江苏澄星磷化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，江苏澄 星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会切实对公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏 亚金诚"）的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1996 年 5 月成立（2023 年 11 月转制为特殊普通合伙企业）； 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层； 首席合伙人：詹从才； 执业资质：已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关 业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业 务咨询服务资格。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议、2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称"《股票上 市规则》"）的有关规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）涉及的 其他风险警示已消除，且不存在触及其他风险警示的情形，据此，公司董事会已向上 海证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。 ●上海证券交易所将在收到公司申请之日后的 10 个交易日内，根据实际情况，决 定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。 ●公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-021 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 根据《股票上市规则》的相关规定，若公司最近一个会计年度内部控制被出具无 法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告，公司股票将 被实施其他风险警示。因苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金 诚" ...

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在公 司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，拟对原公 司《章程》下列内容进行修订： | 序 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四十九条 监事会同意召开临时股东大会的，应在 | 第四十九条 监事会同意召开临时股东大会的，应 | | 1 | 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对 | 在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中 | | | 原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 | 对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 | | | 第七十条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就 | 第七十条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就 | | 2 | 其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立 ...

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于对江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕75 号 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏 亚 专 审〔2024〕75 号 关于对江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称澄星股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 12 日出具了苏亚审〔2024〕520 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现对董事会审计 委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 江苏澄星磷化工股份有限公司 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈华妹女士、丁剑先 生以及董事徐海圣先生组成，其中主任委员由会计专业人士陈华妹女士担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，三位委员均亲自出席参加会议， 并就会议议案进行认真讨论后提出意见和建议。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 29 日，召开了审计委员会会议，审议通过了《关于公司 2022 年度业绩预告的议案》。 2、2023 年 3 月 23 日，召开了审计委员会会议，审议通过了《2022 年度董 事会审计委员会履职情况报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度财务 决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制评 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所相关规定、《公司章程》规定 的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立 -1- 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，忠实履行职务，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 ...

一、担保情况概述 2024 年 4 月 12 日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司宣威磷电向重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行（以 下简称"重商行"）申请人民币 12,800 万元三年期的流动资金贷款提供连带责任 保证担保，并以宣威磷电自有的不动产提供抵押担保。 44 证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-016 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：云南宣威磷电有限责任公司（以下简称"宣威磷电"）； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宣威磷电担保金额为 人民币 12,800 万元；截止本公告披露日，公司已实际为宣威磷电提供的担保余额 累计为人民币 25,151.16 万元(含本次担保)； ●本次担保无反担保； ●公司无逾期担保事项。 在审议上述议案时，公司 9 名董事表 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-011 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记公司总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏 澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）母公司可供股东分配的利润为人民币 418,460,548.31 元。经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，公司 2023 年度利 润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润。结合公 司实际情况，本次利润分配预案如下：公 ...

证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2024-007 江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 4 月 2 日、4 月 3 日和 4 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 2 日、4 月 3 日和 4 月 8 日连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异 常波动的重大事项。 2、重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东和实际控制人核实：截止 ...

关于江苏澄星磷化工股份有限公司 股票交易异常波动的回函 (以下无正文) (本页无正文,为《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交易异常波动的 回函》之签章页 ) 火企业(有限合伙) 控股股东:无锡 昆 N 科 028122239 2024年4月8日 贵公司于 2024 年 4 月 8 日发来的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司股票交 易异常波动的问询》已收悉。就贵公司问询函中提及的问题，经本公司核查，答 复如下: 截至目前,本公司不存在对你公司股票交易价格可能产生较大影响的事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，在异动期间未买卖公司 股票。 特此回复。 江苏澄星磷化工股份有限公司; ...