证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-050 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第四 次会议于 2024 年 12 月 13 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 8 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席张名荣先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事调整的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 由于工作变动，李克迪先生将不再担任公司第九届监事会非职工监事，公司 对李克迪先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。 经控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司推荐，公司监事会提名詹姆 斯·库克先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。 本议案需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，原监事李克 迪先生将继续履行职责。 东风电子科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-051 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

中信证券股份有限公司 根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》及公司第八届董事会第五次 会议、第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金结构的议案》，公司本次募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 建设投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术 改造项目 | 7,411.61 | 6,255.46 | | 2 | 新能源动力总成及核心部件制造 能力提升项目 | 44,392.18 | 38,426.39 | | 3 | 补充流动资金 | 90,000.00 | 80,427.32 | | | 合计 | 141,803.79 | 125,109.17 | 关于东风电子科技股份有限公司部分募投项目新增实施主 体和实施地点、调整建设内容及延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 ...

东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第九届监事会 2024 年 第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意对部分募 投项目进行重新论证并决定暂缓实施、调整及延期： 1、经过对"新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目"的重新论证，决定 暂缓实施； 2、经过对"新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目"的重新论证， 决定继续实施，并决定增加全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司为实施 主体，对应新增武汉经济开发区军山街凤亭南路 19 号为实施地点，同时调整内 部建设内容，将该募投项目的计划达到预定可使用状态的日期从 2025 年 1 月调 整为 2027 年 12 月。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-052 东风电子科技股份有限公司 关于部分募投项目重新论证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司重新论证部分募投项目的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就 东风科技重新论证部分募投项目的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风科技 以股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447,276,315 股 为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共 计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，每股价格为人民 币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8 月 8 日），本次配股认 购股份数量合计 131,067,214 股，募集资金 ...

公司董事会提名委员会认为，翁天晓先生具备相关专业知识和决策、监督、 协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-049 东风电子科技股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于补选非独立董事的情况 根据《东风电子科技股份有限公司章程》，东风电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会现有 8 名董事，需补选一名非独立董事。 经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董 事会提名委员会审核，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会 2024 年第三 次临时会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》，董事 会同意提名翁天晓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（第九届董事会非 独立董事候选人基本情况见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董 事会届满之日止。 本议案尚需提交 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-054 东风电子科技股份有限公司 关于设立募集资金专户并授权签署《募集资金监管 协议》及全权办理与本次募集资金专项账户相关事 宜的公告 公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第 九届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施 主体和实施地点、调整建设内容及延期的议案》，同意增加东风（武汉）电驱动 系统有限公司作为募集资金投资项目"新能源动力总成及核心部件制造能力提升 项目"的共同实施主体。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第 九届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签 署<募集资金监管协议>及全权办理 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-053 东风电子科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整 建设内容及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次涉及调整的募投项目为"新能源动力总成及核心部件制造能力提升项 目"，为进一步提高公司募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发展需要 和实际情况，公司拟增加全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司为实施主 体，对应新增武汉经济开发区军山街凤亭南路 19 号为实施地点，同时调整内部 建设内容，计划达到预定可使用状态的日期从 2025 年 1 月调整为 2027 年 12 月； ●本次公司部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第九届监事会 2024 年 第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司东风延锋汽 车座舱系统有限公司（以下简称"东风延锋"）收到浙江省桐乡市人民法院民事 裁定书（2024）浙 0483 诉前调确 4430 号。现将案件相关情况公告如下： 一、本次案件基本情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-047 东风电子科技股份有限公司 关于下属公司收到民事裁定书的公告 （一）案件主体基本情况 原告：东风延锋汽车座舱系统有限公司 注册地址：湖北省武汉经济技术开发区耀华路 48 号 统一社会信用代码：914201007551367077 被告：合众新能源汽车股份有限公司 案件所处的阶段：达成诉前调解 上市公司子公司所处的当事人地位：申请人 涉案金额：本案调解金额涉及到零部件开发费、模具费、零部件货款合 计 13,110,478.24 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件已完成诉前调解，尚待 履行，暂时无法判断该案件对公司本期或期后利润的具体影响。公司将 ...

关于《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 东风电子科技股份有限公司: 贵公司发出的《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签章页 ) 8股东:_ ンの4年 11月 /2日 ...