证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-046 东风电子科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内 （2024 年 11 月 08 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称 "东风零部件"）及实际控制人东风汽车有限公司（以下简称"东风有限"）发函 问询，目前公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化， 不存在应披露而未披露的重要事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 11 月 08 日、2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日）收盘价 ...

东风电子科技股份有限公司: 贵公司发出的《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 关于《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签章页 ) 实际控制 11月 1d of 00 at 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-045 东风电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,587,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.3286 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-044 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 luww@detc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 02 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召 ...

上海市金茂律师事务所 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于2024年11月11日召开。上海市金茂律师事务 所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派吴伯庆律师、姚小芳律师（以下简称 "本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序、表决结果 等发表法律意见。 JIN MAO P.R.C.LAWYERS 金 茂 律 师 事 务 所 关于东风电子科技股份有限公司 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 中国 上海 200002 延安东路222号 外滩中心 40楼 Tel/电话:(862 ...

东风电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 公司党组织 | 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | 通知与公告 | 41 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | 第十三章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引 （2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

东风电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第 二次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式 召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下： 一、变更注册资本的相关情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-041 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东风马勒热系 统有限公司等 9 家单位 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》 （XYZH/2024BJAA4B0060），2023 年度标的资产实现扣除非经常性损益后的净 利润为 9,520.32 万元，未达到 2023 年度业绩承诺金额 17,476.55 万元，2023 年度业绩承诺实现比例为 54.47%。根据公司与东风汽车零部件（集团）有限公 司（以下简称"零部件集团"）签署的《业绩承诺补偿协议》，公司以人民币 1.00 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-040 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于授权公司经营层对外捐赠资产审批权限的议案》 董事会授权经营层对外捐赠资产 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-042 东风电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》，对公司原会计政策相关内 容进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次 会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更的原因、内容及日期 1.2024 年 3 月，财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 出版发行，其中第十四章规定，企业提供的、不能作为收入规定的单项履约义 务的质量保证（以下简称"保证类质量保证"），因该质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额，计入"主营业务成本"或"其他业务成本"。 一、概述 （三）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会 ...