装-（六）重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况"。 二、诉讼判决情况 近日，中船海装收到重庆市渝北区人民法院民事判决书（（2023）渝 0112 民初 4072 号），判决如下：驳回原告中材公司的全部诉讼请求。案件受理费 14.24 万元由原告负 担。 ●涉案的金额：20,121,592.96 元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决结果对中船科技股份有限公司 （以下简称"公司" ...

一、本次重大诉讼案件事实及基本情况 公司下属子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）所属密 山北方天润风力发电有限公司（以下简称"天润公司"）曾前后与哈尔滨威运能源技术 开发有限公司、哈尔滨新威运新能源有限公司（以下统称"代理方"）签订代理服务合 同。在合同执行过程中，代理方未按合同约定履约，产生 5,275.00 万元的费用纠纷，天 润公司于 2021 年 6 月 15 日向黑龙江省鸡西市中级人民法院提起诉讼。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-001 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：二审（终审判决） ●上市公司子公司所处的当事人地位：原告 ●涉案的金额：5,275.00 万元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决结果对公司当期损益不构成负面 影响 中船科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 2022 年 9 月 7 日，黑龙江省鸡西市中级人民法 ...