人福医药集团股份公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年六月 人福医药 2024 年年度股东会会议资料 人福医药集团股份公司 2024年年度股东会会议议程 一、会议时间： （一）会议时间：2025年6月20日（星期五）上午9:30； （二）网络投票起止时间：自2025年6月20日至2025年6月20日； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。 三、会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 2、宣读公司2024年年度股东会会议须知； 3、审议公司《2024年度董事会工作报告》； 1 4、审议公司《2024年度监事会工作报告》； 5、审议公司《2024年度独立董事述职报告》； 6、审议公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》； 7、审议公司《2024年年度财务决算报告》及《2025年年度财务预算报 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-072 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十九次会议决议公告 特 别 提 示 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第七十 九次会议于2025年6月10日（星期二）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，鉴于本 次董事会拟审议事项较为紧急，会议通知于2025年6月9日以口头方式送达全体董事。会 议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事两名，董事邓伟栋、黄晓华、李 杰、周爱强和独立董事刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，周汉生先生已就本次董事会召开时间紧 急的相关情况作了说明，会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》： 公司于近日收到邓霞飞先生的书面辞职报告，邓霞飞先生即日起不再担任公司总裁 职务。为完善公司治理结构，保证公司日常经营稳定，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，经公司董事长提名，公司董事会决定聘任公司原副总裁杜文涛先生为公司总 裁，任期与本届董事会相同。 表决结果 ...

转自：一度医药 2025年6月10日，人福医药（维权）集团股份公司（以下简称"人福医药"）发布公告称，公司董事李杰先生、董事兼总裁邓霞飞先生、副总裁李莉娥女士 因到龄退休提交辞职报告。与此同时，公司聘任原副总裁杜文涛先生为新任总裁。这一高层人事变动，不仅是人福医药内部的新旧交替，更是公司在经历 股权变更后的重要战略布局。 公告显示，截至目前，李杰先生持有公司股票86,747,204股，邓霞飞先生持有公司股票1,572,966股，李莉娥女士持有公司股票513,018股，均不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 邓霞飞先生自1998年加入人福医药，2020年起担任公司总裁。他拥有工学博士学位和正高级工程师职称，主导或参与了多项重要产品的研发和市场推广工 作。2024年，邓霞飞先生的税前报酬为461.57万元。他的离职，或许意味着公司战略转型的加速，同时也为新任总裁提供了更大的发挥空间。 李莉娥女士自2008年起担任公司总工程师，2012年起担任宜昌人福副总裁，2020年起担任公司副总裁。她在药物研发和生产管理方面经验丰富，为公司产 品质量和技术创新提供了有力保障。2024年，李莉娥女士的税前报酬为374.21万元。 ...

| 证券代码：600079 证券简称：人福医药 | | | | | | 公告编号：2025-073 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人福医药集团股份公司 | | | | | | | | | 关于公司董事、总裁、副总裁离任及聘任总裁的公告 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）董事会于 | | | | | | 2025 年 | | | 书面辞职报告，具体情况如下： | | | | | | | | | 一、董事/高级管理人员离任情况 | | | | | | | | | (一) | 提前离任的基本情况 | | | | | | | | 是否存在 | | | | | | | | | 是否继续在上市 | | | | | | | | | 原定任期到 | | | | | | 未履行完 | | | ...

人福医药集团股份公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年六月 人福医药 2024 年年度股东会会议资料 人福医药集团股份公司 2024年年度股东会会议议程 一、会议时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。 三、会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 2、宣读公司2024年年度股东会会议须知； 3、审议公司《2024年度董事会工作报告》； 1 4、审议公司《2024年度监事会工作报告》； 5、审议公司《2024年度独立董事述职报告》； 6、审议公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》； 7、审议公司《2024年年度财务决算报告》及《2025年年度财务预算报告》； 8、审议公司2024年年度利润分配方案； 9、审议关于确认公司2025年度董事薪酬的议案； 10、审议关于确认公司2025年度 ...

人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第七十 九次会议于2025年6月10日（星期二）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，鉴于本 次董事会拟审议事项较为紧急，会议通知于2025年6月9日以口头方式送达全体董事。会 议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事两名，董事邓伟栋、黄晓华、李 杰、周爱强和独立董事刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，周汉生先生已就本次董事会召开时间紧 急的相关情况作了说明，会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》： 公司于近日收到邓霞飞先生的书面辞职报告，邓霞飞先生即日起不再担任公司总裁 职务。为完善公司治理结构，保证公司日常经营稳定，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，经公司董事长提名，公司董事会决定聘任公司原副总裁杜文涛先生为公司总 裁，任期与本届董事会相同。 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-072 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十九次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-073 | | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 期日 | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 公司任职 | | | | | | | | | 承诺 | | 李杰 | | 自公司完成新 | 2023 年 5 月 | 个人原因 | 否，后续将逐步 办理控股子公司 | | | | 董事 | 任董事选举后 | 日（注） 29 | （退休） | | 否 | | | | 生效 | | | 职务的离任手续 | | | | 董事、董事会 | 自公司完成新 | 2023 年 5 月 | | | | | | 战略委员会 | 任董事选举后 | | | 否，后续将逐步 | | | | | | 日（注） 29 | 个人原因 | | | | 邓霞飞 | 委员 | 生效 | | （退休） | 办理控股子公司 | 否 | | | | | | | 职务的离任手续 | | | | 总裁 | 年 月 2025 6 ...

人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十九次会议决议公告 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-072 号 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第七十 九次会议于2025年6月10日（星期二）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，鉴于本 次董事会拟审议事项较为紧急，会议通知于2025年6月9日以口头方式送达全体董事。会 议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事两名，董事邓伟栋、黄晓华、李 杰、周爱强和独立董事刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二五年六月十一日 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，周汉生先生已就本次董事会召开时间紧 急的相关情况作了说明，会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》： 公司于近日收到邓霞飞先生的书 ...

Core Viewpoint - Renfu Pharmaceutical is accelerating its layout in the pharmaceutical industry and commercial sectors, aiming for significant revenue growth and improved profit margins by 2025 [1][3] Financial Performance - In 2024, Renfu Pharmaceutical achieved a revenue of 25.435 billion yuan, a year-on-year increase of 3.71%, with a net profit attributable to shareholders of 1.33 billion yuan, reflecting stable operational performance [2] - The company reported a revenue of 6.137 billion yuan and a net profit of 540 million yuan in the first quarter of 2025, showing a year-on-year growth of 11.09% [4] Strategic Focus - The company plans to achieve over 27 billion yuan in revenue and a comprehensive gross profit margin of over 45% by 2025, while optimizing its asset-liability structure and controlling expenses [3] - Renfu Pharmaceutical is focusing on core product lines, enhancing market marketing, research and development, and international expansion [3] International Expansion - In 2024, overseas revenue reached 3.235 billion yuan, a year-on-year increase of 19.88%, accounting for 12.72% of total revenue, with the U.S. generic drug business being a key area [5] - The company is actively expanding in Africa, achieving approximately 270 million yuan in revenue from the region [5] Research and Development - Renfu Pharmaceutical invested 1.630 billion yuan in R&D in 2024, representing 6.41% of total revenue, supporting product upgrades and technological innovation [5] - The company has established multiple R&D centers globally, with over 2,000 researchers focusing on innovative drugs and high-end generics, and has over 500 projects in development [6] Industry Position - Renfu Pharmaceutical has transformed from a regional player to one of China's top 30 pharmaceutical companies in 28 years, emphasizing a strategy of stability and long-term growth [7]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-071 号 人福医药集团股份公司 关于羧甲司坦口服溶液获得药品注册证书的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）控股子公司宜昌人福药业有限责任 公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国家药品监督管理 局核准签发的羧甲司坦口服溶液的《药品注册证书》。现将批件主要内容公告如下： 十一、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。同意本品按（甲类）非 处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二五年六月六日 羧甲司坦口服溶液用于治疗慢性支气管炎等疾病引起的痰液粘稠、咳痰困难患者。 宜昌人福于2023年7月向国家药品监督管理局提交羧甲司坦口服溶液的上市许可申请 并获得受理，截至目前该项目累计研发投入约为人民币700万元。根据米内网数据显示， 2024年度羧甲 ...