关于江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动的回函 江苏澄星磷化工股份有限公司： 作为你公司的实际控制人，目前不存在对你公司股票交易价格可能产生较大 影响的事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，在异动 期间未买卖公司股票。 贵公司于 2024 年 4 月 8 日发来的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票 交易异常波动的问询》已收悉。就贵公司问询函中提及的问题，现答复如下： （本页无正文，为《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交易异常波动的 回函》之签章页） 实际控制人：李星星 2024 年 4 月 8 日 特此回复。 （以下无正文） ...

关于江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动的回函 江苏澄星磷化工股份有限公司: 有限合伙） 控股股东:无锡星盛 281222398 2024年 3 月 22日 (以下无正文) (本页无正文,为《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交易异常波动的 回函》之签章页 ) 贵公司于 2024 年 3 月 22 日发来的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票 交易异常波动的问询》已收悉。就贵公司问询函中提及的问题，经本公司核查, 答复如下: 截至目前,本公司不存在对你公司股票交易价格可能产生较大影响的事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,在异动期间未买卖公司 股票。 特此回复。 ...

证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2024-006 江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日和 3 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日和 3 月 22 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异 常波动的重大事项。 2、重大事项情况 经公司 ...

作为你公司的实际控制人，目前不存在对你公司股票交易价格可能产生较大 影响的事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，在异动 期间未买卖公司股票。 江苏澄星磷化工股份有限公司： 贵公司于 2024 年 3 月 22 日发来的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票 交易异常波动的问询》已收悉。就贵公司问询函中提及的问题，现答复如下： 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动的回函 2024 年 3 月 22 日 （以下无正文） 特此回复。 （本页无正文，为《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交易异常波动的 回函》之签章页） 实际控制人：李星星 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：丁剑、詹应斌、陈华妹 2024 年 3 月 12 日 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由 独立董事陈华妹女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了 如下决议： 一、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》； 经审查，我们认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合 市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤 其是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资金管理和 使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应谨慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-005 ●是否需要提交股东大会审议：否； ●对上市公司的影响：本次补充确认的日常关联交易为江苏澄星磷化工股份有 限公司（以下简称"公司"）日常业务经营所需，该关联交易遵循公平、公正、公开 原则，以市场价格作为定价依据，定价客观公允，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形；公司对江化微的销售金额占比较小，不会对关联人形成较 大依赖，不会对公司独立性造成影响。 一、补充确认日常关联交易的基本情况 （一）交易概述 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"江化微"）为公司长期合作 客户，公司向其销售磷酸产品。2022 年 10 月 28 日，江化微原副总经理、董事 会秘书汪洋先生从江化微离职后，于 2022 年 11 月 7 日担任公司副总裁、董事会 秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，2022 年 11 月 7 日至 2023 年 10 月 27 日期间江化微为公司的关联人。该期间内，公司与江化微 全资子公司江阴江化微贸易有限公司（以下简称"江化微贸易"）、公司全资子公 司广西钦州澄星化工科技有限公司（以 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-004 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：云南宣威磷电有限责任公司（以下简称"宣威磷电"），为 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宣威磷电担保金额为 人民币 8,000 万元；截止本公告披露日，公司已实际为宣威磷电提供的担保余额 累计为人民币 19,415.87 万元(含本次担保)； ●本次担保无反担保； ●公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 15 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司宣威磷电向曲靖市商 业银行股份有限公司宣威支行（以下简称"曲商行"）申请人民币 8,000 万元三年 期的流动资金贷款提供连带责任保证担保。在审议上述议案时，公司 9 名董事表 决一致通过此项议案。 本次公司为 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-002 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 3 月 5 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人。会议由董事长李星星先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 江苏 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-003 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票； 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 3 月 5 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人。会议由监事会主席徐硕毅先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 3 月 16 日 ...